Caso Andrés Hurtado: dos meses desde su detención y quiénes han sido vinculados a su red

La investigación contra Hurtado comenzó en agosto, cuando Jean Carlos Miu Lei denunció a sus primos Siucho Neira por presunto tráfico de armas, minería ilegal, entre otros delitos, durante una entrevista en el programa Contracorriente de Willax. El 2 de septiembre, Hurtado acudió al programa Beto A Saber, donde afirmó conocer a la fiscal de lavado de activos Elizabeth Peralta Santur y a las familias Siucho y Miu Lei.

En respuesta a estas declaraciones, Ana Siucho, hermana de Iván y Roberto Siucho, y esposa del futbolista Edison Flores, ofreció una entrevista a Beto A Saber. En ella acusó a Hurtado de solicitar grandes sumas de dinero a sus hermanos a cambio de interceder en el proceso de cambio de nacionalidad de Roberto Siucho. Ana también mencionó a Roxana del Águila, exjefa de Migraciones, como otra funcionaria aparentemente vinculada a Hurtado. Además, acusó a la fiscal Peralta de intervenir para devolver una carga de oro incautada a su primo Javier Miu Lei.

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El 9 de septiembre, tres días después de la entrevista, el Poder Judicial emitió una alerta para impedir la salida del país de Hurtado, Peralta y Miu Lei. En respuesta, la fiscal Peralta aclaró en Contracorriente que su relación con Hurtado se debía a su interés en ejecutar obras sociales.

Al mes siguiente, el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos decidió ampliar la investigación preliminar contra Andrés Hurtado Grados por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. Asimismo, se iniciaron diligencias preliminares contra 11 empresas vinculadas al caso.

Entre las entidades involucradas se encuentran AH Gold Entertainment SAC, Frutera Perú SAC, y Centro de Convenciones Teatro Leguía SAC, entre otras. Estas empresas son investigadas por su posible relación en actividades ilícitas vinculadas al lavado de activos.

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Kelly Medina aparece como apoderada o gerenta de varias firmas de Hurtado. Según una publicación de la Unidad de Investigación de El Comercio, ella fue gerenta de Inversiones Los Ceibos S.A.C, una empresa que comercializa mineral aurífero y que fue creada en setiembre del 2018 por Ana María Lei Siucho, madre de Javier, Diego, Jean Carlo y Sebastián Miu Lei.

Según un documento fiscal al que accedió este Diario, Medina declaró que fue gerente general de la empresa a raíz de que Andrés Hurtado le dijo para asumir el cargo. Además, le explicó que el pago que le iban a realizar sería con la utilidad anual.

Con varios indicios de presunta comisión de delitos, el 8 de noviembre el Poder Judicial ratificó la prisión preventiva contra Hurtado por 18 meses, en el marco de una investigación por tráfico de influencias, cohecho pasivo y organización criminal en agravio del Estado. Por su parte, Peralta Santur fue suspendida de su cargo como fiscal de lavado de activos.

En su investigación preparatoria, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos detalla que uno de los hechos investigados es la presunta intervención de la fiscal Peralta en la devolución de una carga de oro a Javier Miu Lei, a través del fiscal provincial Lucio Sal y Rosas. Miu Lei habría pagado un millón de dólares en dos entregas de 500 mil, una de ellas realizada por Diego Miu Lei al empleado de Hurtado, Eduardo Romero Santana.

La fiscalía imputa a Hurtado como operador de Peralta, tras ofrecer sus servicios a Iván Siucho Neira para que transmitieran su disposición a Javier Miu Lei, quien habría intentado comprar influencias para la devolución del oro. Iván Siucho también sería señalado como intermediario entre Hurtado, Peralta y Javier Miu Lei.

Además, se investiga si Hurtado y Peralta solicitaron o recibieron 80 mil dólares de Javier Miu Lei para iniciar una investigación por lavado de activos contra la empresa minera Paltarumi S.A.C., competencia de las empresas de los Miu Lei.

Recientemente, Edison Flores fue citado a declarar ante la fiscalía sobre un intercambio de camionetas con su cuñado Roberto Siucho. Flores admitió que desconocía el motivo de la solicitud de su cuñado para que la transferencia se hiciera a nombre de Hurtado, pero accedió sin preguntar detalles. En una entrevista, su esposa explicó que la entrega de la camioneta a Hurtado fue un pago por la supuesta gestión de Roxana del Águila, entonces superintendente de Migraciones, para obtener la nacionalidad china para Flores.

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En otro caso relacionado con vehículos, se conoció que la empresa AH Entertainment Company, de Andrés Hurtado, vendió una camioneta Porsche Cayenne a Luis Enrique Sánchez Aranda, dueño de la cevichería “Mi Barrunto”. Aunque el precio original de la camioneta era de 135 mil dólares, se vendió por 30 mil dólares, menos de una cuarta parte de su valor original. Sánchez explicó que devolvió el vehículo en noviembre del año pasado debido a fallas graves que requerían costosas reparaciones.

Además de Peralta, se han detectado a otras dos juezas aparentemente vinculadas con Hurtado. Una de ellas es la jueza superior Paola Valdivia, integrante de la Corte Superior de Justicia de Lima. A inicios de octubre de este año, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial la suspendió preventivamente por el plazo de seis meses. Asimismo, la ANC-PJ inició un proceso administrativo disciplinario en su contra.

La jueza ha sido vinculada con el exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, quien presuntamente habría financiado la remodelación de una parte de su departamento.

La misma entidad dispuso la suspensión por seis meses de la jueza superior María Vidal La Rosa, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima. La jueza Vidal La Rosa está vinculada a un supuesto caso de corrupción relacionado con Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, por la organización de una fiesta por el Día del Juez. Las autoridades investigan estos eventos para aclarar si hubo algún acto indebido.

Las hijas de Andrés Hurtado, Génesis y Josetty, también están en la mira de las investigaciones. Ambas han sido citadas para declarar como testigos el 16 de diciembre, en una diligencia virtual. La investigación tiene como objetivo esclarecer los envíos de dinero a las cuentas de Hurtado, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva en el penal de Lurigancho. La resolución fiscal subraya la importancia de garantizar las pruebas materiales y de identificar a posibles personas involucradas en los presuntos delitos.

“Este despacho dispone recibir las declaraciones testimoniales [...] declararán respecto a los envíos de dinero realizados a su favor, de parte del investigado Andrés Avelino Hurtado Grados, entre otros hechos que se vienen investigando en la presente carpeta fiscal, diligencia que se llevará a cabo de manera virtual, a través de Google Meet”, se lee en la resolución.