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“Se atribuye a Susana María del Carmen Villarán de la Puente, ser autora mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder, del delito de lavado de activos agravado, en la modalidad de actos de conversión, con la agravante contenida por su condición de funcionario público, y por ser integrante de una organización criminal”. Esta es parte de la acusación con la que el Ministerio Público busca que la exalcaldesa de Lima, entre los años 2011 al 2014, sea llevada a juicio oral y, posteriormente condenada a 29 años de cárcel.
El Poder Judicial acaba de iniciar la etapa del control de acusación contra Villarán, acusada de los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión agravada, cohecho pasivo, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.
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Según la acusación fiscal, la exalcaldesa habría liderado una organización criminal que habría operado desde el 2011 al 2014 en la Municipalidad de Lima.
Dicha red criminal llegó a obtener US$11′293,816.68 millones en activos ilícitos que habrían servido para financiar, inicialmente, su campaña por el “No a la Revocatoria” en marzo del 2013 y luego, las elecciones regionales y municipales del 2014.
El dinero maculado habría provenido de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, así como de la empresa peruana Graña y Montero, quienes fueron beneficiados con proyectos.
Por ejemplo, con la Concesión de la “Vía Expresa Línea Azul” – denominada luego como “Vías Nuevas de Lima”, con Odebrecht y el consorcio Rutas de Lima SAC.
De igual modo respecto a la “Adenda 1″ en el Proyecto de Concesión “Vía Expresa Línea Amarilla” – denominada después como “Vía Parque Rímac”– con la empresa brasileña OAS y el consorcio Línea Amarilla SAC; además del Proyecto de Concesión “Vía Expresa Sur” con la empresa Graña & Montero.
“Recibiendo la organización importantes activos ilícitos, habiéndose identificado la suma total de US$.11′293,816.68 dólares americanos, procedentes del ‘Departamento de Operaciones Estructuradas-DOE’ de la empresa ODEBRECHT, la ‘Controladoria’ de la empresa brasileña OAS, y, la empresa peruana ‘Graña & Montero’ realizando actos de lavado de activos (conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia), con ocasión de dos procesos electorales municipales, como fueron el proceso de Consulta Popular De Revocatoria De Autoridades Municipales de marzo del año 2013 y las Elecciones Regionales Y Municipales del año 2014.”
Ministerio Público
Junto a Villarán de la Puente también fueron acusados su exgerente municipal José Miguel Castro, el exgerente de seguridad ciudadana Gabriel Prado, y otras 19 personas; así como 10 personas jurídicas, entre ellas la Asociación Amigos de Lima Metropolitana, Diálogo Vecinal y la Asociación Ciudadanos por Lima.
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Actualmente, el juez Jorge Chávez Tamaríz viene analizando el pedido fiscal para sobreseer o archivar el proceso contra un grupo de personas que no fueron incluidas en la acusación.
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Una organización estructurada
La hipótesis plantea por la fiscalía ha establecido la existencia de un “núcleo duro o grupo central” dentro la sindicada organización liderada por Susana Villarán y José Miguel Castro como jefe en la organización criminal.
Mientras que todos los integrantes de la cúpula o grupo central tenían como función definir los roles y funciones de los integrantes que colaboraron con estructurar un sistema financiero que permitiera lavar los activos poseídos por la organización criminal.
O, en su defecto realizando otros ilícitos para el ocultamiento de los activos, como son los delitos contra la fe pública y falsa declaración en procedimiento administrativo, ante los organismos estatales como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el 2013 y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el 2014, con la rendición de cuentas, aportes y gastos de campaña.
Para sustentar la acusación, en el caso de Villarán, la fiscalía ha presentado diversos elementos de convicción por cada uno de los delitos atribuidos, llegando a 300, entre declaraciones de colaboradores eficaces, documentos municipales, informes de Contraloría, actas de declaración y diversa documentación referida a los proyectos.
Según la narrativa fiscal, en enero del 2013, cuando el exdirector de Odebrecht en el Perú Jorge Henrique Simoes Barata y el exrepresentante de la misma, Raúl Ribeiro Pereira Neto se encontraban en el país se produjo la reunión en la que el exgerente José Miguel Castro Gutiérrez, en acuerdo con Susana Villarán, solicitaron US$3 millones como apoyo por el No a la revocatoria del 2013.
El mismo Barata, en su declaración como colaborador eficaz, reconoció que aceptó entregar el dinero por el interés que tenía en la Municipalidad de Lima debido a la concesión ‘Vías Nuevas de Lima (Rutas de Lima)’.
