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oro ilegal

Perú

2021-01-29

Puno: dos personas fueron intervenidas cuando transportaba barras de oro adheridas a sus cuerpos

Ambas personas viajaban en un bus que se dirigía a Lima y estarían implicadas en el presunto delito de transporte ilegal de oro

Perú
Redacción EC
Puno: dos personas fueron intervenidas cuando transportaba barras de oro adheridas a sus cuerpos
Judiciales

2020-09-26

Falleció ‘Peter Ferrari’: ¿quién era el investigado por lavado de activos que murió a los 60 años?

Su muerte se produjo hoy luego de estar internado en un hospital desde hace un mes. Pedro Pérez Miranda, investigado por presunto lavado de activ...

Judiciales
Gladys Pereyra Colchado
Falleció ‘Peter Ferrari’: ¿quién era el investigado por lavado de activos que murió a los 60 años?
Sucesos

2020-06-07

‘Peter Ferrari’ salió en libertad tras 41 meses de prisión preventiva | VIDEO

‘Peter Ferrari’ fue puesto en libertad bajo comparecencia y continuará siendo investigado por la Fiscalía. Es investigado por millonarios envíos ...

Sucesos
Redacción EC
‘Peter Ferrari’ salió en libertad tras 41 meses de prisión preventiva  | VIDEO
Madre De Dios

2020-06-02

Madre de Dios: la minería ilegal de oro no da tregua en época de pandemia | INFORME

En medio del contexto del incremento internacional de precio del oro, la fiscalía ambiental realizó 75 intervenciones contra ilegales en ríos y á...

Madre De Dios
Francesca García Delgado
Madre de Dios: la minería ilegal de oro no da tregua en época de pandemia | INFORME
Perú

2020-02-25

Crimen organizado utiliza permisos de formalización minera para ‘lavar’ oro ilegal

La Fiscalía y la Policía realizaron un megaoperativo en cinco regiones del Perú y detuvieron a 18 personas acusadas de pertenecer a la red crimin...

Perú
Mongabay Latam
Crimen organizado utiliza permisos de formalización minera para ‘lavar’ oro ilegal
Judiciales

2019-09-27

‘Peter Ferrari’: Perú accede a pedido de EE.UU. para extraditar a investigado por lavado de activos

El Ministerio de Justicia también aceptó la solicitud de extradición de José Estuardo Morales Díaz, alias ‘Pepe Morales’. La entrega se dará cuen...

Judiciales
Redacción EC
‘Peter Ferrari’: Perú accede a pedido de EE.UU. para extraditar a investigado por lavado de activos
Judiciales

2019-09-26

‘Peter Ferrari’ saldrá de prisión: disponen que use grillete electrónico por 12 meses

Juez Concepción Carhuancho ordenó impedimento de salida en su contra por 12 meses. El investigado por millonarios envíos de oro al exterior saldr...

Judiciales
Redacción EC
‘Peter Ferrari’ saldrá de prisión: disponen que use grillete electrónico por 12 meses
Judiciales

2019-09-24

‘Peter Ferrari’: ¿por qué van a liberar al investigado por millonarios envíos de oro ilegal al exterior?

Poder Judicial declaró infundado un nuevo pedido del Ministerio Público para que se amplíe medida de prisión preventiva en su contra

Judiciales
Redacción EC
‘Peter Ferrari’: ¿por qué van a liberar al investigado por millonarios envíos de oro ilegal al exterior?
Madre De Dios

2019-06-30

La Pampa: intervienen zonas alejadas donde mineros ilegales continúan extrayendo oro

Las autoridades incautaron y destruyeron maquinaria e insumos químicos valorizados en más de S/3,6 millones en la zona de amortiguamiento de Tamb...

Madre De Dios
Óscar Paz Campuzano
La Pampa: intervienen zonas alejadas donde mineros ilegales continúan extrayendo oro
Policiales

2019-05-14

Peter Ferrari y uno de los casos más grandes de tráfico de oro ilegal de la última década

Esta mañana, la PNP y el Ministerio Público allanaron más de 15 viviendas de 9 distritos de Lima como parte de la investigación por lavado de act...

