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Se complica la lucha por el pisco peruano: la historia podría dar un nuevo giro en Chile
El juez del Distrito Norte de California Thomas S. Hixson decidió acoger la nueva solicitud de reconsideración que presentó hace unos días el expresidente Alejandro Toledo en un nuevo intento por obtener la libertad bajo fianza. Esta vez, el exmandatario recurrió a un tema coyuntural: el riesgo de contraer coronavirus en prisión.
Hixson decidió programar una audiencia extraordinaria vía telefónica para este jueves a la 1 de la tarde (hora en el Perú). Como resultado de la jornada, concedió la libertad bajo fianza. Luego de una larga negociación con la esposa de Toledo, Eliane Karp, y con sus abogados, el magistrado estableció la fianza en US$1 millón, de los cuales la mitad –US$500.000– deberán ser abonados en dinero y no asegurados mediante bienes. El monto será cubierto en parte por cinco amigos del expresidente en Estados Unidos. Pero de la cifra, Karp deberá poner US$265.000.
A continuación, El Comercio detalla, en una línea de tiempo, la situación judicial del exmandatario, quien afronta dos pedidos de extradición, uno por el Caso Odebrecht y otro por el Caso Ecoteva.
04/02/2017
La Unidad de Investigación de El Comercio revela que Odebrecht- de acuerdo a la delación de Jorge Barata, exsuperintendente de la firma brasileña en el Perú- entregó un soborno de US$20 millones al expresidente Alejandro Toledo por los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.
Desde París, Toledo negó a este Diario la imputación. “Yo no tengo nada […] busquen mis cuentas”, afirmó.
05/02/2017
El entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) calificó como “una traición al pueblo peruano” que Toledo- de acuerdo a Barata- haya recibido sobornos por la carretera Interoceánica Sur. Exhortó al exmandatario a retornar al Perú y ponerse a derecho.
Toledo, en una entrevista a “Cuarto Poder”, evitó responderle a Kuczynski. Pero su esposa, la ex primera dama Eliane Karp sí lo hizo: “¡Qué vergüenza PPK, tú que tantos negocios has hecho! No me hagas hablar, because I know what you did last time [porque yo sé lo que hiciste la última vez”.
7/02/2017
El Poder Judicial rechaza el hábeas corpus que el abogado de Toledo, Heriberto Benítez, presentó contra el juez Richard Concepción Carhuancho, a fin de anular la orden de prisión preventiva.
8/02/2017
El Ministerio Público determina que Alejandro Toledo sea investigado también por el presunto delito de colusión, además de tráfico de influencias y lavado de activos.
09/02/2017
El juez Richard Concepción Carhuancho- tras un lapso de cuatro horas- emitió una decisión histórica: dictó para Toledo no solo 18 meses de prisión preventiva, sino también una orden de captura nacional e internacional para el ex jefe de Estado por los presuntos sobornos que recibió de Odebrecht.
10/02/2017
El Gobierno decide incluir a Toledo en la lista de los más buscados y ofrecer una recompensa de S/100 mil para cualquier persona en el extranjero que dé información sobre su paradero.
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Alejandro Toledo estuvo durante un tiempo en la lista de los más buscados
11/02/2017
La Mesa Directiva del Congreso acuerda retirar todos los beneficios de ex presidente de la República a Alejandro Toledo, a manera de rechazo hacia su figura. Estos incluían un pago mensual similar al sueldo de un parlamentario.
12/02/2017
A través de Twitter, Alejandro Toledo rechaza la orden de prisión preventiva en su contra y niega ser un prófugo de la justicia. "Cuando salí del Perú no había cargos de Odebrecht en mi contra, pero me llaman fugitivo, una distorsión maquiavélicamente política que rechazo", escribe.
12/02/2017
El presidente Kuczynski conversó, vía telefónica, con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y le solicitó que evalúe la opción de deportar a Toledo, quien se encontraba en San Francisco, California. No obstante, tres días después el Ejecutivo eligió la vía de la extradición.
