UIF

Prohíben usar efectivo para compra de vehículos por más de S/12.450

La medida también se aplica para la transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles y la compra de participación en una empresa

SBS cuestiona nuevo dictamen para supervisar cooperativas

La iniciativa de la Comisión de Producción plantea crear una nueva superintendencia para fiscalizar a las cooperativas. La SBS dice que se requiere un organismo técnico y no generar más burocracia

SBS: Proyecto sobre cooperativas protegerá ahorros de socios

La Unidad de Inteligencia Financiera dijo que una eventual aprobación de la iniciativa será positivo en la evaluación que hará Gafilat sobre el Perú en sus avances en la lucha contra el lavado de activos

Lavado de activos: Operaciones sospechosas aumentaron 16% en 2017

Al cierre de mayo, los bancos ya han reportado 2.500 nuevas operaciones de este tipo a la UIF, señaló Martín Naranjo, presidente de la Asbanc

Jefe de la UIF cree Comisión Lava Jato filtró informe sobre PPK

"Esta información la tenía el Ministerio Público hace varias semanas y no hubo ningún problema", dijo Sergio Espinoza, quien acotó que el hecho configura un delito

La UIF cuestiona polémica casación sobre el delito de lavado de activos

Un total de 29 instituciones y personas naturales se pronunciaron sobre el fallo que establece parámetros en torno al lavado de activos

UIF elaborará proyecto de ley para regular a prestamistas y casas de cambio

El proyecto estaría listo el 30 de junio, informó la entidad adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

UIF niega reporte de operaciones bancarias sospechosas de PPK

Sergio Espinosa, jefe de la entidad, indicó que por ley no pueden remitir sus informes a procuradurías como la de Lava Jato

Fiscalía pidió a UIF que no congele las cuentas de Odebrecht

Jefe de la institución, Sergio Espinoza, dijo que pedido fue porque seguir ese procedimiento hubiera entorpecido acciones

UIF: Hay información nueva y útil referida al Caso Lava Jato

Jefe de la institución, Sergio Espinoza, dijo que en esta nueva información "hay algunos nombres y cuentas"

Abogados y contadores deberán reportar operaciones sospechosas

Organizaciones sin fines de lucro también serán sujetos obligados, advierte Nancy Yong, socia de Advisory de PwC.

Ejecutivo oficializó decreto legislativo que fortalece a la UIF

Norma se emite en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso al Ejecutivo

Minedu: UIF detecta irregularidades en compras de computadoras

Fiscalía investiga las compras por más de S/146 millones, de los cuales una parte se habría transferido a testaferros

UIF: ¿cuál es el procedimiento para levantar secreto bancario?

UIF podrá ahora solicitar directamente a juez levantar secreto bancario o reserva tributaria si detecta acción sospechosa

Ejecutivo aprueba decreto para el fortalecimiento de la UIF

Fernando Zavala, titular de la PCM, dio a conocer los decretos legislativos aprobados al amparo de facultades legislativas

Sánchez: UIF integrará Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

Titular de dicho grupo de trabajo afirmó que la formalización del ingreso de la UIF se concretará el próximo 29 de noviembre

"Debilidades en facultades sobre UIF se verán en elecciones"

José Ugaz, titular de Transparencia, aseveró que en 2018 se deberá verificar si candidatos tienen vínculos con la corrupción

Fiscal de la Nación: “Hay que darle fuerza a trabajo de la UIF”

Pablo Sánchez dijo que la UIF puede ser un instrumento de apoyo en las investigaciones de su institución

García Belaunde respalda iniciativa para fortalecer la UIF

Parlamentario de Acción Popular agregó que se debe establecer "algunos candados" para dar un adecuado rendimiento de cuentas

Peruanos por el Kambio presentó proyecto para fortalecer la UIF

El legislador Carlos Bruce prevé que la UIF restituya su autonomía funcional, personería jurídica y se adscriba a la SBS

Galarreta: Propuesta de Lescano sobre referéndum es demagógica

Vocero fujimorista se mostró en contra de referendum para que la UIF pueda compartir su información con la ONPE y el JNE.

