Las claves de la investigación contra Pedro Pablo Kuczynski

El juez José Luis Chávez Tamariz ordenó la detención del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), investigado por el delito de lavado de activos en el marco del Caso Odebrecht.

Kuczynski es investigado desde octubre del 2017 por el Equipo Especial Lava Jato, tras conocerse los pagos que realizó la constructora brasileña hacia cuentas del ex presidente por sus asesorías con el proyecto Interoceánica Sur.

PPK se encontraba con una orden de impedimento de salida del país que se dictó en su contra.

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1.- La investigación por asesorías

Actualmente, el Equipo Especial Lava Jato mantiene una investigación preliminar por presunto delito de lavado de activos contra Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017, tras conocerse las asesorías y pagos que se realizaron a empresas vinculadas con PPK.

Las pesquisas comprenden tres ejes. El más importante está vinculado a los pagos realizados por empresas del grupo Odebrecht a la empresa Westfield Capital de propiedad exclusiva de Kuczynski Godard. Una empresa cuya sede es en Estados Unidos.

También se investiga las transferencias de 1 millón 35 mil 930 dólares, desde 2007 al 2015, que realizaron tres empresas extrajeras (TRG Alocational off shore LTD, Ternium SA y TRG Managmen LP) en la cuenta del Banco de Crédito del PPK.

Esto, según las pesquisas fiscales, para determinar el origen lícito o ilícito del dinero, teniendo en cuenta que en los años 2011 y 2016; PPK participó en dos campañas electorales.

Finalmente, también se investiga las transferencias que realizó la empresa Odebrecht Latinvest Ductos SA., en cuentas de las empresas vinculadas a PPK, Latin American Enterprise y First Capital. Esta última, de propiedad del ciudadano chileno Gerardo Sepúlveda Quesada.

2.- ¿Quiénes son Gloria Kisic Wagner y José Luis Bernaola Ñuflo?

El Poder Judicial también ordenó la detención de Gloria Kisic Wagner y José Luis Bernaola Ñuflo.

Gloria Kisic Wagner, fue la secretaria del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, y según las investigaciones del la fiscalía mantenía una cuenta mancomunada junto a PPK, en la que recibieron US$1’665.000 de la empresa First Capital Inversiones y Asesorías Ltda, una de las persona jurídicas investigadas por la fiscalía.

José Luis Bernaola Ñuflo, fue el chófer del jefe de Estado. Según la fiscalía, recibió depósitos en dos de sus cuentas por US$457,789 y US$144,782 dólares.

3.- Vínculos con el indulto del ex presidente Alberto Fujimori

El 24 de marzo del 2018 el Equipo Especial Lava Jato realizó un primer allanamiento a los inmuebles del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, ubicados en San Isidro y Cieneguilla.

Entre los documentos que se incautaron se hallaron documentos vinculados la una tarjeta de Álvaro Bedoya, anotaciones con el celular del Kenji Fujimori, una carta de Kenji Fujimori, un correo electrónico enviado por Samuel Dyer sobre el indulto humanitario otorgado al ex presidente Alberto Fujimori.

4.- Sus investigaciones en la Fiscalía de la Nación

Pedro Pablo Kuczynski también es investigado por la Fiscalía de la Nación por dos casos. Uno de ellos está vinculado a la presunta compra de votos a cambio de obras para los congresistas de la república. Por este caso viene siendo investigado por los presuntos delitos de cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.

Otro caso en dicha instancia fiscal está referido al otorgamiento del indulto humanitario que le concedió al ex presidente Alberto Fujimori, el 24 de diciembre del 2017.