Policiales
Rodrigo Cruz
Peter Ferrari y uno de los casos más grandes de tráfico de oro ilegal de la última década
Sucesos

2019-05-14

‘Peter Ferrari’: el caso del 'capo del oro' que inició en los 90 y sigue hasta hoy

‘Peter Ferrari’ está involucrado en uno de los casos más grandes de tráfico de oro ilegal de la última década

Sucesos
Redacción EC
‘Peter Ferrari’: el caso del 'capo del oro' que inició en los 90 y sigue hasta hoy
Lima

2017-01-08

Investigan a 34 agrupaciones por lavado de dinero de oro ilegal

Una supuesta mafia creó 10 empresas exportadoras en un día en la notaría de un congresista de Fuerza Popular

Lima
Ana Briceño
Investigan a 34 agrupaciones por lavado de dinero de oro ilegal

2017-01-08

Investigan a 34 agrupaciones por lavado de dinero de oro ilegal

Una supuesta mafia creó 10 empresas exportadoras en un día en la notaría de un congresista de Fuerza Popular

Investigan a 34 agrupaciones por lavado de dinero de oro ilegal
Perú

2017-01-06

El circuito del oro ilegal que se abre paso en el Perú

La mayor parte del oro ilegal que se produce en el Perú se exporta vía Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador

Perú
Francesca García Delgado
El circuito del oro ilegal que se abre paso en el Perú
Negocios

2016-09-07

Gobierno creará fondo para comprar oro a minería informal

El ministro Alfredo Thorne dijo que compra de oro ayudará a los pequeños mineros a formalizarse y mejorar sus ingresos

Negocios
Gobierno creará fondo para comprar oro a minería informal
Lima

2016-03-09

Callao: cuatro lingotes de oro fueron incautados por fiscalía

Los lingotes tendrían como origen la minería ilegal. Su peso es 29 kilos y estaban en un almacén de la empresa Talma

Lima
Callao: cuatro lingotes de oro fueron incautados por fiscalía
Puno

2015-11-25

Puno: decomisaron dos barras de oro valorizadas en US$ 500 mil

Pasajero que iba de Juliaca a Lima tenía las barras entre sus ropas y colchas, dentro de su equipaje. Pesan en total 16 kilos

Puno
Puno: decomisaron dos barras de oro valorizadas en US$ 500 mil
Cusco

2015-07-07

Fue detenido con dos barras de oro ilegal adheridas a su cuerpo

Nerviosismo delató al pasajero de un vehículo que se dirigía desde Madre de Dios hacia Cusco

Cusco
Fue detenido con dos barras de oro ilegal adheridas a su cuerpo
Madre De Dios

2015-07-07

Webdocumental ‘Las rutas del oro’ alerta sobre actividad ilegal

Trabajo audiovisual expone el estado de alerta, amenaza y peligro en el que se encuentra la Amazonía

Madre De Dios
Webdocumental ‘Las rutas del oro’ alerta sobre actividad ilegal
Perú

2015-06-10

Oro ilegal: 100 kilos se envían cada semana de Perú a Bolivia

Por falta de policías, en los últimos meses no hubo operaciones de interdicción de campamentos mineros en Madre de Dios

Perú
Ricardo León
Oro ilegal: 100 kilos se envían cada semana de Perú a Bolivia
Lima

2015-04-08

Fiscalía incautó barra de oro ilegal de 24 kilos en el Callao

No tenía documentación que respalde su procedencia legal. Iba a ser enviado al extranjero y vale más de US$1,5 millones

Lima
Redacción EC
Fiscalía incautó barra de oro ilegal de 24 kilos en el Callao
Cusco

2015-04-06

Incautaron cuatro lingotes de oro: valen más de US$1 millón

Barras fueron incautadas a dos pasajeros en el Aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco. Pretendían viajar a Lima

Cusco
Redacción EC
Incautaron cuatro lingotes de oro: valen más de US$1 millón
Lima

2015-04-02

Incautan lingotes de oro por US$780 mil en almacén del Callao

Operación se llevó a cabo en un local de Talma a pedido de Segunda Fiscalía Supraprovincial por un caso de lavado de activos

Lima
Redacción EC
Incautan lingotes de oro por US$780 mil en almacén del Callao
Lima

