“La investigación a Nadine Heredia es un tema jurídico”

Usted reemplaza al fiscal Ricardo Rojas, a cargo de la investigación a Nadine Heredia e Ilan Heredia por lavado de activos. ¿Hasta cuándo?
El fiscal provincial del caso es el doctor Rojas León. Está de licencia y se reincorpora el día lunes. En efecto, yo he estado encargado de su despacho como fiscal provincial del segundo despacho de la Primera Fiscalía  Provincial de Lavado de Activos. El lunes él retoma el caso y yo continúo con mis labores.

¿Esta investigación sobre los hermanos Heredia Alarcón es nueva o implica la reapertura de la anterior contra Nadine Heredia?
Es una investigación nueva y nace de una denuncia de parte presentada por un ciudadano…

El abogado iqueño Carlos Huerta Escate.
Correcto. El fiscal provincial Rojas León, al valorar y calificar la denuncia, ha establecido que sí existen elementos, indicios suficientes para iniciar una investigación. El Tribunal Constitucional estableció que se debe abrir una investigación con causa probable. Es por ello que emite su resolución el 29 de enero para abrir investigación contra Nadine e Ilan Heredia, y establece que el plazo sea de 180 días.

La señora Heredia y sus defensores sostienen que no hay nuevas pruebas.
Justamente, en esos 180 días se va a determinar ese tipo de alegaciones, tanto a favor como en contra.

¿Se puede abrir una investigación en base a artículos de prensa sacados de Google, como dicen Heredia y su abogado?
La noticia criminal puede llegar por fuente abierta, por denuncia de parte como este caso por el señor Huerta, a través de la policía, trabajamos también con la Unidad de Inteligencia Financiera.

¿En esta denuncia se vincula a Nadine Heredia con Martín Belaunde Lossio?
Las vinculaciones son con su hermano: Arturo Belaunde Lossio. Aparecen sus aportes. La información viene de la denuncia, tiene que ser corroborada en el plazo de la investigación.

¿El abogado Huerta adjunta información adicional a la periodística?
No puedo decirlo para mantener la reserva del caso.

Nadine Heredia dice que esto está politizado.
Sí he escuchado varias declaraciones al respecto. Pero este es un tema netamente jurídico, al margen de las opiniones que puedan dar los políticos dentro del rol que les corresponde.

¿Esta nueva denuncia por presunto lavado de activos puede reabrir la investigación anterior hecha contra Nadine Heredia por el período 2006-2009 por el mismo cargo?
Puede generar ampliaciones de ser el caso. Y si hay elementos que vinculan se puede pedir información a las fiscalías correspondientes para determinar si se trata de los mismos hechos o son distintos y poder continuar con la investigación.

¿Se puede reabrir el caso archivado?
La legislación penal indica que la reapertura de casos antiguos procede siempre y cuando existan nuevos elementos probatorios. En este caso la nueva denuncia puede tener vinculación. Eso hay que investigarlo. Por eso el plazo es de 180 días.

Entonces se puede vincular pero no reabrir lo anterior.
Puede llevar a vincularla, previa investigación.

El caso de lavado de activos 2006-2009 contra Nadine Heredia se archivó, pero la información de Venezuela sobre su trabajo y contrato en el “Daily Journal” remunerado por 4.000 dólares mensuales o quincenales nunca llegó. ¿Se puede archivar cuando la petición al extranjero no llega?
El titular de la investigación es el fiscal encargado y es su facultad o discrecionalidad fiscal determinar el momento en que concluye la investigación y archive o formalice denuncia. Lo tendría que sustentar dentro de su resolución.

¿En el caso del “Daily Journal” se pudo determinar si hubo lavado o no?
No conozco la resolución. Pero no necesariamente es una prueba la que determina todo el caso. Existen otros elementos probatorios, concomitantes que pueden permitir establecer  la verdad.

¿Se citará impajaritablemente a Ilan y Nadine Heredia?
De acuerdo con la resolución de apertura de investigación del fiscal Rojas León, una de las diligencias por realizarse es tomar la declaración a los investigados en base a los elementos solicitados a las diversas autoridades.

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