¿De qué manera la UIF podrá compartir información con la ONPE?

El superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, sali al frente de los cuestionamientos al pedido del Ejecutivo para que en el marco de las facultades legislativas se pueda dar a este ente adscrito a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) potestad para que levanteel secreto bancario y tributario, previa autorizacinjudicial y en base a las alertas de operaciones sospechosas.

Uno de los cuestionamientos planteados por el congresista fujimorista Hctor Becerril es que sera inconstitucional que la UIF pueda compartir la informacin obtenida con rganos electorales como la ONPE, encargadode fiscalizar que dinerode origen ilcito no ingrese a las cuentas de lospartidos polticos.

Yo no veo esasrazones. Ojo que no estamos hablando de pedir el levantamiento de la informacin y trasladarle eso a la ONPE o al JNE. Lo que se dara a la ONPE es copia de nuestro informe que va a la fiscala y de manera confidencial para su trabajo de investigacin de los aportes de campaa, seal a este Diario Espinosa.

Segn Espinosa, Becerrilpuede haber entendido que la informacin en bruto se la damos a la ONPE y no es as.

Al ser consultado sobre cul sera el procedimiento para que compartan esta informacin con laONPE, Espinosa explic que no bastara con que el rgano electoral les entregue la lista de aportantes a lospartidos.

Tendra que haber algo ms [que esa lista de financistas]. El sistema como se est planteando supone que nosotros para ir a un juez tenemos que tener una explicacin. Tendramos que haber encontrado en alguna de esas personas otros indicios, agreg.

En esa lnea dijo que se tendra que ver si el aportante, por ejemplo,tiene una denuncia por narcotrfico, lo que constituye un elemento que permitira continuar [con la indagacin]. Espinosa precisa quesi esta personano tiene antecedentes penales ni una denuncia ante la fiscala ni aparece en informesanteriores de la UIF, en esos casos no se va a pedir levantamiento de su secreto bancario.

En entrevista concedida a este Diario y que se publica maana en nuestra edicin impresa, el funcionario tambin explica cules seran las graves consecuencias de que la UIF peruana contine sin tener estas facultades de las que ya gozansus pares en la regin. Tambin respondi si estas atribuciones tendran alguna incidencia en el caso del ex congresista fujimorista Joaqun Ramrez, investigado por lavado de activo en el Ministerio Pblico.

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