15/02/2017
La cancillería hace llegar a la embajada de EE.UU. la solicitud complementaria de detención preventiva con fines de extradición contra Toledo. Este documento fue elaborado por la fiscalía y debía ser visto por un juez estadounidense para hacerse efectivo.
21/03/2017
La fiscalía solicita otros 18 meses de prisión preventiva para Toledo, esta vez por el Caso Ecoteva. El pedido también incluye a su esposa, Eliane Karp. En este caso, al ex mandatario se le imputa lavado de activos por las millonarias compras inmobiliarias realizadas por su suegra Eva Fernenbug con dinero que provendría de actos de corrupción entre el 2001 y 2006.
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La suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug y su hija Eliane Karp de Toledo.
30/03/2017
Los fondos previsionales de la AFP así como la pensión vitalicia que recibía Alejandro Toledo son congelados por orden del Poder Judicial.
17/04/2017
El Poder Judicial dicta 18 meses de prisión preventiva para el ex presidente Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp, el empresario Josef Maiman y el ex jefe de seguridad presidencial Avraham Dan On por el Caso Ecoteva.
24/05/2017
La Misión Permanente del Perú ante la ONU envió una nota de protesta a sus pares de Surinam por haber invitado al expresidente Alejandro Toledo a un foro académico en la sede de la ONU en Nueva York. Esto a pesar de que el exmandatario es requerido en nuestro país por el Caso Odebrecht.
Abordado por la BBC, el ex jefe de Estado negó ser un prófugo. "Yo no soy fugitivo [...]. Yo no me he escapado de mi país", dice.
19/06/2017
Alejandro Toledo es retirado del programa de "Los más buscados". El entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, explica que ello se debía a que su paradero ya era conocido y era absurdo mantener una recompensa en esa circunstancia.
03/07/2017
El Poder Judicial decide rechazar la apelación que presentaron los abogados defensores de Alejandro Toledo, Eliane Karp, Josef Maiman y Avi Dan On y confirma la orden de prisión preventiva por 18 meses por el Caso Ecoteva.
02/09/2017 — 12/09/2017
En este lapso, se supo sobre las declaraciones que Josef Maiman, empresario peruano-israelí y amigo de Toledo, dio a la fiscalía peruana. De todo ello, confirma que fue a través de sus empresas que Odebrecht y otras constructoras brasileñas depositaron sobornos para Toledo.
22/09/2017
El abogado de Toledo, Heriberto Benítez, informa que su patrocinado no intentaría acogerse a la colaboración eficaz ya que, desde su punto de vista, "no ha cometido ningún delito".
29/12/2017
El Ministerio Público presenta ante el Poder Judicial el requerimiento de extradición contra Alejandro Toledo, investigado por los casos Odebrecht y Ecoteva y los presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión.
01/03/2018
La Unidad de Investigación de El Comercio reveló detalles de la declaración de Barata. El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú indicó que la firma brasileña entregó más de US$5 millones a los principales candidatos para procesos electorales de 2006 y 2011.
Por ejemplo, señaló que Odebrecht aportó US$200 mil a la campaña de Alan García en el 2006, a través del exministro Luis Alva Castro.
Indicó que la firma brasileña entregó US$1 millón para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011, a través de los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. Agregó que, además, dieron otros US$200 mil a la Confiep para una la emisión de spot en TV a favor de la lideresa naranja.
También que la empresa donó para las campañas de PPK (US$300 mil) y Toledo (US$700 mil) de 2011. Y que dio US$2 millones para la campaña del No a la revocatoria de Villarán en el 2013.
13/03/2018
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró procedente el pedido de extradición activa contra el expresidente Alejandro Toledo, a fin de que responda ante los tribunales peruanos por la presunta coima de US$20 millones que habría recibido de la empresa Odebrecht.
25/05/2018
La Cancillería confirma que el cuadernillo de extradición contra Toledo ha sido entregado al Departamento de Estado de Estados Unidos para que continúe el proceso.
