09/10/2013 _ 13:27
El Comercio conoció que contador en empresa de presunta productora de oro ilegal también es propietario de exportadora que despacha metal a Suiza
08/10/2013 _ 09:16
Vendió S/.46 millones en oro ilegal y se autodenomina una pequeña minera de la depredada selva de Madre de Dios. Entrevista exclusiva de El Comer...
01/10/2013 _ 20:50
El primer ministro, Juan Jiménez, señaló que recursos provienen de la venta de inmuebles incautados. En otro momento minimizó tuits de Alberto Fu...
22/09/2013 _ 09:41
Ex presidente ha dado tres versiones sobre la compra de inmuebles que hizo su suegra. Tiene dos investigaciones por presunto enriquecimiento ilíc...
21/09/2013 _ 10:30
Julia Príncipe afirma que hay suficientes indicios para incluirlos. Abogado de ex mandatario señaló que este ya respondió a fiscal por correos de...
15/09/2013 _ 18:35
El ex mandatario arribó a las 5:45.pm. al aeropuerto Jorge Chávez acompañado de su esposa Eliane Karp
15/09/2013 _ 13:01
Con el ex mandatario llegará su esposa, Eliane Karp. Congresista León dijo que viaje desbarata versión de eventual asilo político por Caso Ecotev...
08/09/2013 _ 11:13
El fiscal de la Nación, José Peláez, indicó que aún no se determina la legalidad del dinero entregado por el empresario a la suegra del ex presid...
07/09/2013 _ 12:23
“Se lo hemos hecho saber para que lo vaya reflexionando”, dijo el dirigente del partido de la chacana, Juan Sheput
03/09/2013 _ 14:56
Esposa de Ollanta Humala sostuvo que si hay indicios sobre vínculo de parlamentarios y el narcotráfico, debe investigarse ampliamente
30/08/2013 _ 08:15
El ex presidente cuestionado por las compras inmobiliarias de su suegra Eva Fernenbug, hablaría sobre el pago de hipotecas de sus dos casas
29/08/2013 _ 22:46
Así lo señaló el abogado de Eva Fernenbug, Luis Lamas Puccio, quien también señaló que las transacciones de su defendida fueron legales
28/08/2013 _ 22:50
Según documentos en poder de la Unidad de Inteligencia Financiera, la hipoteca se pagó con fondos de la empresa de Costa Rica
28/08/2013 _ 21:28
El fiscal de la Nación, José Peláez, está en San José, y el resultado de su visita será decisiva para la esposa de Alejandro Toledo
27/08/2013 _ 19:04
Gregoria Casas Huamanhuillca, conocida como la ‘Tía Goya’, había sido denunciada por presunto delito de lavado de activos
26/08/2013 _ 08:20
Las diez personas que llevaban el dinero con destino a Puno y Cusco están libres y son investigadas por el delito de lavado de activos
08/07/2013 _ 12:59
Javier Reátegui debía aclarar hoy el financiamiento que recibió la chacana de senador dominicano para la campaña presidencial de Alejandro Toledo...
08/07/2013 _ 09:53
Titular de la 48 fiscalía penal de Lima también citó a Avraham Dan On, ex jefe de seguridad de Alejandro Toledo, para el 24 de julio
03/07/2013 _ 22:37
El ex miembro de Perú Posible aseguró que Eva Fernenbug no figura en el registro de víctimas del holocausto, versión que niega la madre de Eliane...
01/07/2013 _ 20:20
Javier Reátegui debe informar el miércoles sobre aportes a la campaña presidencial de Alejandro Toledo de polémico senador dominicano
21/06/2013 _ 23:55
Además del ex presidente, también declarará su amigo empresario Yosef Maiman por la millonaria compra de inmuebles
16/06/2013 _ 19:10
Según Juan Sheput, el consenso partidario es oponerse a la creación de una comisión en el Congreso, pero hay parlamentarios que votarían a favor
06/06/2013 _ 13:14
De acuerdo con la SBS, las operaciones financieras que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas llegaron a US$7.300 millones este año
21/05/2013 _ 14:53
La denuncia se basa en el testimonio de otra asistente de Kirchner, quien aseguró que vio "aquellos bolsos en la Casa Rosada
21/05/2013 _ 07:40
El empresario dio una entrevista en el 2001 a Canal N y negó tener negocios con el líder de Perú Posible, con quien 12 años después estaría vincu...
20/05/2013 _ 00:48
El hombre de prensa reveló que Amado Boudou tiene vínculos con una empresa que recibió millones por publicidad estatal
19/05/2013 _ 22:09
Según una denuncia periodística, Ecoteva Consulting Group se creó meses antes de la primera adquisición de Eva Fernenbug
13/05/2013 _ 19:04
Durante su estadía en el poder, muchos ministros, secretarios y trabajadores próximos al kirchnerismo se han enriquecido más allá de lo que decla...
13/05/2013 _ 07:10
La Procuraduría de Lavado de Activos presentó el pedido ante el Ministerio Público para facilitar la investigación contra Eva Fernenburg
11/05/2013 _ 10:05
Luis Lamas Puccio sostuvo que Eva Fernenburg compró con fondos lícitos una millonaria casa y una oficina en Surco
28/03/2013 _ 20:48
El Congreso acordó pasar a Comisión de Constitución dictamen que le da más prerrogativas a la UIF para prevenir lavado de activos
siguiente