2025-4-16
Así lo informó Marco Aurelio de Carvalho, defensor legal de Heredia Alarcón en Brasil, en conversación con este Diario.
2025-4-15
La esposa del expresidente Ollanta Humala ingresó a la embajada de ese país la mañana de ese martes, informó el Ministerio de Relaciones Exterior...
2025-4-11
En un comunicado, expresó su preocupación por las consecuencias que esta reforma podría generar en la lucha contra la delincuencia, crimen organi...
2025-3-11
El objetivo del proyecto es lograr que el sector implemente sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento ilícito, considerando l...
2025-2-17
Javier Miu Lei es acusado de entregar, supuestamente, un millón de dólares, a través de ‘Chibolín’, a la fiscal Elizabeth Peralta para gestionar ...
2025-2-5
Al ser entrevistado por Magaly Medina, el cevichero afirmó que su éxito financiero corresponde a 30 años de trabajo, advirtiendo que Pamela López...
2025-1-13
El hijo mayor del mandatario colombiano está procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, ya que cuando comenza...
2025-1-4
En su reemplazo, la fiscal de la Nación designó como nuevo coordinador a Mirko Cano Gamero.
2024-12-23
La Fiscalía intervino dos inmuebles en Lince vinculados al exburgomaestre de Comas, investigado por lavado de activos.
2024-11-8
La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. El exconductor de TV es investigado por el presunto delito...
2024-11-7
El operativo del Ministerio Público incluye también la intervención en La Videna, sede de la Federación Peruana de Fútbol.
Lozano es investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de fraude en la administración, corrupción y lavado de activos, debido al supuest...
2024-11-4
De acuerdo a Punto Final, el proceso de renuncia a la nacionalidad peruana de Roberto Siucho comenzó en diciembre de 2019, pero según registros d...
2024-10-31
Además de AH Entertainment Company, César Mercado Alvarado, vinculado a una investigación por lavado de activos, fundó dos compañías que lograron...
2024-10-25
María Pía Copello fue involucrada en un presunto caso de lavado de activos y tráfico de drogas. Sin embargo, negó las acusaciones, prometiendo qu...
2024-10-23
La conductora se refirió a las acusaciones que cayeron sobre Copello y su esposo Samuel Dyer.
2024-10-21
La influencer fue citada tras conocerse la fuerte cantidad de dinero que su padre le enviaba.
2024-10-16
Los vehículos fueron adquiridos en 2016 por la empresa A. H. Company Entertaiment, de propiedad de Andrés Hurtado, por 13,990 dólares la unidad, ...
2024-10-14
Las imágenes reveladas que documentan su vínculo han levantado sospechas sobre la naturaleza de esta conexión, dado el historial criminal de Oliv...
2024-10-6
Además, la Fiscalía solicitó a la ONPE información sobre el financiamiento de Renovación Popular desde 2021.
2024-10-2
Las investigaciones se dan por la presunta comisión de tráfico de influencias y otros delitos que habrían sido cometidos en agravio del Estado.
El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo. Asimism...
2024-9-30
El exconductor de televisión pide ser investigado en libertad para cuidar de su hija de 9 años y desmiente rumores de fuga.
2024-9-28
El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Andrés Hurtado ‘Chibolín y otros tres, incluidos la fiscal Luz Elizabeth ...
2024-9-22
El conductor de televisión, Andrés Hurtado, se encuentra siendo investigado por tráfico de influencias y lavado de activos.
2024-9-21
El conductor de televisión Andrés Hurtado enfrenta graves acusaciones de tráfico de influencias y corrupción. Documentos recientes lo vinculan co...
2024-9-20
Será por el presunto delito de corrupción. Ayer, 19 de setiembre, se informó que la magistrada fue separada temporalmente del Ministerio Público.
Además, el empresario señala que ‘Chibolín’ le afirmó que la fiscal Elizabeth Peralta era su ‘madre’ y podría ayudarlos en “cualquier otro tema d...
Sin embargo, fuentes de El Comercio indicaron que el juez Juan Carlos Checkley denegó el pedido.
2024-9-17
Junto a él, también está la denunciante Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, y su hermano Martín Siucho, además de Diego Miu Lei, her...
2024-9-16
El Ministerio Público solicitó información a Sunarp y Cofopri sobre las propiedades e inmuebles de Andrés Hurtado
2024-9-10
La Superintendencia Nacional de Migraciones emitió una alerta múltiple ante la posible salida del país de Hurtado. También se le sindica como hom...
2024-9-9
La magistrada de lavado de activos Elizabeth Peralta Santur y el conductor de televisión han sido acusados de haber confabulado entre sí para ben...
2024-9-8
El conductor es acusado de, en complicidad con la fiscal Elizabeth Peralta, gestionar la devolución ilícita de 100 kilos de oro incautado por las...
2024-9-5
“Más temprano que tarde, el sistema financiero público y privado en el Perú empezará a ensayar soluciones tecnológicas de rastreo y de fácil impl...
2024-9-3
Los detenidos indicaron que el dinero era producto de las criptomonedas y que el destino final era Ecuador. Todo quedó incautado, ya que los herm...
La denuncia del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en un tribunal federal cita delitos como terrorismo, conspiración para el ases...
2024-8-5
Según un informe publicado por El Comercio, el presidente del Congreso tiene un vínculo con los Baca Casas, clan familiar investigado por lavado ...
2024-8-2
El Ministerio Público había citado a la congresista de Perú Libre con más de una semana de anticipación, pero optó por no acudir y viajar a Venez...
2024-7-1
La lideresa de Fuerza Popular se pronunció tras declararse instalado el juicio oral contra ella y otros 47 acusados por el Caso Cócteles
2024-5-13
La norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano, determina las obligaciones aplicables tanto a los notarios y al OCP LA/FT en su calidad de s...
2024-5-6
Medida restrictiva también alcanza a Pier Figari, exasesor de la lideresa del partido naranja, Keiko Fujimori. Audiencia se llevará a cabo el pró...
2024-4-18
Elio Riera remarcó que, para que proceda la denuncia de lavado de activos contra la modelo Elva Vracko, debe comprobarse que ella sabía que el di...
2024-4-8
La congresista y el fiscal provincial serán investigados la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de ...
2023-11-6
Fiscalía, que había pedido 28 años de cárcel, apelará sentencia dictada en primera instancia por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidad...
Karem Barboza Quiroz
2023-11-2
Poder Judicial amplió la medida restrictiva a los implicados en el delito de lavado de activos por el caso “Puente Tarata”
El juez Raúl Justiniano Romero dispuso, a través de una resolución, que el expediente sea elevado a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional...
2023-10-30
Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria emitirá el fallo en un proceso que se extendió por varios años. Entre los acusados s...
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