El juez Jorge Chávez Tamariz programó para el próximo 6 de mayo, a las 8:30 a.m., la audiencia virtual preliminar de control de requerimiento acusatorio contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal y otros.
Además del exmandatario, el Ministerio Público presentó acusación contra Gerardo Sepúlveda, Gloria Kisic y José Bernaola como autores del delito de lavado de activos cometido en organización criminal en las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento.
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Asimismo, contra las personas jurídicas Westfield Capital y First Capital por haber sido instrumentalizadas para la comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de conversión trasferencia y ocultamiento.
También contra Dorado Asset Management Limitada al haber sido instrumentalizada para cometer el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento.
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Del mismo modo, se incluyó a Latin America Enterprice Fund Managers Llc, por haber sido instrumentalizada para la comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia.
Cabe indicar que el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, presentó acusación contra PPK por el delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal y solicitó 35 años de cárcel en su contra.
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Tras concluir su investigación, la fiscalía acusó al exmandatario de la presunta conformación de una organización criminal que habría recibido más de US$ 12 millones de la constructora Odebrecht y otras empresas en consultorías y asesorías encubiertas por las obras Olmos, IIRSA y Rutas de Lima.
En junio del 2022, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria incluyó a las empresas Westfield Capital y First Capital en la investigación contra Kuczynski Godard.
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Dichas compañías tuvieron contratos de asesorías financieras con la empresa brasileña Odebrecht para los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur y el proyecto de Trasvase Olmos.
