Congelan cuentas de Luis Nava y de su hijo a pedido de la fiscalía

A pedido de la fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas bancarias de Luis Nava Guibert, ex secretario de la Presidencia en el segundo gobierno del fallecido ex presidente Alan García, así como de su hijo José Nava Mendiola. Como se sabe, sobre ambos pesa una orden judicial de detención preliminar en el marco del Caso Odebrecht.

En el caso de Nava Mendiola, quien no se encuentra en el Perú, se trata de un monto de S/ 315.224 provenientes de cuentas en dos entidades locales.

Mientras tanto, en cuanto a Nava Guibert, se congelaron cuentas por S/ 328.310 y US$114.619 en seis entidades financieras.

Precisamente, en una entrevista con El Comercio publicada este domingo, el fiscal superior Rafael Vela comentó que Nava Mendiola pretendió la semana pasada “movilizar todas sus cuentas financieras en el banco BBVA a una cuenta en EE.UU. El Ministerio Público ha procedido a solicitar el congelamiento de esas cuentas, lo que fue admitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”.

Cabe recordar que Nava Mendiola viajó a Estados Unidos el 10 de abril, el mismo día en que la fiscalía solicitó que para él y su padre el Poder Judicial ordene impedimento de salida del país por 18 meses. Esta requerimiento está pendiente de resolverse.

Para Vela, coordinador del equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato, el viaje evidencia la voluntad del investigado de “sustraerse de la acción de la justicia”. “Si quiere transferir todo su patrimonio económico a un banco fuera del país, es porque no pretende regresar”, acotó.

En tanto, su padre Luis Nava Guibert, permanece desde el último lunes 15 en una clínica debido a una afección cardíaca.

Sobre padre e hijo, además de otros investigados, pesa una orden de detención preliminar por el plazo de 10 días.

A José Nava Mendiola se le imputa el presunto delito de lavado de activos, en las modalidades de conversión, transferencia, tenencia y ocultamiento. Según el requerimiento fiscal consignado en la orden de detención preliminar, se le habría transferido —bajo el seudónimo de “Bandido”— la suma de US$471.302 en el año 2010 provenientes de Odebrecht, monto de procedencia ilícita correspondiente a presuntos actos de corrupción por la obra de la línea 1 de metro de Lima y destinados al fallecido ex presidente Alan García y otros investigados.

A Luis Nava Guibert se le imputan los presuntos delitos de colusión y lavado de activos por supuestamente haber participado en el favorecimiento a Odebrecht en la licitación por la línea 1 del metro de Lima y en la etapa de ejecución de la concesión de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, a la misma constructora brasileña.

Asimismo, de acuerdo a la fiscalía, el departamento de sobornos de Odebrecht le habría transferido US$4’084.148,62 entre los años 2006 al 2006 —a través de la empresa Ammarin Investment, de Miguel Atala, también investigado—, correspondiente a posibles actos de corrupción en los proyectos de la Interoceánica Sur y la línea 1 del metro de Lima.

Este Diario intentó comunicarse con la defensa legal de Luis Nava Guibert pero no se obtuvo respuesta.