Nadine Heredia y todas las investigaciones fiscales en su contra

La exprimera dama Nadine Heredia fue incluida como investigada en el caso del 'club de la construcción’. El fiscal del equipo especial Lava Jato Germán Juárez Atoche le imputa los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.

El Comercio informó el miércoles que el fiscal tomó esa decisión al considerar que habían elementos suficientes respecto a que Nadine Heredia y su esposo el expresidente Ollanta Humala habrían recibido dinero a cambio de favorecer a un grupo de constructoras dedicadas a la elaboración y ejecución de obras públicas.

► Ollanta Humala y Nadine Heredia integraban el ‘club de la construcción’, según la fiscalía

► Humala y Heredia habrían recibido más de US$16 mlls. del ‘club de la construcción’

El ‘club de la construcción’ estaba integrado por, al menos, 18 empresas que, según la fiscalía, se coludían para repartirse los proyectos licitados por Provías Nacional, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Esto, luego de pagar un porcentaje del costo de las obras como soborno.

Este nuevo caso se suma a una serie de investigaciones que el Ministerio Público ha abierto a Heredia Alarcón en los últimos años. ¿Cuáles son estas indagaciones en las que la esposa del exmandatario está involucrada en calidad de investigada? A continuación detallamos esas pesquisas fiscales, una de las cuales está a punto de pasar a la etapa de juicio oral.

1- Caso aportes irregulares al Partido Nacionalista

Esta investigación por lavado de activos se inició en enero del 2015, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectara transferencias por US$216 mil a cuentas bancarias de Nadine Heredia. Las operaciones fueron hechas por su madre Antonia Alarcón, su hermano Ilan Heredia Alarcón, Arturo Belaunde Lossio y las empresas venezolanas Inversiones Kaysamak CA y Venezolana de Valores.

Según la tesis de la fiscalía, el dinero para la campaña del 2006 del Partido Nacionalista habría provenido del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. También señala que las empresas brasileñas Odebrecht y OAS habrían aportado grandes cantidades de dinero de origen ilícito para la campaña presidencial del 2011.

En octubre del 2016, luego de dejar la presidencia de la República, Ollanta Humala fue incluido en la investigación. La situación de la pareja se complicó cuando Odebrecht reconoció haber entregado cerca de US$3 millones a la campaña electoral del 2011. Los Humala niegan haber recibido dinero de la constructora brasileña.

Este proceso es el que más ha avanzado. A comienzo del año pasado se cerró la investigación preparatoria que estuvo a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche. Este formalizó el 7 de mayo del 2019 la acusación contra los investigados. Para el exmandatario solicitó 20 años de prisión en tanto que para la exprimera dama, 26 años y seis meses de pena privativa de la libertad.

Actualmente el juez Richard Concepción Carhuancho viene dirigiendo las audiencias de control de la acusación. La próxima audiencia ha sido programada para el 7 de marzo. Se calcula que esta etapa preparatoria debe culminar en un par de meses y , según fuentes de la fiscalía, la fecha de inicio del juicio oral probablemente se fijaría en junio o julio.

2- Caso Gasoducto del Sur

Las diligencias preliminares de esta investigación se iniciaron el 8 de marzo del 2017 y en ella están comprendidas Nadine Heredia y otras 20 personas, entre exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas y ejecutivos de la constructora Odebrecht. A ellos se les imputan los delitos de negociación incompatible y colusión.

La fiscal Geovanna Mori del equipo especial, a cargo de la investigación, sostiene que la esposa de Ollanta Humala habría favoreció al consorcio integrado por Odebrecht y la española Enagás en la licitación del Gasoducto Sur Peruano, obra valorizada en más de US$7,000 millones, durante el gobierno de Humala.

A ella le imputan “haber materializado actos ejecutivos y de gestión” durante el mandato de su esposo para favorecer a Odebrecht. en la adjudicación del proyecto gasífero. La fiscalía dice que Heredia se habría reunido con funcionarios vinculados con el proyecto y con representantes de la constructora brasileña, y habría influido en la designación de Eleodoro Mayorga como ministro de Energía y Minas poco antes de la entrega de la buena pro al consorcio liderado por Odebrecht.

Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht Perú, declaró en Brasil a los fiscales peruanos los detalles del papel que tuvo Heredia. Afirmó que, en el marco de la licitación por el Gasoducto del Sur, ella realizó gestiones y coordinó reuniones para presuntamente favorecer a la empresa brasileña en con la adjudicación de la obra. Fuentes de El Comercio señalaron que Barata aseveró que hubo varias reuniones con representantes de diversos niveles del gobierno de Humala, de medios de comunicación y líderes de opinión, y sostuvo que Heredia estaba “al tanto de todo”.

El 26 de junio del 2019 se revelaron pagos por US$ 3 millones que hizo de Odebrecht por el Gasoducto del Sur en el 2014. La información del Departamento de Operaciones Estructuradas daba cuenta de 17 transferencias de dinero a destinatarios identificados con seudónimos durante el gobierno de Humala.

Por este caso, Nadine Heredia tiene una orden de impedimento de salida del país por 12 meses.

La semana pasada, el juez Juan Sánchez Balbuena le dio un plazo de diez días a la fiscal Geovana Mori para que concluya con las diligencias de la investigación preliminar. Al concluir dicho plazo, la fiscal deberá emitir un pronunciamiento para decidir si formaliza la investigación y pasa a etapa preparatoria o, por el contrario, dispone su archivamiento.

En la investigación por el caso Gasoducto del Sur también han sido incluidos los exministros Luis Miguel Castilla, Carlos Paredes, René Cornejo y Jorge Merino Tafur, contra quienes también pesa la orden de impedimento de salida del país.

3- Caso Hospital Lorena del Cusco

Otra investigación en la que está comprendida Nadine Heredia es la referida al caso del hospital Antonio Lorena del Cusco. La empresa brasileña OAS se adjudicó en julio del 2012 la licitación del hospital, cuya construcción está valorizada en S/487 millones, la misma que aún no ha sido finalizada. Según la tesis fiscal, quienes ayudaron a que la constructora se adjudique este proyecto fueron la exprimera dama y el ex gobernador regional del Cusco Jorge Acurio, quien cumple prisión preventiva por otro caso. El delito imputado es colusión agravada.

En junio del 2017, Martín Belaunde Lossio, exasesor de campaña de Ollanta Humala, declaró ante la Comisión Lava Jato del disuelto Congreso que Nadine Heredia presionó a Acurio para favorecer a la constructora brasileña en la construcción del hospital Lorena.

La hipótesis del fiscal Walter Espinoza es que Nadine Heredia habría intercedido ante la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, UNOPS Perú para que la obra fuera adjudicara a OAS.

La indagación, que se encuentra en etapa de investigación preparatoria, está a cargo de la Primera Fiscalía Superior Nacional especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios. La Sala Penal de Apelaciones le otorgó el 15 de mayo del 2019 la ampliación del plazo de investigación por 18 meses, pues aún faltan recoger testimonios de ejecutivos de la constructora OAS .

Actualmente, suman más de 50 las personas investigados en este caso, muchos de ellos funcionarios del gobierno regional del Cusco durante la gestión de Jorge Acurio y de su sucesor René Concha Lezama, también implicado.

4- La investigación archivada por la misteriosa muerte de Fasabi

Otra indagación fiscal en la que estuvo implicada Heredia Alarcón fue la que se abrió por la misteriosa muerte de Emerson Fasabi, extrabajador de los Humala, ocurrida en el 2015. La Décima Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima la incluyó a ella y a su esposo Ollanta Humala y otras dos personas por el presunto delito de secuestro y homicidio calificado.

El hecho también fue materia de investigación por parte de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), así como por la Comisión de Fiscalización del Congreso disuelto.

La necropsia determinó que la muerte se produjo por hemorragia pulmonar y pancreática. A la pareja se le imputaba el presunto delito de homicidio calificado, pero la Fiscalía Provincial Penal 15 de Lima archivó la investigación en junio del 2019.