31/01/2019
El Departamento de Justicia de EE.UU. empezó a revisar el cuaderno de extradición del ex presidente Toledo, a pedido del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Así lo informó la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación.
19/03/2019
Alejandro Toledo fue detenido en estado de ebriedad en la vía pública. Pese a que el exmandatario lo negó, la Cancillería confirmó la detención. En ese momento se explicó que esta detención no iba a tener repercusión en el proceso de extradición.
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Alejandro Toledo se encuentra detenido en Estados Unidos luego que la justicia de dicho país inició el proceso para evaluar su extradición por el Caso Odebrecht. (Foto: Agencias)
23/05/2019
Toledo presentó un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional. De esta manera el prófugo insiste en anular el delito de tráfico de influencias que se le imputa por el caso Odebrecht bajo la figura de la prescripción.
15/06/2019
El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, anuncia un nuevo pedido de extradición para Toledo. Vela indicó que este pedido se basa en lo recogido en el interrogatorio a Maiman en Israel.
18/06/2019
La fiscalía pidió 16 años por el Caso Ecoteva, formalizando acusación contra el ex mandatario por lavado de activos. También se incluye a Eliane Karp para quien se pide la misma pena. Vela consideró que el segundo pedido de extradición por el Caso Ecoteva complementará el que se planteó por el caso Odebrecht.
27/06/2019
Josef Maiman afirmó que Odebrecht le depositó US$35 mlls. en coimas para Toledo. El empresario peruano-israelí declaró en Israel ante los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Antes había reconocido un monto menor.
16/07/2019
El ex presidente fue arrestado por mandato de extradición en EE.UU., según informó el Ministerio Público. Esto en el marco del proceso que se le sigue por el presunto pago de coimas por más de US$20 millones que recibió de parte de la empresa brasileña Odebrecht.
20/07/2019
El juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, decidió que el exmandatario seguirá en prisión en EE.UU. durante el proceso de extradición en su contra. El riesgo de fuga fue el principal argumento de fiscalía federal para que no quede libre bajo fianza.
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Así lució el expresidente Alejandro Toledo, quien es requerido por la justicia peruana. (Foto: Reuters)
17/08/2019
Alejandro Toledo aseguró, en un escrito enviado al juez Thomas S. Hixson, quien ordenó su detención en el marco del proceso de extradición en su contra, que no tiene la intención de vivir fuera de Estados Unidos.
"Mi esposa y yo no tenemos intención de vivir en ningún otro lugar que no sea California. Quiero que esté usted seguro de ello", le indicó el exmandatario, mientras buscaba probar su arraigo en California para que le brinden la posibilidad de retomar su libertad bajo fianza.
29/08/2019
El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundado el recurso de hábeas corpus que presentó la defensa del expresidente Alejandro Toledo -detenido en Estados Unidos- para anular la decisión que tomó el Ejecutivo de declarar procedente el pedido de extradición.
12/09/2019
El juez Thomas S. Hixson rechazó el pedido del expresidente Alejandro Toledo para reconsiderar la libertad bajo fianza. El magistrado desestimó el requerimiento del abogado del expresidente, quien planteó su liberación condiciona a una fianza de un millón de dólares.
13/10/2019
El expresidente Alejandro Toledo fue trasladado de la cárcel de Santa Rita, ubicada en el condado de Alameda (California), en donde permanecía desde el 16 de julio pasado, hacia la correccional Maguire, del condado de San Mateo.
El jueves 10 de octubre, el juez estadounidense Vince Chhabria ordenó que Toledo sea liberado bajo fianza el próximo 22 de octubre, salvo que las autoridades correspondientes puedan cambiarle el régimen penitenciario de aislamiento en el que se encontraba. Esto debido a un deterioro de su salud mental.
19/10/2019
Las autoridades de Estados Unidos encontraron que el exmandatario Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, contaban con más de un millón de dólares en cuentas bancarias a junio, un mes antes de que Toledo fuera detenido.
