Esta mañana, la Fiscalía de Lavado de Activos y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional ejecutaron una operación de incautación de inmuebles vinculados al caso Rodolfo Orellana.
►Rodrigo Orellana: esto es lo que se halló en vivienda ocupada de manera ilegal►Hijo de Rodolfo Orellana fue detenido por ingresar a inmueble incautado por la fiscalía
Uno de los inmuebles intervenidos es un local comercial de San Juan de Miraflores donde funcionan 20 stand de venta de muebles, cuyo propietario habría comprado el predio fraudulento y que era “saneado” por la organización Orellana. Además se intervinieron otros 10 inmuebles como departamentos, terrenos, locales y cocheras en todo el país. En agosto pasado, otros 38 inmuebles fueron intervenidos como parte de la investigación.
-
La fiscal de lavado de activos Marita Barreto ha pedido al Poder Judicial 35 años de prisión efectiva para Rodolfo Orellana y su hermana Ludith, entre otros, como presuntos líderes de una gigantesca red criminal que operó durante 12 años.
Este es el perfil de Rodolfo Orellana que El Comercio publicó el 13 de noviembre de 2014, cuando fue capturado por policías peruanos encubiertos que lo sorprendieron en pijama en una residencia en Cali, Colombia:
El abogado y empresario Rodolfo Orellana Rengifo ha sido capturado en la ciudad colombiana de Cali, y su detención ha remecido la política nacional. De él se dice que es el cabecilla de una red de estafa y lavado de activos que logró amasar unos US$ 100 millones. ¿Pero quién es realmente Orellana y por qué se dice esto de él?
La primera denuncia que apareció contra este empresario en la prensa se remonta a junio del 2005. La hizo el Colegio de Abogados de Lima (CAL). En ese entonces, este gremio dio a conocer que le habían retirado la confianza a Orellana por sus malos manejos presupuestales, por haber tomado decisiones unilaterales y por una serie de inconductas cuando estaba al frente de la Dirección de Economía del CAL. Él, por supuesto, se declaró inocente de los cargos.
Paralelamente, en el Ministerio Público ya le seguían el rastro, pues existía la sospecha de que comandaba una organización dedicada al tráfico de terrenos y al lavado de activos.
Pero eso fue solo el preludio de una serie de denuncias que luego presentarían personas perjudicadas por este empresario de 50 años, nacido en Tocache.
Una de ellas es Giovanni Paredes, quien logró, luego de una interminable batalla judicial contra los allegados a Orellana, recuperar su propiedad: el camal de Yerbateros.
Paredes sindicó a este empresario, en televisión nacional, como el jefe de una mafia dedicada al tráfico de terrenos. “Rodolfo Orellana Rengifo es un gánster jurídico que, a través de laudos arbitrales, despoja a terceros de sus legítimas propiedades”, afirmó Paredes en setiembre de 2011.
¿Y CÓMO LO HACE?Según contó el mismo Paredes a El Comercio, Orellana utiliza tres modalidades para llevar a cabo sus operaciones. La primera de ellas: el laudo arbitral para despojar a los privados de sus propiedades. “Orellana se aprovecha de que existe un vacío legal en la ley de arbitraje para crear un falso proceso arbitral que termina en un laudo declarado como cosa juzgada. El verdadero propietario recién se entera de esta operación cuando ya está inscrita en Registros Públicos y lo están por desalojar”, señala.
Para realizar este tipo de operaciones, Orellana contaba con el apoyo de un equipo de notarios, jueces, policías e incluso funcionarios municipales. Bajo este mecanismo, cerca de 100 personas y asociaciones se han visto despojadas de sus bienes.
La segunda modalidad que empleó Orellana fue la creación de liquidadoras que levantaban las hipotecas de los bancos. “Ellos se aprovechan de un vacío en la ley concursal y simulan una deuda con el propietario de un bien que le está adeudando al banco. Esto se da a través de un testaferro de Orellana. Ellos utilizan empresas liquidadoras para fabricar una deuda y ejecutar la liquidación. Al final, este proceso termina en un remate, y así los embargos, hipotecas y todas las deudas con la entidad financiera se cancelan. Cuando el banco se entera de lo que hicieron, ya es demasiado tarde”, sostiene.
El tercer artilugio era la emisión de las cartas-fianza de Coopex. Esta cooperativa las elabora para que sean presentadas por empresas constructoras a los respectivos organismos del Estado con el fin de demostrar su solvencia en un proceso de licitación. Una vez concretado el contrato, estas compañías piden un adelanto por la obra, pero después no cumplen con la obra y sencillamente desaparecen. La fiscalía ha denunciado que, a través de Coopex, Orellana ha estafado al Estado por más de S/.56 millones, pues estas cartas serían falsificadas.
Para tener éxito, Coopex tuvo entre sus socios a ex jueces, figuras políticas, personajes vinculados tanto al narcotráfico como al tráfico de terrenos.
‘DETECTIVISMO’Si hablamos del engranaje con el que funcionaba esta red delictiva, no se puede dejar de mencionar a su operador de choque: el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez, quien fue abogado de Orellana y hoy está preso en Piedras Gordas*.
[*En mayo de 2018, Benedicto Jiménez recuperó su libertad luego de que el 4° Juzgado de Investigación Preparatoria levantara la orden de arresto domiciliario en su contra debido a la investigación por lavado de activos que se le sigue por el Caso Orellana. Estuvo desde 2014 a 2016 en el penal de Ancón 1, pero ese año se cambió su situación a arresto domiciliario]
Jiménez y su patrocinado fundaron en junio del 2008 la empresa Investigaciones Corporativas S.A.C. En ella también participó el coronel (r) Óscar Cánepa Ruiz, quien, según informó la revista “Caretas”, fue destituido de su institución por cambiar 45 kilos de cocaína por sal en un almacén de la división antidrogas que tenía la policía en Ayacucho. Según la ficha de inscripción, esta firma capta todo tipo de información usando métodos como el ‘detectivismo’.
El congresista García Belaunde sostiene que esta empresa es usada como fachada para realizar acciones de espionaje. Un informe de la Procuraduría Anticorrupción señala que Orellana habría suministrado a la corrupción que lideró César Álvarez en Áncash información obtenida mediante interceptación telefónica.
RED DE IMPUNIDADDurante años, Rodolfo Orellana consiguió operar de esta manera. Consiguió armar una red de fiscales y jueces gracias a que, entre otras cosas, Asociación de Jueces Unidos por la Democracia, ONG creada por él, firmó con el Poder Judicial una red para capacitar magistrados.
Además, Orellana creó la revista “Juez justo”, mediante la cual difamaba a los fiscales, jueces y procuradores que lo investigaban y exaltaban a quienes lo encubrían.
LAVADO DE ACTIVOSLos millones que Rodolfo Orellana y sus cómplices obtuvieron en todos estos años, de acuerdo a la fiscalía, han sido lavados a través de una serie de empresas. Hoy se conoce que sus allegados viajaron a paraísos fiscales, que el hijo adoptivo de Orellana, Churchill Orellana, lavó dinero a través de 9 empresas, y que incluso Benedicto Jiménez y sus hijos participaron de estas actividades.
Contenido Sugerido
Contenido GEC