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El joven estudiante de Ingeniería Comercial en la Universidad Mayor de Santiago de Chile, Harold Vilches, se convirtió con poco más de 20 años en la cabeza de la mayor red de contrabando de oro en Chile, según un informe elaborado por Bloomberg Newsweek el material era extraído por la minería ilegal en nuestro país.
A los 19 años, Vilches tomó el control de la joyería de su familia en el 2013, luego que su padre sufriera un accidente cerebrovascular y en el mismo año que ingresó a la universidad. Pero el joven, que había trabajado ahí desde que los 15, tenía nuevos planes para la empresa familiar. "Pensaba hacer dinero de verdad y eso implicaba entrar al negocio mayorista del oro", reseña la publicación.
Se convirtió en proveedor del importante exportador chileno Gonzalo Farías con una entrega de 3 kilos de oro que había comprado legalmente. Farías luego exportaría el material a la empresa Fujairah Gold, en Dubai. Al averiguar esto, Vilches contactó directamente a la empresa y menos de un año después firmó un contrato para enviarles cerca de 3 toneladas de oro en un periodo de 12 meses.
"El contrato comenzó con 90 libras el primer mes, luego la cantidad aumentaba. Como no tenía dinero para comprar tanto oro, la empresa le dio acceso a una reserva de US$ 5,2 millones", precisa la investigación de Bloomberg.
Sin embargo, ni fundiendo todas las monedas de oro y joyas de su país Vilches conseguiría tal cantidad de dinero. "Así que decidió convertirse en contrabandista", explica la nota.
Prendió su computadora y buscó "Distribuidores de oro en Perú" en Google. El resultado, según testimonio de Vilches, fue una nota de El Comercio Rodolfo Soria Cipriano a quien se le describía como "uno de los exportadores más prolíficos del país".
El joven no tardó en ponerse en contacto con Soria, quien le habría asegurado conseguirle todo el oro que necesitara si contaba con el dinero para pagarle. De esa manera se gestó el mayor cartel de contrabando de oro en Chile que llegó a exportar más de US$50 millones en 1.814 kilos de oro extraído por mineros ilegales en nuestro país.
Con la disposición del preciado metal, Vilches firmó un contrato con la empresa estadounidense NTR Metals Miami, empresa dedicada a compra oro en cantidades grandes y pequeñas para venderlas en la cadena de suministro global, asegura Bloomberg.
El 28 de abril del 2015 Vilches se disponía a viajar a Miami para entregar un nuevo pedido de oro. Llevaba con él 44 libras de oro en lingotes valorizada en US$800 mil y documentación falsificada preparada al detalle. Además, había llegado con seis horas de anticipación al aeropuerto de Santiago para evitar cualquier eventualidad, debido a recientes intervenciones a otros contrabandistas.
Oro incautado en el 2014 a contrabandistas de Vilches que intentaban meter 48 kilos de oro a Santiago. (Aduana de Chile)
Las autoridades incautaron el cargamento y Vilches fue enviado a su casa. A partir de entonces la policía chilena intervino las comunicaciones del joven durante 15 meses.
"Observaron a los contrabandistas que traían el oro desde Perú, a lo largo de trechos remotos del desierto y por los valles de los Andes, o desde Argentina, manejando sobre las montañas nevadas a la sombra del Aconcagua" hasta las oficinas de Vilches, asegura Bloomberg.
Tras recibir el oro, pesarlo y pagar por él, Vilches lo fundía en lingotes. Una técnica que había aprendido con videos tutoriales de YouTube y que realizaba junto a su suegro. Los investigadores probaron movimientos por US$80 millones, realizados mediante ocho empresas fantasmas en Chile y Estados Unidos a nombre de Vilches, su esposa, su suegro y un socio.
El 12 de agosto de 2016, con las pruebas obtenidas, Vilches fue detenido en su apartamento del barrio Las Condes, al nororiente de Santiago de Chile.
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Peces más gordos
Tras ser detenido Vilches se amparó en la confesión ante las autoridades. Primero, indicó que NTR Metals Miami tenía conocimiento de que él había roto el contrato con Fujairah Gold y que el comité de conformidad lo había aprobado a las pocas semanas.
Un vocero de NTR justificó el hecho alegando que Vilches provenía de una familia de joyeros establecidos en su país, detalla Bloomberg.
Sin embargo, esa no fue la única confesión del joven contrabandista.
"Vilches les dijo a los fiscales que viajó a Florida y se encontró con dos ejecutivos de NTR: Renato Rodríguez, director de ventas para América Latina, y Samer Barrage, quien supervisa las operaciones en Miami [...] Se reunieron en un restaurante de Coral Gables. 'Ellos sabían que algo pasaba con mi oro, porque era tan puro… Pocos meses después les dije expresamente que era oro de contrabando' declaró Vilches. También les dijo a los fiscales que Rodríguez y Barrage lo entrenaron para falsificar los documentos aduaneros", reseña la publicación.
Además, "por políticas de conformidad, [NTR] no podían recibir oro africano. Así que me propusieron que lo exportara de África a Chile y desde ahí lo enviara a NTR Metals", confesó Vilches quien añadió narrando su viaje por un mes a Tanzania y sus reuniones con traficantes de Sudáfrica y Camerún. Finalmente un estafador africano terminó embaucándolo con US$300 mil.
Tanto Rodríguez como Barrage negaron ambos cargos. Sin embargo, fueron suficientes para que Vilches salga de prisión. Actualmente, se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria por los cargos de lavado de dinero, evasión fiscal, contrabando, comercio clandestino y facilitación de documentación falsa, entre otros delitos.
"Hoy Vilches y NTR Metals están en el centro de una investigación penal de gran alcance que llevan adelante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Oficina del Fiscal Nacional en lo Económico de Chile y las autoridades de Perú y Ecuador", informó Bloomberg.
