Nadine Heredia: fiscal archivó investigación sin hacer peritaje

Este Diario tuvo acceso a las resoluciones que en dos instancias archivaron la investigación fiscal por presunto lavado de activos que se inició a Nadine Heredia en el 2009. Por lo visto en esos documentos, queda claro que esa indagación se cerró pese a que quedaron varios cabos sueltos y no se efectuaron importantes diligencias, como un peritaje contable que exigió en su momento la Procuraduría de Lavado de Activos.

En efecto, la procuradora Julia Príncipe interpuso un recurso de queja porque no se llegó a efectuar el referido peritaje para verificar si efectivamente el dinero depositado entre el 2005 y el 2009 en las cuentas de Nadine Heredia, y que llegó a sumar US$220.525, salió de las empresas para las que supuestamente ella prestó sus servicios.

El fiscal superior Mateo Castañeda, al resolver ese recurso de queja interpuesto contra el fiscal provincial Eduardo Castañeda –quien durante 11 meses investigó a Nadine Heredia y nunca ordenó el peritaje–, manifestó que los peritajes no eran obligatorios y que solo se efectúan cuando resultan necesarios. En su resolución, del 2010, escribió que “es absolutamente prescindible el peritaje reclamado por la procuraduría” porque “no existe delito precedente ni la imputación concreta en torno a una conducta de lavado de activos”.

Otro hecho que llama la atención es que el fiscal Eduardo Castañeda archivó la investigación pese a que no se llegó a verificar los pagos que supuestamente hizo el periódico venezolano “The Daily Journal”.

El dinero que esa publicación supuestamente pagó a Heredia no era poca cosa: US$4 mil durante 25 meses; es decir, US$100 mil en total. Los pagos no se verificaron porque Venezuela no colaboró tomando declaraciones de los representantes del periódico venezolano, de acuerdo a la fiscalía.

Para Eduardo Castañeda, fueron suficientes los contratos y recibos de pago que mostró la esposa del presidente Humala.

Por lo que se lee en la resolución, Nadine Heredia recibía personalmente el dinero por sus servicios y luego “lo entregaba a su hermano Ilan Heredia, que era su contador personal, para que hiciera los depósitos en el banco, algunos de los cuales los hizo a través de otras personas” [ver cuadro adjunto]. Cabe anotar que una de las resoluciones menciona que Ilan Heredia tuvo una denuncia por lavado de activos. Fue archivada en el 2007.

LOS CONTRATISTAS
Además del contrato con el periódico venezolano y con la empresa Centro Capilares, que pertenecía a Martín Belaunde Lossio, la compañía arequipeña Empresa Total le pagó a Nadine Heredia  US$5.555 al mes por consultorías que habría realizado por un año, según la resolución fiscal. El gerente general de esta compañía, Eduardo Sobenes, aportó S/.33.120 a la campaña de Humala en el 2006.

Otra empresa que también aparece como contratista de Heredia en el 2007 es Operadora de Cable Canal de Noticias de Venezuela, para la cual daba asesoría periodística y que se trataría de una empresa homónima del desaparecido Cable Canal de Noticias del Perú.

No todos los depósitos en la cuenta de Heredia habrían sido provenientes de sus honorarios. Hay dos aportes que, según consigna la resolución, serían pagos por préstamos que habría realizado. Así, se dice que los US$20 mil que le depositó el administrador Eladio Mego Guevara, quien trabajaría con el congresista nacionalista Cristóbal Llatas, fueron para saldar un préstamo.

Igualmente, los US$2.500 que depositó Rocío Calderón Vinatea, integrante del consejo directivo de OCSE y testigo del matrimonio de la pareja presidencial, habrían sido para cancelar un préstamo que le hizo durante un viaje a Francia.

La resolución de Eduardo Castañeda asegura que “está acreditado el origen lícito de las transferencias de dinero” y que las actividades de los investigados no tienen que ver con el lavado de activos. Por eso archivó la investigación.

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APRA no se siente parte de lo que Toledo llamó "trilogía del mal" http://t.co/skCXBGedwC vía @elcomercio— Política El Comercio (@Politica_ECpe) febrero 7, 2015