Pedro Castillo es investigado en dos carpetas fiscales. Su sobrino Fray Vásquez, actualmente prófugo, está involucrado en otras dos. Bruno Pacheco, exsecretario del Despacho Presidencial y también prófugo, es indagado en al menos cuatro casos. F (Ilustración: Giovanni Tazza)
Pedro Castillo es investigado en dos carpetas fiscales. Su sobrino Fray Vásquez, actualmente prófugo, está involucrado en otras dos. Bruno Pacheco, exsecretario del Despacho Presidencial y también prófugo, es indagado en al menos cuatro casos. F (Ilustración: Giovanni Tazza)
Víctor Reyes Parra

La fiscalía anticorrupción inició a , cuñada del presidente , por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias. Con ella, son ya al menos 13 las personas del entorno del mandatario con expedientes fiscales.

En este contexto, el presidente Castillo presentó ante el Congreso el proyecto de ley mordaza, que criminaliza la difusión de información reservada de las investigaciones fiscales y .

El 1 de junio, tras conocerse la decisión de la fiscalía de la Nación de investigar en funciones al presidente Castillo publicamos el siguiente informe sobre las investigaciones al mandatario y a su entorno:

es el primer presidente de la República en funciones. La decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se sustenta en informes remitidos por la Fiscalías Anticorrupción y la Fiscalía contra el Lavado de Activos e incluye al mandatario en un caso en el que ya figuraba su exministro Juan Silva.

El caso de Pedro Castillo no es el único que, en poco más de 10 meses, involucra a personas ligadas al Ejecutivo. , funcionarios que pasaron y que continúan en Palacio de Gobierno, familiares del presidente y el líder del Perú Libre, Vladimir Cerrón, están inmersos en al menos doce investigaciones -en distintos subsistemas y niveles del Ministerio Público- relacionadas al mandatario, a su gestión o a su campaña.

MIRA: Investigación fiscal al presidente se ajusta a la Constitución, señalan cuatro expertos

Estos casos son -salvo por el que incluye a la vicepresidenta Dina Boluarte- distintos a las investigaciones . También son diferentes a las múltiples regional de Junín, además de . Tampoco se incluyen los procesos de acusación constitucional en trámite en el Congreso.

Investigaciones que implican a Pedro Castillo, su entorno y su campaña
Investigaciones que implican a Pedro Castillo, su entorno y su campaña
Investigaciones que implican a Pedro Castillo, su entorno y su campaña
Investigaciones que implican a Pedro Castillo, su entorno y su campaña


1. Investigación a Pedro Castillo

Hace poco más de un mes, el fiscal de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias agravado. Además, se ordenó recoger su declaración como investigado.

En la hipótesis fiscal, el presidente es considerado como presunto líder una organización criminal integrada también por su exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, funcionarios de Provias Descentralizado, empresarios y otros terceros interesados. Su objetivo habría sido favorecer a empresas que apoyaron al presidente durante su campaña y también habría intentado copar puestos en el MTC.

MIRA: Pedro Castillo: Estos son los argumentos con los que busca anular investigación fiscal

En la disposición del fiscal de la Nación, se señala que un colaborador eficaz refirió que, entre agosto y setiembre del año pasado, el investigado empresario por intermedio del entonces titular del MTC. El dinero -según el documento- habría sido “en el contexto en el que se habrían dado nombramientos de funcionarios” en ese sector.

Parte de la disposición fiscal donde abre investigación a Pedro Castillo.
Parte de la disposición fiscal donde abre investigación a Pedro Castillo.

La defensa del presidente niega estas imputaciones y de la decisión fiscal. En tanto, del país contra otros altos funcionarios incluidos en este caso: Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular conocido como ‘Los Niños’. Para el primero se piden 36 meses; para el resto, 9 meses.

2. El Caso Puente Tarata

Buena parte de las imputaciones que hoy alcanzan al presidente Pedro Castillo tienen su origen en el Caso Puente Tarata. A fines del año pasado, , la fiscal provincial anticorrupción Karla Zecenarro inició una investigación sobre la licitación de la obra del puente vehicular sobre el Río Huallaga, en San Martín, otorgada por Provías Descentralizado al Consorcio Puente Tarata III.

En la publicación de El Comercio se puso el foco sobre Karelim López, quien estaba vinculada al consorcio y que visitó Palacio de Gobierno días antes de que este ganara la concesión. , quien por esos días había renunciado al cargo de secretario general de Palacio de Gobierno.

Zamir Villaverde cumple prisión preventiva por el Caso Puente Tarata. Bruno Pacheco tiene una orden similar, pero se encuentra prófugo.
Zamir Villaverde cumple prisión preventiva por el Caso Puente Tarata. Bruno Pacheco tiene una orden similar, pero se encuentra prófugo.

