UIF congela más de S/ 1 millón en cuentas de Karelim López y sus empleadores

Unidad de Investigación

El pasado 3 de febrero, un día antes de que el Poder Judicial dictara ocho meses de impedimento de salida del país para Karelim López, un juzgado de investigación preparatoria del sistema de crimen organizado convalidó el congelamiento de las cuentas bancarias de la lobbista, una medida que había sido dispuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). El monto congelado asciende a aproximadamente S/101.000.

La gestora de intereses trabajó para la empresa Termirex, de propiedad de los hermanos Pasapera, a la que también la UIF congeló las cuentas bancarias en soles y dólares por S/947.593.

La disposición de la UIF se dio a raíz de la investigación del séptimo despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos sobre presuntos actos ilícitos cometidos en el gobierno de Pedro Castillo, en los que Karelim López está implicada.

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Este despacho, a cargo de la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso, es ante el que la lobbista declaró, como parte de un proceso de colaboración eficaz, que Castillo integra una presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que dirige obras públicas.

Según una nota de inteligencia financiera a la que El Comercio tuvo acceso, a López se le congeló una cuenta de ahorros en soles en el Interbank por S/59.750,77 y una cuenta de ahorros en dólares en el mismo banco por US$7.755,28. La misma medida se tomó con una cuenta CTS en el BBVA por S/12.105,77.

En su declaración por el proceso de colaboración eficaz, que este Diario reveló a fines de febrero, López afirmó que desde el 2018 trabajó para la empresa Arcose, del grupo Pasapera, donde sus honorarios fueron de S/20.000. A este grupo, propiedad de los hermanos Pasapera, también pertenece la compañía Termirex, a la que la UIF congeló cuentas bancarias en soles y dólares por S/947.593 en total.

Karelim López ha manifestado a la fiscalía que es autora del delito de lavado de activos por los servicios que brindó al Consorcio Puente Tarata III, a través de Arcose, de los hermanos Pasapera. Ese consorcio participó en la licitación de la obra en la región San Martín. El proceso, que se investiga por presuntos actos ilícitos, se dio en el 2021, en los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo.

El despacho de la fiscal Luz Taquire investiga a Marco Antonio y Luis Carlos Pasapera Adrianzén por el delito de lavado de activos por hechos que estarían relacionados a presuntos actos de corrupción ocurridos en el 2021 y años anteriores en torno a ilegales favorecimientos en licitaciones, cuya suma total supera los S/1.000 millones.

George Pasapera Adrianzén también tiene sus cuentas inmovilizadas.

—Las cuentas de Bruno Pacheco —

La UIF también congeló las cuentas bancarias de Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio de Gobierno que es investigado por la fiscal provincial Luz Taquire.

Pacheco tiene seis cuentas en cuatro bancos distintos y una en una AFP. La suma total de los montos en esas entidades financieras es de S/21.309,29. En su caso, hay dos factores que llaman la atención. Uno es el hecho de que en su cuenta del Banco de la Nación, donde debió recibir su sueldo de funcionario, solo había S/1.253.

El segundo factor es que no posee una cuenta en dólares. Como se recuerda, en noviembre del año pasado, la fiscalía encontró US$20.000 en el baño de la oficina que tenía en Palacio de Gobierno por su cargo de secretario general de la Presidencia.

Sobre la procedencia del dinero, Pacheco ha dado dos versiones. En diciembre, indicó en un documento presentado al Ministerio Público que su hermana Mercedes Pacheco y su cuñado, el suboficial PNP en retiro César Palma, le hicieron un préstamo de S/42.825. Para justificar la procedencia del dinero que falta para llegar a los US$20.000, dijo que además recibió S/61.500 por la venta de un terreno denominado Pampa Hualipuquio.

Cuando el Ministerio Público encontró los US$20.000 en su despacho en noviembre, Pacheco afirmó que “el dinero es producto de sus ahorros y del sueldo que percibe como secretario general de Palacio de Gobierno, sueldo que asciende a la suma de S/25.000″.

Además, hay que recordar que en noviembre del año pasado, días antes de que se incautaran los US$20.000, se organizó la fiesta de la hija de Pacheco en Cieneguilla, en la que se presentó el Grupo 5. Como la prensa informó, el costo total del evento fue S/100.000, de los cuales S/50.000 se destinaron al pago de la orquesta musical.

Karelim López se refirió a esta fiesta en su delación ante la fiscalía:

“[...] Sé que Bruno Pacheco le pidió a Karelim López que le cotizara una fiesta con [el] Grupo 5 y que le dijera un presupuesto para ello. Sé que Karelim le dijo que era uno de los grupos más caros de Lima, que tenía un costo de 50.000 soles, a lo cual Bruno Pacheco le dijo que el padrino de su hija le iba a regalar la presentación de dicho grupo musical, pero quería que sea fuera de Lima. Karelim le ofreció su local de eventos, pero insistió [en] que sea afuera por los invitados que tendría. Entonces, Karelim López le pasó fotos de varios links de la casa en alquiler, entre ellas la casa de Cieneguilla, en la que se realizó el evento. Sé que Bruno Pacheco le dio a Karelim López 5.000 soles en efectivo para que haga catering de mesas, decoración y otros, así como el alquiler de la casa por 3.000 soles. Asimismo, sé que Karelim López le depositó 3.000 soles al dueño de la casa de Cieneguilla, siendo que Karelim López previamente coordinó el alquiler con el vigilante de apellido Cuya. [...] Sé que los 5.000 [soles] que dio Bruno Pacheco no fueron suficientes para asumir los gastos de la fiesta. [...] Sé que Karelim López asumió 4.000 soles adicionales para pagar otros gastos de la fiesta [...]”.

Descargos

César Nakazaki, abogado de Karelim López, indicó a El Comercio que aún no cuenta con la resolución judicial que aprobó el congelamiento de fondos.

El abogado señaló que un punto pendiente por explicar es respecto al pago que López recibió por sus servicios a Arcose.

Este Diario también buscó los descargos de Bruno Pacheco y los hermanos Pasapera. Hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.

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