El acuerdo fue entregar US$2 millones a Luis Favre y Valdemir Garreta, de la empresa ‘FX Comunicacao’ que se haría cargo de la publicidad para el “No a la Revocatoria”. Mientras que, afirmó el brasileño, se le entregó US$1 millón de manera directa a Castro Gutiérrez bajo el codinome de “Budian”.
“Los cuales fueron entregados a José Miguel Castro Gutiérrez, jefe de la organización criminal por disposición de la líder Susana María del Carmen Villarán de la Puente. Conforme a la investigación se ha determinado que el imputado Gabriel Prado Ramos, integrante de la Organización Criminal, aperturó la cuenta N° AD30 0006 0008 2812 0061 7071, de la offshore SOCIEDAD RELTON HOLDING SA, en la banca privada de Andorra, teniendo como a éste como beneficiario final”, señaló la fiscalía en su acusación.
No fue el único aporte de Odebrecht, la empresa y Barata también reconocieron haber entregado otros US$ 1′193,816.68 millón provenientes de la concesionaria Rutas de Lima, pero esta vez en el contexto de la realización de las Elecciones Regionales y Municipales del 2014, con la finalidad de garantizar la permanencia de Villarán al frente del municipio.
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Luego, sobre la empresa OAS, la fiscalía señala que Gutiérrez Castro habría seguido el mismo modus operandi que con Odebrecht.
Para ello, cita la declaración del colaborador eficaz 101-2019, quien sostuvo que el representante de OAS, Valfredo de Assis Ribeiro Filho, le contó que en la época de la revocatoria contra Villarán, se reunió con el exgerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez, quien le solicitó US$3 millones para contrarrestar dicha campaña. Por ello, le pidió operativizar los pagos a través de la Controladoria (Departamento de Operaciones Estructuradas, la misma que funcionaba con un departamento fantasma para pagos ilícitos o sobornos).
De ese dinero (US$ 1 millón) sirvió para pagar los servicios del marketing político, a cargo de la empresa FX Comunicacão, cuyo titular era la persona de Valdemir Pereira Garreta, y el resto (US$ 2 millones) se entregó directamente a José Miguel Castro Gutiérrez o personas designadas por lo que se utilizaron diversas cuentas.
La entrega de activos ilícitos en el 2013, según la fiscalía, se hizo en el contexto de la ejecución del contrato de concesión de la obra “Línea Amarilla”.
Mientras que, en el año 2014, también se hizo otro pago por la suma de US$4 millones proveniente de la empresa OAS, mediante contratos ficticios en la ejecución del proyecto “Línea Amarilla” con la empresa “Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación Sociedad Anónima”, a través de “doleiros” brasileños u otros personajes peruanos.
Mientras que, según la fiscalía, en el 2013, Villarán también habría ordenado a Castro “recolectar activos ilícitos” provenientes de la empresa Concesionaria Vía Expresa Sur (VESUR) conformada por Graña y Montero S.A.A. y GyM S.A.A.,por la suma de US$ 100,000.00 dólares americanos, dinero cuyo origen ilícito conocía y cuya finalidad era evitar su identificación.
Colaboraciones y arrepentimiento
La fiscalía ha presentado cerca de una veintena de colaboradores eficaces para sustentar los aportes y recepción de dinero ilícito que habría realizado Susana Villarán de la Puente y la presunta organización criminar que lideraría.
Junto a ello, también ha citado las declaraciones de la misma Villarán, Castro Gutiérrez, Jorge Barata, Raúl Ribeiro Pereira Neto, Valfredo De Asis, Oscar Vidarrueta, Valdemir Flavio Pereira Garreta, José Alejandro Graña Mirquesada, Hernando Graña Acuña, entre otros.
Susana Villarán, en su declaración ante la fiscalía, el 10 de junio de 2021 reconoció haber “tenido conocimiento que la empresa OAS SA daría su aporte en Brasil para financiar los honorarios del publicista Luis Favre y dadas las circunstancias aceptó el apoyo”.
Pero no solo a nivel fiscal, la exalcaldesa ya había hecho un acto de contrición público a través de " target="_blank">“Exitosa Noticias” el 1 de mayo de 2019, en la misma línea, indicando que sabía sobre los US$4 millones y que US$2 millones los cobraría Favre y sus empresas. Al tomar la decisión de aceptar ello en el 2013, dijo, asumía la responsabilidad política.