A medida que avanzó la indagación preliminar, el caso se amplió para incluir al empresario Zamir Villaverde como un presunto operador del presidente Pedro Castillo y a dos de sus sobrinos, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo. En marzo, se ordenó la detención preliminar de estos tres y Bruno Pacheco, para quienes luego

En las audiencias de prisión preventiva, la fiscal indicó que la hipótesis con la que trabajaba –en base a la declaración que dio Karelim López- era la de una presunta organización criminal dedicada al copamiento del MTC y al direccionamiento de licitaciones, . Sin embargo, al ser fiscal provincial no podía investigar al presidente, por lo que envió un informe sobre estos hechos al fiscal de la Nación.

3. La declaración de Karelim López y el caso de Lavado de Activos

En diciembre del 2021, la fiscal provincial contra el lavado de activos Luz Taquire inició una investigación preliminar por . Una de las investigadas era Karelim López, cuyo nombre ya comenzaba a figurar por ser investigaba en el Caso Puente Tarata y donde el presidente sostenía reuniones fuera de Palacio de Gobierno.

Karelim López ha declarado ante la fiscalía y la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre la presunta mafia en la que involucra a Pedro Castillo (Foto: archivo Congreso)
Karelim López ha declarado ante la fiscalía y la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre la presunta mafia en la que involucra a Pedro Castillo (Foto: archivo Congreso)

En febrero de este año, López decidió acogerse a un proceso de colaboración eficaz con la fiscal Taquire. Allí relató -versión que luego sería reafirmada en su declaración por el Caso Puente Tarata- que involucraba también a Juan Silva, a los sobrinos del presidente y a Zamir Villaverde.

A partir de esto, Taquire incluyó en su investigación por lavado de activos . En paralelo, inició diversas diligencias de corroboración de las declaraciones de Karelim López, tales como tomar declaraciones de la primera dama - y .

MIRA: Pedro Castillo, todas sus versiones sobre Karelim López

Taquire envió en febrero un primer informe sobre estos hechos a la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien no se pronunció al respecto. Semanas antes, Ávalos había decidido hasta que termine su mandato. En abril, Taquire envió otro informe al actual fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien sí lo tomó en cuenta para iniciar su actual investigación contra el jefe de Estado.

4. La tesis del presidente

Si bien no está relacionada con su gestión como presidente, . Los presuntos delitos indagados por el fiscal provincial de Tacabamba Juan Ramón Tantaleán son plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido.

La tesis conjunta figura como presentada en el 2012 en la filial de Tacabamba (Cajamarca) de la Universidad César Vallejo. La casa de estudios concluyó De acuerdo con expertos consultados por El Comercio, esas ‘similitudes’

En tanto, Karelim López también se refirió a la tesis del presidente. Según dijo en su proceso de colaboración eficaz, esta habría sido , líder de Alianza Para el Progreso y fundador de la Universidad César Vallejo. Acuña y su partido han negado esta versión. No obstante, la fiscal Taquire accedió a la tesis como parte de sus diligencias de corroboración.

Si bien es por hechos previos al actual gobierno, el caso de la tesis involucra directamente al actual presidente y a su esposa. Foto: Presidencia
Si bien es por hechos previos al actual gobierno, el caso de la tesis involucra directamente al actual presidente y a su esposa. Foto: Presidencia

5. La declaración de la primera dama

Como parte del mencionado proceso de corroboración, la fiscal Taquire citó a declarar a la primera dama Lilia Paredes. La esposa del presidente acudió a despacho fiscal el 13 de mayo; pero su defensa aseguró que no iba a declarar por ser esposa del mandatario, alegando el derecho a guardar silencio antes incluso de escuchar las preguntas

Para la fiscal, esto constituyó el delito de negativa a colaborar con la administración de justicia, por lo que ese mismo día . Días después, según informó este Diario, la Quinta Fiscalía Penal de Lima Centro dispuso . El plazo inicial de las pesquisas es de 60 días.

6. Caso Ascensos

A nivel de la Fiscalía de la Nación también en relación con los ascensos tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía. El caso surgió cuando generales pasados el retiro hicieron y ante el Congreso. Inicialmente, se por presunto abuso de autoridad y patrocinio ilegal.

Walter Ayala Gonzales fue el primer ministro de Defensa del gobierno del presidente Pedro Castillo. (Foto: Ministerio Público)
Walter Ayala Gonzales fue el primer ministro de Defensa del gobierno del presidente Pedro Castillo. (Foto: Ministerio Público)

En enero, Zoraida Ávalos decidió abrir investigación también a Pedro Castillo por este caso, pero optó por suspenderla. Lo mismo hizo con el ya mencionado Caso Provías antes de conocerse la declaración de Karelim López. En febrero, el caso . Allí se incluyó también a Bruno Pacheco por presunto tráfico de influencias.

