Caso Joaquín Ramírez: las claves de la investigación que se reabrió

Cinco semanas después de que la fiscal Sara Vidal archivara la investigación preliminar en contra del ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez y la ex candidata presidencial Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos, el Ministerio Público rectificó y reabrió la pesquisa el último viernes.

A continuación las claves de todo el Caso Ramírez:

1. ¿En qué consistió la primera investigación?
Buscaba aclarar el origen de su patrimonio, que superaría los US$7 millones. Este incluye 30 inmuebles, 34 automóviles y, entre otros bienes, dos departamentos en Miami valorizados aproximadamente en US$2.5 millones.

2. El origen de la indagación
En setiembre del 2014, la Procuraduría de Lavado de Activos alertó de operaciones comerciales y adquisiciones de inmuebles “inusuales”. Dos años después, la fiscalía incluyó a Ramírez en la investigación que se seguía a las empresas del Grupo Ramírez.

3. La DEA y la mención a Ramírez
Fue a raíz de que el ciudadano Jesús Vásquez presentara ante el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA) una grabación en la que supuestamente se escucha decir a Ramírez que Keiko Fujimori le habría entregado US$15 millones para lavarlos para la campaña del 2011, y que él lo habría hecho a través de una cadena de grifos. Un informe periodístico afirmó que la organización norteamericana investigaba el audio.

4. ¿Por qué se cuestionó a Keiko Fujimori?
En febrero de este año, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos decidió incluirla en la investigación preliminar. Ello a partir de la información del ciudadano Jesús Vásquez y el audio investigado por la DEA. También se consideró sospechoso que haya usado dos inmuebles del ex congresista. La DEA precisó en su momento que no investigaba a la lideresa fujimorista.

5. El rol de Ramírez en el fujimorismo
Fue secretario general entre el 2014 y 2016. Aportó directamente y a través de sus empresas a las campañas del 2011 y 2016 más de S/300.000.

6. El archivamiento de la fiscal Vidal
A fines de setiembre de este año, la fiscal Sara Vidal archivó la investigación preliminar en contra del ex secretario general de Fuerza Popular (FP) Joaquín Ramírez y a Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos.

Entre los argumentos expuestos en su resolución sobre el archivo de la indagación, de más de 200 páginas, la fiscal Vidal se apoyó en la polémica casación 92-2017-Arequipa, del Poder Judicial, cuestionada días atrás por el mismo Ministerio Público porque complicaría las investigaciones por lavado de activos.

Luego, un pleno casatorio de la Corte Suprema dejó sin efecto los criterios de dicha casación.

7. La procuradora advirtió vacíos
La procuradora antidrogas Sonia Medina dijo que le advirtió a la fiscal Sara Vidal que el origen del dinero de Ramírez tenía como posible precedente el tráfico ilícito de drogas, por lo que le había recomendado seguir dicha tesis.

“Había varias aristas por las cuales se consideraba que podría vincularse al delito precedente por tráfico de drogas. Una era las vinculaciones con Miguel Arévalo Ramírez ‘Eteco’ y otro el tema del alcalde de Tocache, quien estaba involucrado en narcotráfico”, dijo Medina.

Sin embargo, la fiscal Vidal usó la investigación archivada del Caso Marea Azul, que se le seguía a ‘Eteco’, para concluir que la familia de Joaquín Ramírez no tenía vínculos con el narcotráfico.

Por esto, la procuradora antidrogas insistió en que haber dejado de lado la tesis del origen ilícito del dinero proveniente de un posible delito de tráfico de drogas trajo como consecuencia el archivamiento de la investigación contra el fujimorista.

8. Bajo Ley contra el Crimen Organizado
La fiscal superior Elizabeth Peralta no solamente ordenó que se reabra la investigación en contra de Ramírez y de Fujimori Higuchi, sino también estableció que esta debe ser adecuada a la Ley contra el Crimen Organizado.