En primer lugar, esta verdad es que siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria, tomamos al decisión, José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar fondos de campaña(...) y yo cometí un grave error, un grave error del que me he arrepentido desde hace tiempo y que es permitir que empresas que tenían proyectos privados con la ciudad financiaran la campaña.”
Susana Villarán
El exgerente municipal también declaró ampliamente sobre su papel en la trama de recepción de dineros de Odebrecht y OAS para Villarán y campaña, según la fiscalía.
José Miguel Castro Gutiérrez
La Fiscalía resaltó los puntos más importantes de la declaración del exgerente municipal de la gestión de Susana Villarán
Este ha narrado diversos hechos que, para la fiscalía, han corroborado los actos de pedido, recepción y lavado de activos ilícitos.
1) Durante al campaña por al No revocatoria de Susana Villarán de al Puente, la empresa Odebrecht realizó la entrega de activos ilícitos.
2) Refiere que el monto aportado por la empresa Odebrecht para la campaña por al No revocatoria de Susana Villarán de la Puente fue de US$3 millones.
3) Refiere que la empresa Odebrecht al momento de realizar al entrega del activo ilícito para la campaña por la No Revocatoria tenía en interés el trámite de la firma de la concesión del contrato Rutas de Lima.
4) Refiere que al figura principal y quien dirigía la campaña por al No Revocatoria era la misma Susana Villarán de al Puente.
5) Refiere que Susana Villarán de la Puente sí tenía conocimiento de la entrega de dinero por parte de Odebrecht.
6) Refiere que durante las reuniones en la que estuvo presente la alcaldesa Susana Villarán de la Puente, uno de los aportantes a la referida campaña era la empresa Odebtecht.
Testimonios claves en el caso contra Susana Villarán
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Acta de declaración del exgerente municipal de Susana Villarán, José Miguel Castro Gutiérrez
“Sí. Fui llamado al despacho del señor José Miguel Castro, en, si no me equivoco, era a fines de la mañana...Eh... cuando me pidió para que apoyara, me pidió que apoyara con tres millones de dólares para la campaña. Entonces, cuando me llama José Miguel Castro, me hace el pedido, me reafirma la señora Susana Villarán y me dicen que esas personas están por tras del tema (…) Y la coordinación fue que, de esos tres millones, dos millones de pagarían en Brasil, ¿no?, a través del señor Garreta, ¿no?, y un millón se daría allá en Perú al señor Miguel Castro para efecto de gastos locales.”
Jorge Barata Exdirector de Odebrecht en Perú
“( - . ) Para el proceso de elecciones para la revocatoria de la exalcaldesa Susana Villarán del2013, fue otra petición y los pagos se realizaron a través de Garreta. Luego de ello en una reunión en Palacio Municipal la exalcaldesa me agradeció el aporte. En esa reunión estaba Valfredo De Assis Ribeiro Filho, José Miguel Castro Gutiérrez, César Uzeda y Susana Villarán.”
José Adelmario Pinheiro Filho Expresidente de OAS-Colaborador 130-2019
“La alcaldesa me llamó por teléfono para agradecer a OAS por el apoyo financiero, unos meses después de la campaña, la alcaldesa y José Miguel Castro viajaron al Brasil por una agenda de ellos que no sé precisar, pero este viaje fue después de no haber sido vacada. En esas oportunidades, yo y André Bianchi viajamos a Río de Janeiro, donde se dio una cita de OAS y LAMSAC con Susana Villarán y José Miguel Castro L...) estaban cesar Uzeda y Leo Pinheiro, la cena se dio en restaurante Fasano en Ipanema, Río de Janeiro y, en esa oportunidad la alcaldesa agradeció a OAS por el apoyo financiero"
Valfredo de Assis Ribeiro Filho Exgerente general de Oas en Perú
‘’...en el año 2012, viajé a Lima para tratar la campaña del “NO’, con la alcaldesa Susana Villarán, ella me indicó que la persona encargada seria José Miguel Castro Gutiérrez cuyo número de celular es 986605771 [ ] " “[.] la primera reunion se dio en enero de 2013, vine por un solo día (...)en esa ocasión solo estuvimos Susana, José Miguel, Favre y yo [...] así que van a poder identificar la fecha exacta, pero el lugar exacto no recuerdo.”
Valdemir Flavio Pereira Garreta Propietario de FX. Comunicacao-Colaborador Eficaz 12-2017
