Lavado de dinero

2025-10-7

La imputación se produce dos días después de que Espert renunciara a su candidatura por La Libertad Avanza tras el escándalo por sus nexos con Ma...

2025-8-9

Diamílcar Pereda Ascote fue acribillado a plena luz del día mientras se encontraba en su vehículo en el centro histórico de Trujillo. Según la Po...

2025-6-9

Un reportaje de Cuarto Poder reveló cómo Erick Moreno Hernández, alias ‘el Monstruo’, dirigía una red de extorsión desde el extranjero y lavaba e...

2025-5-31

Para que evites estar bajo el foco de la Unidad de Ejecución de Delitos Financieros (FinCen), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ...

2025-5-31

Si pensabas que dividir tus retiros de US$10,000 te sacaban del radar del Departamento del Tesoro de EE.UU., no te confíes ya que despertarás may...

2025-4-29

Grupo de mujeres manejarían las transacciones ilícitas de una ranqueada red de robo de autos cuyo cabecilla, Fritz Moreno Cossio, está preso. Vid...

2024-11-22

El propósito de las investigaciones es que tanto Génesis como Josetty puedan explicar el origen de sus ingresos y declarar sobre los envíos de di...

2024-3-29

Sam Bankman-Fried, el fundador de la que llegó a ser la segunda plataforma de intercambio más grande del mundo, acaba de ser sentenciado en Estad...

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