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Peter Ferrari y uno de los casos más grandes de tráfico de oro ilegal de la última década

Esta mañana, la PNP y el Ministerio Público allanaron más de 15 viviendas de 9 distritos de Lima como parte de la investigación por lavado de activos

Poder Judicial rechazó hábeas corpus de ‘Peter Ferrari’

Peter Ferrari acusado de dirigir una organización dedicada a la minería ilegal. Su fortuna superaría los 700 millones de dólares. (Archivo)

Unos 300 policías y 30 fiscales participaron esta mañana de una megaoperación para allanar 17 viviendas vinculadas a Pedro Pérez Miranda,conocido como ‘Peter Ferrari’. La diligencia tuvo como objetivo buscar más información sobre el caso de lavado de activos producto de la minería ilegal por el cual es procesado el empresario, quien cumple prisión preventiva desde el 2017.

Este es el informe que publicó El Comercio el 22 de marzo del 2015 en el que dábamos cuenta del modus operandi de ‘Peter Ferrari’ en uno de los casos más grandes de tráfico de oro ilegal de la última década.

- Nota original-

Solo entre el 2012 y el 2013 cuatro empresas vinculadas al empresario Pedro Pérez Miranda, conocido como ‘Peter Ferrari’, exportaron a Estados Unidos más de 14 toneladas de oro. Ello representa una ganancia de US$636 millones. Lo sospechoso de esta operación es que se desconoce la procedencia del mineral. Fuentes de la fiscalía dijeron a El Comercio que podríamos estar frente a uno de los casos más grandes de tráfico de oro ilegal de la última década.

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La fiscalía sigue los pasos desde el 2013 a Pedro Pérez, quien sería el cabecilla de esta organización criminal, y a sus socios Gian Piere Pérez, Alfredo Egocheaga y Joseph Leyva. Ellos montaron y dirigieron cuatro empresas que habrían funcionado como fachada: Business Investments, Minerales Rivero, Mineras Gold Mpp y Minerales La Mano de Dios .

Peter Ferrari y uno de los casos más grandes de tráfico de oro ilegal de la última década

Red de ‘Peter Ferrari’ exportó 14 toneladas de oro a EE.UU.

El Comercio

Pero es recién a mediados del 2014 que la investigación tomó otra dimensión. El fiscal Ricardo Rojas, a cargo de desentrañar la red de ‘Peter Ferrari’, detectó las transferencias al extranjero de esta organización y descubrió que las refinerías estadounidenses Republic Metals Corporation, NTR Metals LLC y Kaloti Metals Logistics eran el destino final de sus exportaciones por un total de 636 millones de dólares. Por esta razón, Rojas ha pedido investigar a estas empresas de EE.UU.​

El fiscal Rojas, a cargo de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, incluyó también en su investigación a dieciocho personas más, quienes serían los testaferros. Rojas también decidió incluir a 15 empresas peruanas que habrían trabajado o estarían relacionadas con esta organización.

-El negocio de Peter-
La empresa Business Investments, de la que ‘Peter Ferrari’ fue gerente general y socio junto a su sobrino Miguel Rivero Pérez, exportó de mayo a noviembre del 2012 un total de 3.222,06 kilos por un valor de US$174’407.796. El comprador fue la empresa estadounidense Republic Metals Corporation. Se hicieron 173 transferencias que generaron para ‘Ferrari’ ganancias por US$169 millones.

Lo mismo pasa con Minerales La Mano de Dios, que tiene como gerente a Alfredo Egocheaga Rosas, subgerente a Joselph Leyva Miyashiro, además de Juan Miranda Briceño, primo de Ferrari, como apoderado. Esta empresa exportó, de noviembre del 2012 hasta febrero del 2013, 2.153.591 kg, por un valor de US$107’407.796 a la estadounidense NTR Metals LLC.

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En el caso de Minerales Rivero, de la cual Miguel Rivero Pérez es socio y el apoderado es Luis Madueño Chocano, de junio a noviembre del 2013, se envió al país norteamericano 4.970,251 kg de oro, por el valor de US$205’514.085. La consignataria fue NTR Metals LLC. Además, la empresa Kaloti Metals Logistics ordenó 15 transferencias, por un valor superior a los US$10 millones.

Por último, Minerales Gold MPP, de la que son socios Gianpiere Pérez Gutiérrez, hijo de ‘Peter Ferrari’, y Miguel Rivero Pérez, exportó de febrero a junio del 2013 un total de 2.943,202 kg por US$138’462.613 a la refinería NTR Metals LLC, en Miami.

El fiscal Rojas remitió a la Fiscalía Superior de Lavado de activos esta información a fin de que estas empresas estadounidenses sean incluidas en la investigación contra Ferrari.

El fiscal espera determinar si los representantes de estas compañías tienen relación con Pedro Pérez o su entorno, y si tenían conocimiento de los negocios ilícitos de esta red.

-Oro incautado-
El viernes último (20-03-2015), el fiscal Rojas y un equipo especial de la policía incautaron 58,02 kilos de oro en barras, valorizados en US$3 millones, que pertenecerían a la organización de ‘Peter Ferrari’.

El oro fue encontrado en una bóveda en la agencia de seguridad Prosegur, ubicada en Surco. Quien hizo el depósito de este mineral fue la compañía Minera Sumaj Orkro, que tiene como representante nada menos que a Alberto Miranda Pando, familiar de Ferrari. Este oro también habría tenido como destino una refinería en EE.UU.

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