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Una red de supuesto lavado de dinero que involucra a colaboradores cercanos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue descubierta gracias a una gigantesca filtración de documentos confidenciales conocidos como los Panama Papers.
La operación multimillonaria develada gracias a los Panama Papers ("Los documentos de Panamá"), fue ejecutada por el Banco Rossiya, el cual pasó a ser objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea tras la anexión rusa de Crimea.
Los documentos sugieren que las empresas Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn y Sandalwood Continental se han beneficiado de transacciones con acciones falsas, acuerdos de consultoría ficticios, préstamos no comerciales y la compra de activos por debajo de su precio.
El violonchelista Sergey Roldugin es amigo de Putin desde la adolescencia y es padrino de su hija María. (Foto: Getty Images)
Y también muestran que International Media Overseas y Sonnette Overseas eran oficialmente propiedad de Sergei Roldugin, uno de los amigos más cercanos del actual presidente de Rusia, Vladimir Putin.
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Panama Papers – Los paraísos fiscales de los ricos y poderosos al descubierto
11 millones de documentos que estaban en manos de la firma legal panameña Mossack Fonseca fueron entregados al diario alemán Sueddeutsche Zeitung, el que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El programa Panorama de la BBC es uno de los 107 medios de comunicación en 78 países que han estado analizando los documentos. La BBC no conoce la identidad de la fuente.
Los documentos muestran cómo la compañía ha ayudado a clientes a lavar dinero, eludir sanciones y evadir impuestos.
Mossack Fonseca dice que ha operado sin reproches por 40 años y nunca ha sido acusado o imputado por actos criminales.
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El violonchelista Roldugin conoce a Vladimir Putin desde que ambos eran adolescentes y es el padrino de María, una de las hijas del mandatario.
En teoría, Roldugin ha obtenido personalmente centenares de millones de dólares en ganancias procedentes de las transacciones sospechosas.
Pero documentos de sus compañías señalan que: "La compañía es una pantalla corporativa establecida principalmente para proteger la identidad y la confidencialidad del beneficiario y propietario definitivo de la empresa".
El violonchelista les había dicho previamente a los medios que él no es un hombre de negocios. Y su participación en las complejas operaciones offshore hace sospechar que él simplemente está dando la cara por otra persona.
Actividad sospechosa
En un ejemplo, hay documentos que muestran que Sandalwood Continental compró un activo por solo US$1 y lo vendió tres meses más tarde por US$133 millones.
Sandalwood además recibió US$800 millones en préstamos de un banco estatal ruso. No hay evidencia en los documentos de que Sandalwood haya dado garantías por los préstamos o que haya hecho los pagos correspondientes.
Tom Keatinge, jefe del Centro sobre Delitos Financieros y Estudios de Seguridad, le dijo a la BBC que las transacciones parecen ser evidencias de lavado de dinero.
"No hay nada que yo haya visto que me haga decir otra cosa distinta a 'Alto, necesitamos investigar con mucho cuidado qué está pasando aquí'. Si los préstamos han sido borrados sin aparente compensación, más allá del dólar, o si los préstamos fueron asignados a través de distintas personas por motivos que no son evidentes".
El gobierno de Estados Unidos ha calificado al Banco Rossiya como el banco de los altos funcionarios de Rusia. (Foto: Getty Images)
Los documentos muestran que una de las empresas de Roldugin, International Media Overseas, obtuvo préstamos por US$6 millones en el 2007. Tres meses más tarde, la deuda fue eliminada por solo US$1.
En otra operación sospechosa en el 2011, International Media Overseas compró todos los derechos –incluyendo intereses y pago del reembolso– de un crédito por US$200 millones.
Pero la empresa pagó solo US$1 por esos derechos, incluso pese a que solamente el pago de los intereses le generaría US$8 millones anuales para la compañía de Roldugin.
Andrew Mitchell QC, uno de los principales expertos del Reino Unidos en lavado de dinero, considera que los acuerdos son altamente sospechosos. "No puede haber un fundamento comercial para transferir US$200 millones y los derechos a US$8 millones a cambio de un dólar", le dijo a la BBC.
International Media Overseas también incumplió en revelar la conexión de Roldugin con el mandatario ruso al momento de abrir tres cuentas bancarias.
En la planilla para abrir cada cuenta se preguntaba si Roldugin tenía alguna relación con las llamadas Personas Políticamente Expuestas. En sus respuestas, Roldugin dijo que no, lo que claramente era falso.
