Redacción EC
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La Superintendencia de Bancos de ordenó este jueves la intervención de la entidad Balboa Bank & Trust, ligada al grupo empresarial de la poderosa familia panameña Waked, por un caso de supuesto blanqueo de capitales y narcotráfico investigado en Estados Unidos y revelado este mismo jueves.

"Esta decisión fue tomada como resultado de las acciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Waked Economic Group, estrechamente relacionado con Balboa Bank & Trust y sus subsidiarias", indicó la institución panameña en un comunicado.

El Tesoro estadounidense acusó este jueves al grupo económico de la familia Waked de gestionar una red mundial de narcotráfico y de lavado de dinero, y su principal líder, el empresario panameño, colombiano y español, Nidal Waked, fue detenido en Colombia por la policía local y la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA).

Esta acción de Estados Unidos "pone en peligro los intereses de los depositantes por el fuerte impacto al riesgo reputacional del banco", apuntó la Superintendencia de Bancos de Panamá.

"Una parte sustancial de los activos líquidos (del banco intervenido) están colocados en jurisdicciones extranjeras sujetas a aprehensión por parte de las autoridades estadounidenses", precisó el ente regulador.

Según la ley panameña, el administrador interino tiene un plazo de 30 días (extensible a 30 días más) "para presentar a la Superintendencia las mejores opciones y alternativas para lograr una reconversión positiva y saludable del Banco", añadió el comunicado.

"Esta medida no representa un riesgo de contagio para el resto del Sistema Bancario", aclaró la institución.

En el marco de este mismo proceso, el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación contra el poderoso grupo empresarial mientras que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ordenó la intervención de la casa Balboa Securities Corp.

La medida responde al anuncio emitido por el Departamento de Justicia y la OFAC de EE.UU., anunció la SMV en un comunicado oficial en el que detalló que "las operaciones de este sujeto regulado no pueden continuar sin poner en peligro los activos financieros del público inversionista".

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas también anunció este jueves una "supervisión especial" a las empresas del grupo relacionadas con actividades económicas no financieras como casinos, bufetes, inmobiliarias, casas de apuestas, joyerías o casas de empeño.

La familia Waked, de ascendencia árabe, es una de las más poderosas de Panamá, con una ingente cartera de negocios entre los que se encuentran bancos, casas de valores, medios de comunicación, centros comerciales y empresas en la Zona Libre de Colón (ZLC), la zona franca más grande del continente americano. 

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