07/11/2019
El excongresista Heriberto Benítez dejó la defensa del expresidente Alejandro Toledo -quien afronta un proceso de extradición de Estados Unidos en el marco del caso Odebrecht- para participar como candidato al Parlamento.
Según dijo, tomó esta decisión “para evitar suspicacias” y “malos entendidos” en su campaña al Legislativo.
26/12/2019
El juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho aprobó el acuerdo de colaboración eficaz entre el equipo especial Lava Jato de la fiscalía, la procuraduría ad hoc del caso y el empresario peruano-israelí Josef Maiman.
22/01/2020
Ante el juez Richard Concepción Carhuancho, el empresario israelí Josef Maiman confirmó ayer que las constructoras brasileñas le entregaron en total US$34 millones para el expresidente Alejandro Toledo.
Esa fue la primera vez que Maiman declaró ante el Poder Judicial. Antes solo lo había hecho al fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato.
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Josef Maiman relató cómo recibió unos US$34 millones para Alejandro Toledo vía videoconferencia. (Foto: GEC)
06/02/2020
El juez Thomas Hixson le solicitó a la fiscalía de su país conseguir los acuerdos de colaboración del Perú con Barata y Maiman. Le dio un plazo de 30 días para encontrar los documentos –que dice no poseer– o declarar que no los tiene.
27/02/2020
El empresario y colaborador eficaz Josef Maiman pagó la primera cuota de su reparación civil al Estado Peruano hace dos semanas. Así lo informó la encargada de la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato, Silvana Carrión, en entrevista con El Comercio.
En total, Maiman tiene que desembolsar US$ 2 millones a favor del Estado como reparación civil. La primera cuota que cumplió con pagar fue de aproximadamente US$ 400 mil, detalló Carrión.
04/03/2020
El Poder Judicial admitió el pedido que hizo el fiscal José Domingo Pérez para ampliar el plazo de investigación preparatoria contra Alejandro Toledo y otros por el caso Interoceánica por tres meses más.
04/03/2020
El juez de apelaciones del Distrito Norte de California (EE.UU.) Vince Chhabria denegó la solicitud de libertad bajo fianza formulada por la defensa del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien por tanto permanecerá en prisión.
Tras una audiencia a principios de febrero en la que el exmandatario hizo testificar a un psiquiatra sobre su estado mental para justificar que su estancia en la cárcel le estaba produciendo un gran deterioro psicológico, el magistrado consideró ese extremo no probado y falló en su contra.
04/03/2020
La Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema declaró procedente la solicitud del Ministerio Público para que se extradite al expresidente de la República Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp por la investigación que se les sigue por el Caso Ecoteva.
13/03/2020
La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado confirmó el testimonio de Josef Maiman como prueba anticipada en la investigación al expresidente Alejandro Toledo por el Caso Interoceánica Sur.
17/03/2020
El expresidente Toledo presentó ante el juez del Distrito Norte de California Thomas Hixson un documento de nueve páginas, en los que argumenta por qué debería salir de prisión a raíz de la pandemia del coronavirus.
18/03/2020
La fiscal federal Elise LaPunzina no está dispuesta a ceder. En un documento de ocho páginas ha respondido este miércoles a la nueva solicitud de reconsideración presentada por Alejandro Toledo para salir de la cárcel. Allí, entre otros, critica que esta sea la sexta vez que el expresidente presenta un recurso con el mismo pedido.
“Este es el sexto intento en el que Toledo busca la libertad bajo fianza, o que se reconsidere una negación de esta”, se queja LaPunzina. Y luego dice que, en la moción enviada el lunes, el otrora líder de Perú Posible no acredita ninguna de las dos causales que justificarían liberarlo: “Ni que no existe ya riesgo de fuga, ni que hay circunstancias especiales”.
19/03/2020
El juez Thomas Hixson dispone ordenar la liberación de Alejandro Toledo por riesgo de contraer coronavirus en prisión. Saldrá con arresto domiciliario y deberá pagar una fianza de US$1 millón. Su excarcelación no se hará efectiva hasta que pague la fianza.
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