7. Caso Petro-Perú

La fiscalía anticorrupción . Esta ocurrió luego de que el entonces gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez, el empresario ganador de la licitación, Samir Abudayeh, y Karelim López tuvieron ingresos coincidentes a Palacio de Gobierno para reunirse con Pedro castillo.

Los implicados negaron haberse reunido juntos con el presidente. Sin embargo, se abrió una indagación preliminar contra ellos por el presunto delito de colusión. Como parte de las pesquisas, un juez . Por este caso, Ávalos también dispuso abrir indagación a Pedro Castillo, pero suspenderla mientras siga como jefe de Estado.

Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, ha intentado que la fiscal Norah Córdova sea separada del Caso Petro-Perú. Foto: archivo GEC
Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, ha intentado que la fiscal Norah Córdova sea separada del Caso Petro-Perú. Foto: archivo GEC

8. Caso Sunat

En este caso se investigan, bajo el presunto delito de tráfico de influencias, , a partir de chats publicados en la prensa entre ambos.

Fue por este caso, hoy está en etapa de investigación preparatoria, que la fiscalía entró por primera vez a Palacio de Gobierno y . Al hoy prófugo por el caso Puente Tarata también se le dictó un .

9. ‘Los Dinámicos del Centro’

Se trata de un caso que surgió antes del gobierno, pero que tiene vínculos con la campaña de Perú Libre que llevó a Pedro Castillo a la presidencia. La Fiscalía anticorrupción investiga , que supuestamente traficaba licencias de conducir en la Dirección de Transportes de Junín y cobraba dinero a allegados a la agrupación cuya contratación se direccionaba en ese sector.

El caso 'Dinámicos del Centro' nació en Junín, pero ha salpicado a la campaña de Perú Libre. (Foto: Twitter Vladimir Cerrón)
El caso 'Dinámicos del Centro' nació en Junín, pero ha salpicado a la campaña de Perú Libre. (Foto: Twitter Vladimir Cerrón)

La tesis fiscal es que ese dinero se habría usado para solventar gastos de Vladimir Cerrón relacionados a sus procesos judicial, . Personas allegadas a Cerrón, como Arturo Cárdenas ‘Pinturita’, tras permanecer prófugos por varios meses durante el gobierno de Pedro Castillo.

10. Caso Financiamiento de Perú Libre

En un caso relacionado pero independiente, la Fiscalía Contra el Lavado ’. La hipótesis es que se habría usado ese dinero en las campañas de Perú Libre y en gastos de Vladimir Cerrón para darles apariencia de legalidad. En este caso está

En paralelo a esta investigación fiscal, la vicepresidenta Dina Boluarte enfrenta hasta dos acusaciones constitucionales en el Congreso por firmar documentos del del Club Departamental Apurímac cuando ya era ministro. Podría ser inhabilitada para ejercer cargos públicos. (Foto: archivo GEC)
En paralelo a esta investigación fiscal, la vicepresidenta Dina Boluarte enfrenta hasta dos acusaciones constitucionales en el Congreso por firmar documentos del del Club Departamental Apurímac cuando ya era ministro. Podría ser inhabilitada para ejercer cargos públicos. (Foto: archivo GEC)

11. Caso Gabinete en las Sombras

A inicios de este año, exministros y Avelino Guillén hablaron sobre la existencia . El exsecretario del Despacho Presidencial . La Fiscalía Contra el Crimen Organizado dispuso , entre ellos Biberto Castillo y Beder Camacho, subsecretario del Despacho Presidencial.

12. Caso Contrataciones en Palacio

Este lunes, un equipó de la Fiscalía Anticorrupción, fue como parte de una investigación por presunta negociación incompatible relacionada a contrataciones en el Despacho Presidencial que no cumplirían los requisitos para sus cargos.

La investigación se inició contra Franco Pomalaya (exasesor de prensa) y José Cristóbal Quispe (de la Subsecretaría General del Despacho Presidencial), además de Andrés Calle Mezares, Analí Carrión Díaz y Gian Baca Gonzáles.

Representantes de la fiscalía y de la policía anticorrupción ingresaron a Palacio de Gobierno este lunes por el caso de las contrataciones. Foto: GEC / Juan Ponce Valenzuela
Representantes de la fiscalía y de la policía anticorrupción ingresaron a Palacio de Gobierno este lunes por el caso de las contrataciones. Foto: GEC / Juan Ponce Valenzuela / Juan Ponce Valenzuela


Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más
CORRECCIONESEste informe fue publicado el 1 de junio y actualizado este 7 de julio tras el inicio de una investigación fiscal a la cuñada del presidente Pedro Castillo y la presentación del proyecto de ley mordaza.