"Hay S/.11 mlls. no bancarizados en el Partido Nacionalista"

El fiscal de lavado de activos Ricardo Rojas amplía la investigación sobre Nadine Heredia, archivada en el 2010, debido a una denuncia del abogado iqueño César Huertas. Este se basa en las imputaciones que usted hizo ante la prensa. ¿Conoce a Huertas?
No lo conozco. Sé que fue militante del Partido Nacionalista en Ica. Colaboró mucho con la campaña de Ana Jara y del partido en Ica. Nunca más supe de él hasta que hizo sus denuncias.

La señora Heredia sostiene que es lo mismo que se archivó. ¿Qué es lo nuevo que se aportó?
Presentamos un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del 2009 que incluía un informe del Banco de Crédito del Perú (BCP) indicando movimientos sospechosos de depósitos de dinero en la cuenta de Nadine Heredia Alarcón y que no se conocía la fuente. Se consignan los nombres de los depositantes, los cuales –al investigarlos se puede comprobar– no tenían US$20 mil, US$5 mil o US$4 mil. Su hermano Ilán aporta US$67 mil. Se le pide justificación a Nadine y ella indica que hizo consultorías. Cuando se investiga se ve que no hay trabajos hechos y que no recibió los pagos que acreditó. No hay informes de palma aceitera, de caída de cabello...

Eso fue archivado por la fiscalía en el 2010. ¿Qué es lo nuevo?
Se conocía un extracto del informe de la UIF que se filtró, ahora están las 140 páginas. Los fiscales anteriores no lo tuvieron completo. El fiscal Rojas sí, por eso abre la investigación. Los fiscales del 2010 archivan “por falta de información y de colaboración” del medio venezolano “The Daily Journal”, para el que supuestamente trabajaba Nadine y que le pagó US$100 mil. También había presión de los 36 congresistas nacionalistas y se archivó. Los fiscales no actuaron diligentemente.

¿Qué información dio usted?
Presentamos el informe donde se detalla el número de cuenta de Nadine Heredia, los nombres de los depositantes y los montos. Eso no lo conocía el fiscal anterior. La madre de Nadine le deposita en el BCP unos US$30 mil, su hermano Ilan –aparte del depósito de US$67 mil– articula con los trabajadores de Todo Graph y del Partido Nacionalista: Lino Gregorio Bejarano Miranda, María Esther Zúñiga Loayza y Victoria Morales. Bejarano deposita US$44 mil, es amigo de la universidad de Ilan y trabaja en el partido, ganaba S/.300. Ahora estaría de consultor de obras en Huancayo. ¿Pero de dónde sacan el dinero? Además, son aportantes fantasma del partido con sumas fuertes, pero ganaban poco en Todo Graph [muestra un papel sin logo].

Todo Graph y el Partido Nacionalista...
Son la misma cosa. Ilán Heredia era tesorero del partido y gerenciaba Todo Graph. Tenía una cuenta mancomunada con el papá de Martín Belaunde. Pagaba los servicios de la casa de Ollanta Humala y su defensa legal. Los supuestos propietarios de Todo Graph –el congresista Santiago Gastañaduí y Maribel Vela Arévalo, prima política de Nadine, que compraron la empresa en el 2006 a Martín Belaunde y José Chang Soto– no sabían de estos movimientos porque hay una Declaración de Verdadero Propietario firmada por ellos en el 2006 donde se indica que las acciones “son de propiedad exclusiva de Nadine Heredia Alarcón”.

Gastañaduí dice que no firmó.
Pero está su firma y mire [muestra un documento] también está la Declaración de Verdadero Propietario de Maribel Vela. Es igual, solo que ella compra 160 acciones a Chang Soto y Gastañaduí 1.056 a Belaunde Lossio. En realidad fungieron de testaferros de Nadine. Y si dicen que mentimos, que nos denuncien. Es necesario que ambos se sienten en las comisiones investigadoras del Congreso y digan cómo se manejaba Todo Graph, que entreguen la información contable, cómo pagaron las acciones, si conocen los movimientos, con qué empresas trabajaban, si tuvieron préstamos bancarios, cuánto gastaban, en qué. Eran testaferros de Ilan y Nadine Heredia. Vela, casada con un primo de Nadine, es presidenta de Prodin desde el 2006.

¿Qué es Prodin?
La ONG de Nadine Heredia, propietaria de la camioneta que chocó en la Av. Wilson con ella adentro. También hay contratos y adquisiciones que hizo Prodin,

¿Cuál es la profesión de Vela?

Ninguna, es ama de casa. Se supone que Prodin sigue, hay que investigar qué hace. Y mire [muestra otro documento], otra Declaración de Verdadero Propietario de Rocío del Carmen Calderón Vinatea del 2007, diciendo que las acciones de Ediciones Las Capullanas S.A.C. son de Nadine.

Pero no está firmada.
No, pero es el mismo formato que en Todo Graph, la empresa nunca funcionó. Calderón Vinatea es madrina de matrimonio de Nadine, viajó con ellos [la primera dama y Ollanta Humala] a la visita a Barack Obama y del 2011 al 2014 fue presidenta del OSCE [Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado]. Ahora es secretaria personal de Palacio. Depositó dinero a la cuenta del BCP de Nadine, se supone que pagó un préstamo. No pueden decir que no hay relación. Belaunde Lossio está con ellos desde el 2006 y movía dinero. Y está el poder del 2011 a Ilan en Matucana para acceder a cuentas de Nadine en el Perú y el exterior. Esto lo consigna también el fiscal Rojas. Los aportes fantasmas al partido se repiten en el 2011. Hay S/.11 millones que no están bancarizados.

Lee la entrevista completa en la edición impresa de El Comercio