Unidad de Inteligencia Financiera

2025-5-19

De acuerdo con el reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Orangel Enrique Ortega Tovar, chofer de ‘Chibolín’, le depositó a Laura ...

2024-4-12

Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, al que El Comercio accedió, detalla que entre el 2016 y 2022 la ahora preside...

2024-4-9

La presidenta Dina Boluarte afirmó –en su pronunciamiento del sábado 30 de marzo– que el dinero que ingresó a sus cuentas bancarias era del Club ...

2024-4-8

La presidenta registra cientos de egresos en efectivo y por transferencias en sus cuentas del BCP, indica reporte de la UIF. El monto es casi med...

2024-4-3

Entre el 2016 y el 2022, en las cuentas bancarias de la ahora presidenta Dina Boluarte en el BCP (siete a su nombre y cuatro mancomunadas) se hic...

2024-4-1

No todo el dinero que ingresó a las 11 cuentas bancarias de la presidenta era del Club Departamental Apurímac, como ella aseguró ayer. En una cue...

2024-4-1

La presidenta aseguró que ningún directivo o exdirectivo del Club Departamental Apurímac, del cual fue presidenta, “depositó dinero alguno a sus ...

2024-3-30

Entre el 2016 y el 2022, en las cuentas de la ahora presidenta se registraron numerosos depósitos en efectivo, de acuerdo con informe de la Unida...

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