SBS: reducción del capital mínimo a Etcan no promoverá actividades ilícitas

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) precisó que el objetivo de la  propuesta de reducir el capital social mínimo exigido a las empresas de transportes, custodia y administración de numerario (Etcan) es promover la competencia en el mercado de servicios financieros, más no a facilitar actividades ilícitas, como la minería ilegal.

Cabe precisar, que las Etcan y las empresas que brindan servicios de transporte de valores a otras empresas que no pertenecen al sistema financiero, como la minería o construcción, se rigen por marcos legales diferentes. Además, está propuesta está incluida en el dictamen aprobado de la Comisión de Constitución del Congreso, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación, económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.

La SBS sostiene que de acuerdo con la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley N.° 26702), las Etcan son empresas que están bajo su supervisión y que forman parte del grupo de empresas que prestan servicios complementarios y conexos a las entidades del sistema financiero, que también son supervisadas por la Superintendencia.

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Añaden que las Etcan son “sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) y, en cumplimiento del artículo 3 de la Ley N.° 29038 (Ley que incorpora la UIF-Perú a las SBS), deben implementar un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT9 con la finalidad de evitar que sean utilizadas por terceros para actividades ilícitas”.

La SBS reitera que la propuesta de reducción de capital social mínimo legal de las Etcan apunta a promover la competencia en un mercado donde actualmente operan dos empresas, lo que a su vez, permitirá reducir el costo para el traslado de efectivo (financiero).

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Adicionalmente, mencionan que la UIF-Perú se encuentra evaluando el riesgo de que las empresas de transporte de valores no supervisadas por la SBS  sean utilizadas para fines de la fines de LA/FT, lo que contribuirá a que las autoridades correspondientes tomen medidas dirigidas a aplicar mayores controles.