Lescano plantea referéndum para que UIF comparta información

Congresista de AP insiste en que UIF comparta información con el JNE y la ONPE. Espera conseguir firmas en breve plazo

Jefa de Devida resalta facultades que fortalecen a la UIF

Carmen Masías consideró que el control de los movimientos bancariosdebe ser aplicado también en el contexto electoral

Quintanilla: Fortalecer UIF le provocó pánico a Fuerza Popular

El legislador del FA estimó que la bancada fujimorista refutó esta facultad legislativa porque "tiene cosas que esconder"

Embajador de EE.UU: Es "sumamente importante" fortalecer la UIF

Brian A. Nichols aseveró que no se puede luchar contra el crimen transnacional "sin una UIF empoderada y eficaz"

La UIF no podrá compartir informes con organismos electorales

Así lo dice predictamen que hoy debatirá Comisión de Constitución. También plantea delegar facultades entre 60 y 90 días

Consenso político y económico, por Juan José Marthans [OPINIÓN]

“Solo el consenso y entendimiento político nos llevarán al éxito económico más allá del 2021”.

¿Por qué la ONPE y el JNE necesitan los informes de la UIF?

Analistas afirman que la herramienta será clave para supervisar fondos de campaña de 100 mil candidatos en elecciones de 2018

Asbanc: el acceso al secreto bancario reducirá los crímenes

Para la Asbanc, este condición permitirá cumplir con uno de los requisitos para el ingreso del nuestro país a la OCDE

Nadando contra la corriente, por Jorge Medina Méndez

Mientras el mundo avanza contra el lavado de activos, el Congreso peruano confinaría a la UIFa un pernicioso statu quo

Fujimorismo plantea precisiones para aprobar reforma de UIF

Fuerza Popular elabora cambios en el texto para especificar delitos por los que se puede pedir levantar el secreto bancario

Pérez Tello indica que no hay cambios en pedido para la UIF

“No lo hemos modificado, lo que se ha hecho es precisarlo”, dijo la ministra de Justicia sobre el pedido de facultades

Transparencia: es inexplicable que insistan en maniatar a UIF

Transparencia Internacional pidió al fujimorismo reflexionar a favor de facultades legislativas para fortalecer la UIF

“Las atribuciones son necesarias para ser un país confiable”

Superintendente adjunto de la UIF alerta de riesgo en caso no se otorguen facultades para levantar secreto bancario

Marisol Pérez Tello: Dudas respecto a la UIF son legítimas

Ministra de Justicia detalló, tras presentarse en Constitución, que ningún aporte sospechoso debería dejar de ser analizado

Editorial: Secreto fundamental

La postura fujimorista sobre las facultades de la UIF carece de asidero y contradice lo antes señalado por Keiko Fujimori.

¿De qué manera la UIF podrá compartir información con la ONPE?

Superintendente de UIF precisa que de aprobarse atribuciones, ONPE recibirá copia de informe que se envía a la fiscalía

La UIF y el pedido de facultades [INTERACTIVO]

La mayoría fujimorista en el Congreso no dará facultades al Ejecutivo para reformar la Unidad de Inteligencia Financiera

Pablo Sánchez: "Nos parece importante que la UIF se potencie"

Fiscal de la Nación dijo que propuesta del Ejecutivo sobre la UIF no atenta labor de fiscales sino, al contrario, la afinaría

Chávez Cotrina: Congreso debería otorgar facultades sobre UIF

Fiscal superior de crimen organizado dice que este pedido es una herramienta eficaz contra el lavado de activos

Bruce: “Vamos a hacer cuestión de Estado” por reforma de UIF

El portavoz de PPK criticó que Fuerza Popular se haya opuesto a fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera

UIF: claves de la propuesta del Ejecutivo que rechaza FP

Ejecutivo plantea que la UIF acceda al secreto bancario vía orden judicial. El fujimorismo alega que sería inconstitucional

Galarreta: Fuerza Popular no dará facultades sobre la UIF

Vocero fujimorista dijo ayer que su bancada prefiere que gobierno presente otro proyecto que pueda ser debatido en el pleno

