Caso Toledo: así transfirieron US$17 millones a Ecostate y Milan Ecotech

MARIO MEJÍA HUARACA

El mismo tipo de acuerdo que el empresario israelí Yosef Maiman dice que firmó con Eva Fernenbug a través de Ecoteva es el que realizó con las empresas Ecostate Consulting en el 2006 y con Milan Ecotech en el 2007, ambas creadas en Costa Rica por Avraham Dan On, ex jefe de seguridad de Alejandro Toledo.

Así lo indican nuevos documentos que acaban de ser entregados a la fiscalía y a los cuales tuvo acceso El Comercio.

Son copias certificadas de los llamados acuerdos nominativos, por los cuales Maiman, a través del grupo Merhav, de su propiedad, se comprometía a entregar por partes un fondo de US$17,5 millones a las empresas citadas para que realizaran inversiones principalmente en Centroamérica, Colombia y el Perú.

Según el tenor de esos acuerdos, Dan On se encargaría de hacer las inversiones, pero el manejo y control total de los fondos los tendría Maiman.

Las cláusulas de esos contratos establecen que por la firma de cada uno Dan On recibía US$15 mil y un porcentaje anual de 0,25% del valor de las inversiones.

En el acuerdo que la suegra de Toledo firmó con el grupo Merhav, todas las cláusulas son idénticas a las realizadas con Ecostate y Milan Ecotech, salvo la referida al pago que recibiría Fernenbug. Según el documento, por la sola firma, la madre de Eliane Karp recibiría US$10 mil y una comisión de 0,30% del valor de las inversiones hechas, es decir de las compras de la casa de Las Casuarinas y de la oficina de Surco.

Maiman ha dicho que entre el 2006 y 2011 se evaluaron una serie de proyectos que no llegaron a concretarse y que los fondos se mantuvieron invertidos en el Scotiabank de Costa Rica. El año pasado, según su versión, recién se habría animado a invertir en el Perú y por eso se formó Ecoteva.

En los acuerdos nominativos celebrados con Ecostate y Milan Ecotech, la empresa que aparece como la que entrega los fondos es Confiado International Corp., con sede en Panamá, pero que tiene como propietario al grupo Merhav.

TRANSFERENCIAS MILLONARIAS La fiscalía también ha recibido un documento con fecha del 23 de agosto de este año que fue remitido a Maiman por J. Bollag, administrador de Confiado International. En el documento se informa que entre el 2006 y el 2010 se transfirieron fondos por US$17’527.000 desde Confiado International a las cuentas de Ecostate y Milan Ecotech.

Según la lista de las entregas, hubo 35 transferencias entre el 5 de diciembre del 2006 y el 6 de mayo del 2010. A Ecostate se transfirieron en total US$9’052.650 y a Milan Ecotech US$8’474.350.