2017-1-13
“Es meritoria la ampliación de la responsabilidad de las personas jurídicas”.
2016-12-1
Tras su retorno, Nadine Heredia tendrá que empezar a demostrar una verdadera voluntad de colaboración con la investigación.
2016-11-23
"Así como los bancos deben conocer a sus clientes para evitar el lavado de activos, el Estado debe filtrar a sus empleados".
2015-4-19
Según las versiones policiales, el también empresario habría contratado delincuentes para que lo resguarden
Según las versiones policiales, el también empresario habría contratado delincuentes para que lo resguarden
2014-11-2
El fiscal Guzmán Baca señaló que pronto se incrementará el número de fiscales y se tendrán dos provinciales más en Lima
2014-10-25
Poder Judicial ordenó que Luis Cervantes Liñán no transfiera sus costosos bienes para evitar que oculte información
2014-10-23
El dinero era depósitado en cuentas de fondo mutuo del Banco Interbank. Este monto ya generó unos S/.700 mil en intereses
2014-10-16
Roberto Torres Gonzales dejó la Clínica El Pacífico en una silla de ruedas. Estará detenido durante 18 meses
Roberto Torres Gonzales dejó la Clínica El Pacífico en una silla de ruedas. Estará detenido durante 18 meses
2014-7-23
JNE remitió más de 100 mil solicitudes de inscripción para conocer si hay postulantes denunciados por lavado de activos
2014-1-21
El teniente alcalde de Huánuco, Clever Zevallos, estuvo en la clandestinidad por otro proceso, al igual que el burgomaestre
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