Alemania advierte a los bancos que no podrán escapar de la ley

El ministro de Justicia de Alemania, Heiko Maas, buscaba el martes mejorar la legislación contra el blanqueo de capitales y advirtió a los bancos de que "nadie debe creer que puede escapar permanentemente a la ley y de los investigadores nacionales", tras la filtración de los Panama Papers.

Según el diario Süddeutscher Zeitung, se constata que al menos 28 bancos en Alemania recurrieron a los servicios de la firma de abogados Mossack Fonseca. La investigación indica que las entidades bancarias crearon o gestionaron para sus clientes más de 1.200 empresas fantasma.

El titular de Justicia aseguró que cualquier alemán implicado en una actividad ilegal deberá responder ante los tribunales y planteó la creación de un "un registro de transparencia" para los propietarios de todas las empresas fantasma, aunque reconoció que sólo podrá aplicarse en el territorio nacional.

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A su juicio, es necesario acabar con la opacidad de las sociedades fantasma y contar con más transparencia para luchar contra la evasión fiscal y también contra la financiación del terrorismo.

La Fiscalía de Múnich informó hoy de que estudia la información publicada por el Süddeutsche Zeitung sobre las relaciones de la empresa Siemens y del BayernLB, el banco público del estado federado de Baviera, con el bufete panameño para analizar si debe abrir una investigación ante la existencia de un posible delito.

La Fiscalía trabaja sobre las informaciones periodísticas y previsiblemente se pondrá en contacto con el diario que está publicando los Panama Papers en Alemania tras tener acceso a millones de documentos del despacho Mossack Fonseca.

Desde el Süddeutsche Zeitung se descartó ayer la posibilidad de facilitar esa documentación a las autoridades.

"No somos el brazo de la Fiscalía. Somos periodistas", señaló el reportero Frederik Obermaier, convencido de que las autoridades tienen instrumentos suficientes para perseguir las prácticas reveladas por medios de comunicación internacionales coordinados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).