UIF detecta transferencias sospechosas a alcalde de Anguia

Entre los elementos de convicción que tiene la fiscalía sobre una presunta participación del detenido alcalde de Anguía (Chota, Cajamarca), José Nenil Medina, en un esquema de corrupción y lavado de activos, figura un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del pasado 19 de agosto, que alerta sobre unas operaciones bancarias sospechosas de la autoridad municipal y que obran en el pedido de prisión preventiva en su contra.

Según revisó El Comercio, este reporte señala que Medina recibió de su suegro, Wilder Torres Rivera, y de su cuñado Kenny Torres Cóndor la suma total de S/95 mil. El primero hizo el depósito en efectivo de S/35 mil el 19 mayo de este año, mientras el segundo hizo una transferencia bancaria de S/60 mil el 20 de ese mismo mes. Es decir, con un día de diferencia. De igual modo, el alcalde recibió S/1.000 de la empresa Contadores e Ingenieros Asociados S.C.R.L., el pasado 21 de junio.

Esta empresa, cuyo gerente general es el chotano Hover Guevara Martínez, ha ganado contratos con la Municipalidad de Anguía el año pasado, según los registros de proveedores del Estado. Los contratos fueron en noviembre y setiembre para la supervisión de obras. Una de ellas, precisamente, es la obra que ganó Anggi Espino, hermana menor del empresario Hugo Espino, de manera fraudulenta el pasado 25 de noviembre para la implementación de un sistema de agua potable y saneamiento básico en esa localidad.

Dicho proyecto, como declaró Hugo Espino, fue dirigido por Medina, la primera dama Lilia Paredes y Yenifer Paredes para que lo ganaran desde un inicio. De hecho, se falsificó la firma de una de los integrantes del comité de selección que adjudicó la obra. Además, Hugo Espino reconoció que le pagó S/228 mil al alcalde de Anguia a cambio de ganar el contrato.

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El empresario Hover Guevara (exmilitante aprista) registra una visita el 16 de febrero de este año al parlamentario oficialista Segundo Quiroz Barboza, miembro del Bloque Magisterial, natural de Chota y amigo del presidente Pedro Castillo.

Cuando Medina fue interrogado a inicios de agosto por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, afirmó que no tenia ningún inmueble a su nombre. Solo dijo que contaba con un terreno en Chiclayo (no especificó ubicación) que adquirió a inicios del año pasado y que le costó cerca de S/35 mil.

Sin embargo, el alcalde, quien dijo que conoce a Castillo desde el 2017, añadió que estaba en pleno proceso de la compra de una propiedad en un segundo piso en el distrito de San Martín de Porres (Lima) por un total de US$25 mil.

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Si bien no especificó el nombre de la propietaria, dijo que aquella compra la solventó con el préstamo que le dio su suegro Wilder Torres y su cuñado Kenny Torres. Los dos últimos registran domicilio en la comunidad campesina de Paccho en la provincia de Huaura (Lima), de acuerdo con el Reniec.

La UIF también precisó que la cuenta de Kenny Torres registra transferencias recibidas por su hermana Nathaly (pareja de Medina) días previos de la transferencia al alcalde. El monto fue de S/15.335. Uno de S/10 mil se transfirió el 19 de mayo pasado, el resto en agosto y setiembre del 2021.

De acuerdo con la UIF, el 24 de mayo pasado (es decir, a los pocos días de recibir el dinero de su suegro y cuñado) el burgomaestre transfirió S/95 mil a una mujer de nombre Victoria Yrrazabal viuda de Arce.

La semana pasada, este Diario dio cuenta de que un primo del suegro de José Nenil Medina ganó una obra por más de S/3,8 millones en la Municipalidad Distrital de Cochamarca.

El empresario se llama Edger Granados Torres y el proyecto se le adjudicó en el lapso de una hora, de acuerdo con los registros.