Panama Papers: Parlamento venezolano investigará a chavistas

La mayoría opositora en el Parlamento de Venezuela investigará el origen de fondos de allegados al chavismo que figuran en los documentos sobre paraísos fiscales internacionales "Panama Papers", informó este lunes el diputado Freddy Guevara.

"En un país con control de cambio desde hace trece años, ¿cómo explican una enfermera y un ex escolta presidencial haber tenido participación en paraísos fiscales? No tienen manera de justificar esos recursos porque se los robaron", dijo Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría del Legislativo, al anunciar las averiguaciones.

Guevara aludía al caso del capitán retirado del Ejército Adrián Velásquez, quien fue edecán del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y al que los documentos filtrados vinculan con compañías en un paraíso fiscal en Seychelles, así como en Panamá y Caracas.

Velásquez está casado con Claudia Díaz, quien fue enfermera del exgobernante, tesorera de la Nación y estuvo al frente de un millonario fondo de desarrollo (Fonden).

Medios locales e internacionales comenzaron a publicar el domingo los casos de personalidades mundiales que crearon empresas a través del gabinete panameño de abogados Mossack Fonseca para evadir impuestos y ocultar capitales.

La investigación periodística se basa en millones de documentos filtrados del buró jurídico.

Para Guevara, la información "permitirá acortar el tiempo de las investigaciones, identificar testaferros, ubicar empresas fantasma y, especialmente, localizar el dinero de los venezolanos que se robaron los corruptos y que debemos recuperar".
 

La filtración también aporta datos del general retirado Víctor Cruz Weffer, primer caso emblemático de corrupción durante la gestión de Chávez, acusado de desviar aproximadamente un millón de dólares para su bolsillo del programa piloto de misiones sociales.

Por su parte, Jesús Villanueva, auditor de la estatal petrolera local Pdvsa cuando era dirigida por Rafael Ramírez -actual embajador de Venezuela ante Naciones Unidas- desvió fondos millonarios a una empresa en Panamá, según los documentos.

Además, la investigación periodística reveló irregularidades en un contrato por el cual Cuba elaboraría pasaportes venezolanos a partir de 2006.

Ese trabajo terminó en manos de una empresa alemana, en una operación de reventa por al menos 64 millones de euros que incluyó la creación de un entramado de firmas para triangular los pagos.

Fuente: AFP