El multimillonario Arkady Rotenberg, otro amigo de la infancia de Putin. (Foto: Getty Images)
International Media Overseas además estuvo implicada en docenas de transacciones sospechosas de acciones. En una de ellas, la empresa vendió participaciones a un intermediario, quien luego se las vendió de vuelta al día siguiente a un precio menor.
La compañía de Roldugin siempre obtuvo ganancias y los documentos muestran que estos beneficios eran calculados antes de las negociaciones de las acciones.
International Media Overseas también logró beneficios a través de un tipo de operación en la que las transacciones con acciones eran montadas y luego canceladas antes de ser ejecutadas. Entonces, la empresa de Roldugin recibía el pago de una compensación por las transacciones fallidas.
Los documentos filtrados muestran que los acuerdos de compra de acciones y los acuerdos de cancelación eran firmados al mismo tiempo, por lo que no parece que haya habido ninguna intención genuina de comprar o vender las acciones.
"Esto no son negocios, esto es crear la apariencia de un negocio con el fin de mover y ocultar activos de forma continua", dijo Andrew Mitchell QC, quien vio las operaciones con las acciones.
Un resort para esquiar
Los documentos muestran que Sonnette Overseas, otra compañía de Roldugin, tenía un interés secreto en el fabricante de camiones ruso Kamaz.
En el 2008, Sonnett pagó US$1,5 millones para unirse a un consorcio que tenía una opción de compra sobre una compañía que poseía una participación valiosa en Kamaz.
Vladimir Putin jugando hockey sobre hielo en el resort Igora en el 2012. (Foto: Getty Images)
Los documentos revelan lo que se esperaba de la empresa de Roldugin. Dicen que Sonnette debía garantizar que los planes para aumentar la participación del consorcio en Kamaz "recibieran el trato más favorable".
Sandalwood Continental parece estar en el corazón de una trama sospechosa de lavado de dinero. Obtuvo US$800 millones en una serie de préstamos no comerciales otorgados por un banco estatal, antes de prestar ese efectivo a otras compañías.
Los documentos filtrados indican que parte del efectivo de Sandalwood fue prestado a una compañía propietaria de un resort de esquí que le gusta al presidente ruso.
Vladimir Putin estuvo en la inauguración del resort Igora en el 2006 y fue a esquiar allí en el 2011 y el 2012. La boda de su hija Katerina se realizó en ese lugar en el 2013.
Putin ofreció un discurso durante la celebración de los 40 años de la fabricante de camiones Kamaz. (Foto: Getty Images)
La compañía que recibió el dinero es ahora en parte propiedad del dueño del Banco Rossiya, Yuri Kovalchuk, quien fue descrito como uno de los cajeros del presidente Putin cuando Estados Unidos lo incluyó en la lista de sanciones.
El Banco Rossiya ha sido descrito por el gobierno de Estados Unidos como el "banco personal para altos funcionarios de la Federación Rusa".
El abogado de Kovalchuk dijo que no entendía por qué se le hacían preguntas a su cliente cuando toda la información sobre el Banco Rossiya que por ley debía ser conocida está disponible en fuentes públicas.
Negocios gasíferos
Sunbarn, la cuarta empresa offshore en los archivos filtrados, también ha obtenido beneficios de una serie de negociaciones sospechosas.
En un ejemplo, recibió acciones del Banco Rossiya que luego vendió por US$25 millones. En otro caso, recibió US$30 millones en pagos de consultoría por ofrecer consejos sobre inversión y comercio en Rusia a través de una compañía chipriota.
Una de las empresas de Arkady Rotenberg recibió un contrato para trabajar en el gaseoducto South Stream. (Foto: Getty Images)
Sunbarn además recibió préstamos que suman US$231 millones de compañías que son propiedad o están vinculadas al multimillonario Arkady Rotenberg, otro amigo de la infancia del presidente de Rusia. Una vez más, no hubo depósito de fianza por los préstamos y no hay evidencia de que haya habido ningún reembolso.
En la época en la que Sunbarn recibió los préstamos, una de las empresas de Rotenberg recibió un contrato lucrativo para trabajar en un gaseoducto de Rusia a Europa, valorado en US$40 mil millones. El proyecto gasífero, conocido como South Stream, fue posteriormente cancelado.
El Banco Rossiya, Sergey Roldugin y Arkady Rotenberg no han respondido a las preguntas que les presentó la BBC.
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— Mundo El Comercio (@Mundo_ECpe) 5 de abril de 2016
