El hombre que estafó por US$147 millones a más de 72.000 personas durante 10 años en EE.UU.

Un hombre del sur de California que estafó a inversionistas de todo el mundo con 147 millones de dólares en un esquema piramidal fue sentenciado el lunes a 10 años en una prisión federal de Estados Unidos.

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Steve Chen, de 63 años, del suburbio de Bradbury en el área de Los Ángeles, fue sentenciado por el juez federal de distrito John F. Walter, quien dijo que la “letanía de mentiras” de Chen promovió una estafa de “proporciones épicas”, según un comunicado.

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Chen fue propietario de US Fine Investment Arts, Inc. entre los años 2013 y 2015. Esta empresa vendía inversiones falsas, esto consistía en vender “puntos” por acciones. Esta modalidad llevó a que la empresa se hiciera pública junto a su moneda digital falsa llamada “Gem Coins” que, según afirmaba, estaban respaldadas por minas de ámbar y otras piedras preciosas en Estados Unidos, República Dominicana, Argentina y México, así lo afirmaron los fiscales.

Unas 72.000 víctimas invirtieron al estilo de un esquema piramidal clásico, donde se utilizó algo de dinero para reembolsar a los primeros inversores, pero la mayoría perdió su dinero ante Chen, dijeron las autoridades.

“La empresa no generó ningún ingreso significativo de sus operaciones comerciales, aparte de las ventas de paquetes de inversión a las víctimas-inversionistas”, refirió la oficina del fiscal estadounidense.

Chen se declaró culpable el verano pasado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de evasión fiscal. Se le ordenó reembolsar casi US$1,9 millones al Servicio de Impuestos Internos y se programó una audiencia judicial en julio para decidir cuánto debe reembolsar a los inversionistas.

Leonard Johnson, de 54 años, de Huntington Beach, quien trabajó con Chen, se declaró culpable en 2019 de evasión de impuestos y de hacer una declaración falsa en un documento de inmigración. Espera sentencia.

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