Otra vez Andrés

Julio Guzmán cuestiona al fujimorismo por proyecto sobre la UIF

“Mayoría parlamentaria tiene que poner primero al país antes que a sus amigos”, escribió ex candidato presidencial en Twitter

“Jefe de UIF debió ser más persuasivo y generar más confianza”

El aprista Mauricio Mulder dijo que el pleno puede corregir decisión de Comisión de Justicia de negar facultades sobre UIF

Daniel Salaverry: "Hay muchas maneras de fortalecer la UIF"

Así respondió vocero fujimorista al ser consultado sobre promesa de Keiko Fujimori durante la campaña presidencial

Beteta dice que posición fujimorista sobre UIF no es definitiva

Legisladora dice que "tema no está cerrado" y que posición de bancada se definirá previo a debate de facultades en el pleno

Heresi consideró nefasto freno del fujimorismo a reforma de UIF

Congresista criticó que Fuerza Popular haya votado en contra de todo un paquete sobre UIF, cuando solo se oponía a un punto

Cuando Keiko Fujimori prometió fortalecer la UIF en campaña

Ex candidata había dicho que, de su parte y de Fuerza Popular, estarían a favor de levantar secreto bancario a investigados

UIF: ¿Que incluye propuesta del Ejecutivo para fortalecerla?

La iniciativa busca el acceso al secreto bancario y a la reserva tributaria, previa autorización de un juez superior

"No dieron razones para opinar en contra de fortalecer la UIF"

El superintendente Sergio Espinosa aseguró que los parlamentario no presentaron argumentos para rechazar el proyecto

Excluyeron fortalecimiento de la UIF del pedido de facultades

Comisión de Justicia del Congreso rechazó por mayoría proyecto de ley que busca reformar Unidad de Inteligencia Financiera

Mendoza a Keiko: "¿Qué pasó con su compromiso anticorrupción?"

Ex candidata del Frente Amplio criticó a la lideresa del fujimorismo por la oposición de su bancada a fortalecimiento de UIF

Reforma de la UIF genera polémica en la Comisión de Justicia

La congresista fujimorista Sonia Echevarría se opuso se le den facultades legislativas al Ejecutivo en esa materia

Amplían facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera

Mediante la Ley 30437 se permitió otorgarle facultares para congelar activos y fondos de personas vinculadas al terrorismo

UIF: US$250 mlls. fueron lavados desde el narcotráfico en 2015

Aún no se tiene una estimación de la cantidad de dinero sin declarar que se mueve a causa del tráfico ilícito de drogas

Clubes de fútbol tendrán que reportar operaciones sospechosas

A partir de octubre, los clubes peruanos de fútbol estarán obligados a presentar esta información, aseguró la UIF de la SBS

Panama Papers: UIF y CAL plantearán regular a abogados

La UIF y el Colegio de Abogados trabajarán juntos para elaborar un reglamento para el sector, pero la tarea no terminará ahí

¿Es posible conocer los ingresos reales de los candidatos?

Investigación bancaria de la UIF es posible si es que hay un reporte de operación sospechosa o se levanta el secreto bancario

Nuevo plan contra lavado de activos vería la luz a fin de año

La UIF de la SBS inició implementación de las 40 recomendaciones de la GAFI para la lucha contra el lavado de activos

SBS: Urge ampliar el acceso al secreto bancario de la UIF

En la actualidad, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está imposibilitada de acceder al secreto bancario, indicó la SBS

Más de 120 candidatos bajo sospecha de lavado de activos

El Ministerio Público recibió informes de inteligencia financiera sobre ellos. Varios tienen una investigación abierta 

Caso Comunicore: investigan a ex gerentes de municipio de Lima

Los ex funcionarios Juan Blest, Carlos Chávez, Ángel Pérez y Carlos Asmat son procesados desde el 2011

Comisión Orellana citará a 35 testigos de cargo

Grupo de trabajo del Congreso no descarta entrevistar al detenido Benedicto Jiménez como parte de su investigación

René Cornejo: Lavado de activos asciende a US$10 mil millones

Cifra es histórica y acumulada de 2003 a 2013. Primer ministro destacó resultados positivos en lucha contra este delito