2015-03-27

‘Peter Ferrari’: hallan 100 kg de oro en bóveda de su primo

El metal, de procedencia ilegal, era custodiado en el local de Hermes en Chorrillos

Lima
Redacción EC
‘Peter Ferrari’: hallan 100 kg de oro en bóveda de su primo
Lima

2015-03-24

Embargan casa de playa de 'Peter Ferrari' en Asia

Según la fiscalía, inmueble del empresario investigado por presunto comercio de oro ilegal valdría cerca de un US$ 1 millón

Lima
Redacción EC
Embargan casa de playa de 'Peter Ferrari' en Asia
Lima

2014-11-18

Fiscalía incautó 5 lingotes de oro que iban a EE.UU.

Cargamento de un total de 27,87 kilos estaba en almacén de la empresa Talma Servicios Aeropuertarios, del Callao 

Lima
Redacción EC
Fiscalía incautó 5 lingotes de oro que iban a EE.UU.
Madre De Dios

2014-06-16

Juez se opone a cerrar locales que sirven a mineros ilegales

Magistrado declaró infundado pedido para cerrar talleres clandestinos en los que se reparan máquinas de extractores

Madre De Dios
Redacción EC
Juez se opone a cerrar locales que sirven a mineros ilegales
Perú

2014-05-23

¿Cómo las refinerías suizas apoyarán la formalización minera?

Firmas suizas buscan adquirir oro a precio justo a un universo de 100 mil mineros informales que operan en el país

Perú
¿Cómo las refinerías suizas apoyarán la formalización minera?
Perú

2014-05-12

Lavado de dinero de la minería ilegal crece más que el del TID

En un año y medio, el capital blanqueado como fruto de la extracción ilícita de minerales se incrementó en 49,6%

Perú
Redacción EC
Lavado de dinero de la minería ilegal crece más que el del TID
Latinoamérica

2014-05-01

Colombia: Tres mineros mueren en derrumbe de mina ilegal

La zona, a 500 km. de Bogotá, era conocida por actividades de la minería informal. Al menos 30 personas permanecen atrapadas

Latinoamérica
Redacción EC
Colombia: Tres mineros mueren en derrumbe de mina ilegal
Ica

2014-02-12

Sunat incautó lingote de oro que mujer escondía en una chalina

El mineral de dudosa procedencia, valorizado en más de S/.200.000, pesaba más de un kilo. Carga era transportada en bus

Ica
Redacción EC
Sunat incautó lingote de oro que mujer escondía en una chalina
Lima

2014-02-09

Personal especializado combatirá minería ilegal en aeropuertos

Desde el 21 de febrero la policía y funcionarios del Ministerio Público buscarán detener la exportación de oro ilegal. 

Lima
Redacción EC
Personal especializado combatirá minería ilegal en aeropuertos
Ica

2014-02-07

Policía destruyó dos plantas mineras ilegales en Nasca

Consorcio Agrominero San Hilarión y la planta Unión II fueron las primeras de las seis instalaciones clandestinas

Ica
Redacción EC
Policía destruyó dos plantas mineras ilegales en Nasca
Ica

2014-02-07

Nasca: 6 plantas para procesar oro serán cerradas por ilegales

Es la primera operación que se realiza en una de las zonas más afectadas por este delito. Hoy realizarán interdicción

Ica
Redacción EC
Nasca: 6 plantas para procesar oro serán cerradas por ilegales
Ucayali

2014-01-17

La OCMA abrió investigación a juez de Ucayali por devolver oro

Wenceslao Portugal Cerruche y Doris Vega Rojas participaron en operación para 'secuestrar' 316 kilos de oro ilegal incautado

Ucayali
Redacción EC
La OCMA abrió investigación a juez de Ucayali por devolver oro
Madre De Dios

2014-01-13

Investigan ‘secuestro’ de 316 kilos de oro ilegal incautado

Juez de Ucayali ordenó devolver metal cotizado en US$11,2 millones a organización detrás de empresa exportadora

Madre De Dios
Redacción EC
Investigan ‘secuestro’ de 316 kilos de oro ilegal incautado

2014-01-13

Investigan ‘secuestro’ de 316 kilos de oro ilegal incautado

Juez de Ucayali ordenó devolver metal cotizado en US$11,2 millones a organización detrás de empresa exportadora

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