La ostentosa vida en Estados Unidos que pregonan en redes sociales y los lujos que poseen ha llamado la atención del Ministerio Público. Génesis (36) y Josetty Hurtado (24), hijas del investigado por presunto lavado de activos Andrés Hurtado, deberán responder ante la Fiscalía de la Nación el próximo 16 de diciembre, luego de que fueran citadas en su condición de testigo. Cabe mencionar que el exconductor de televisión se encuentra recluido en el penal de Lurigancho cumpliendo una orden de 18 meses de prisión preventiva.
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El objetivo es que las influencers puedan explicar el origen de sus ingresos y cómo pueden vivir de una manera tan acomodada. En más de una oportunidad ambas han manifestado que todo lo que tienen es producto de su propio esfuerzo. Si bien deberán atender el pedido el mismo día, la menor de ellas deberá prestar su testimonio a las 11 de la mañana, mientras que la mayor lo hará a las 3 de la tarde.
El propósito de las investigaciones es entender cómo las influencers generan sus ingresos y logran mantener su estilo de vida.
“Este despacho dispone recibir las declaraciones testimoniales [...] declararán respecto a los envíos de dinero realizados a su favor, de parte del investigado Andrés Avelino Hurtado Grados, entre otros hechos que se vienen investigando en la presente carpeta fiscal, diligencia que se llevará a cabo de manera virtual, a través de Google Meet”, se lee en la resolución.
Esta citación se da luego de que a Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez supremo titular César San Martín, ratifique los 18 meses de prisión preventiva en contra de Andrés Hurtado.
Hermanas llamaron la atención de la DEA
Según un informe de Perú21, Génesis y Josetty Hurtado captaron la atención de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) debido al lujoso estilo de vida que llevan en Estados Unidos, levantando sospechas sobre el origen de sus recursos. Por tal motivo, contactaron a la fiscal suprema Alejandra Cárdenas, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, incluso antes de la detención de Andrés Hurtado.
De acuerdo con fuentes citadas por el diario, dos agentes estadounidenses ofrecieron estar dispuestos a compartir información importante para las investigaciones. Vale precisar que la DEA es una agencia especializada en combatir el tráfico ilegal de drogas en Estados Unidos y el lavado de activos. Sus operaciones tienen alcance internacional cuando dichas actividades surgen desde el extranjero.
El presentador de televisión fue detenido el pasado jueves 19 de septiembre, por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad.
/ JFLORESPor su parte, Josetty y Génnesis han mantenido la versión de que sus ingresos provienen de las redes sociales y el trabajo que llevan a cabo con marcas de moda a cambio de promoción. No obstante, esto no convencería del todo a las autoridades.
En tanto, en un cambio de estrategia, la DEA habría redirigido sus esfuerzos hacia el fiscal José Espinoza Vin, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial contra el Lavado de Activos. Esto sugiere que las autoridades estadounidenses están interesadas en profundizar en las conexiones financieras y posibles actividades ilícitas relacionadas con las hijas de Hurtado.
El caso
Como se recuerda, el presentador de televisión fue detenido el pasado jueves 19 de septiembre, por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), mientras permanecía internado en una clínica de San Borja a consecuencia de algunas complicaciones, según dijo, surgidas tras someterse a una operación quirúrgica.
Desde aquel momento, Hurtado pasó a estar detenido de manera preliminar en la Prefectura de Lima, por un periodo de 7 días. En tanto, el pasado 26 de setiembre, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presentó un pedido de prisión preventiva contra Hurtado y otros dos investigados por el plazo de 18 meses.
Andrés Hurtado viene siendo investigado por presunto tráfico de influencias y cohecho.
Tras la audiencia respectiva, donde las partes sentaron su posición, finalmente el miércoles 2 de octubre, el Poder Judicial emitió la resolución que dictó 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado. Asimismo, impuso comparecencia con restricciones contra la fiscal Elizabeth Peralta y al empresario Javier Miu Lei por caso de tráfico de influencias. A los tres se los acusa de varios ilícitos, entre los que destacan tráfico de influencias y cohecho, que habrían sido cometidos en agravio del Estado.
Según la tesis fiscal, el presentador y Peralta habrían confabulado entre sí para beneficiar a la familia Siucho Neira y Augusto Javier Meu Lei a cambio de cuantiosas suma de dinero. Por ejempló, se sindica que Hurtado intercedió ante la fiscal Elizabeth Peralta para lograr la devolución de un cargamento de oro incautado a la empresa de Miu Lei. Todo ello a cambio de un presunto soborno de un millón de dólares.
La estrategia que tendría la fiscalía
El abogado penalista Francisco Álvarez precisó a El Comercio cuál sería el interés fiscal en las hermanas Hurtado en el marco de la investigación que se le sigue a su padre. Detalló que al ser citadas a declarar el Ministerio Público intentaría ver la posibilidad de que estas personas pudieran haber recibido dinero de presuntos actos delictivos, como corrupción, y que lo hayan utilizado para hacer compras e ingresar a un ciclo de lavado de activos.
“De lo que se sabe hasta ahora, las hijas de Andrés Hurtado no tendrían una relación en el Perú con diferentes autoridades fiscales o con Migraciones. Todo hace pensar que Andrés Hurtado era quien se encargaba de manejar las relaciones, y posiblemente la fiscalía esté pensando que las hijas sean las testaferras o las encargadas de lavar este presunto dinero sucio”, sostuvo.
Asimismo, el abogado indicó que en su momento la fiscalía seguramente tendrá que pedir explicaciones a Génnesis y Josetty Hurtado, mediante un interrogatorio, sobre cuáles son sus ingresos. Habría la posibilidad, agregó, de que ambas pasan a ser potencialmente investigadas. En el caso de la investigación por lavado de activos, Álvarez dijo que la posibilidad de que esto sucede sería bastante alta, pues es muy común que en las relaciones familiares se establezcan empresas ficticias debido a la cercanía con el delincuente. Esto permite un lavado basado en la confianza.
“Evidentemente cuando uno utiliza un tercero para lavar dinero lo primero que tiene que tener en cuenta es la confianza porque de lo contrario la persona recibe el dinero y se va del país o lo desaparece. Seguramente en el interrogatorio la fiscalía preguntará por las actividades que hacían estas chicas y seguramente cómo las pueden justificar”, señaló el experto.
Para establecer una posible responsabilidad de las hermanas, explicó que el fiscal tendría que demostrar que en el contexto familiar las hijas podrían haber advertido que el ingreso económico de su padre no era justificable con la actividad que él realizaba. Ese es el punto clave con lo cual comprender a una persona como cómplice de lavado de activos.
“Un padre le puede dar dinero a su hija, pero si la hija recibe dinero sabiendo que es alta la probabilidad de que el padre esté metido en negocios turbios o que constituye empresas y en esta las hijas tienen una particular actividad en la organización jurídica teniendo conocimiento de que hay fondos sucios, seguramente van a ser incluidas como autores o cómplices de lavado de activos”, dijo Álvarez.
Incluso, agregó que es posible que la fiscalía pueda solicitar un impedimento de salida del país para las hermanas. Para ello, habría que tener en cuenta de si la citación se dará finalmente de forma presencial o virtual. Esto aun no se conoce.
Por su parte, el penalista Aaron Aleman concordó en que la finalidad de la convocatoria por parte del Ministerio Público es conocer si las hermanas Hurtado habrían conocido o podían haber razonablemente presumido que las operaciones financieras y/o económicas realizadas entre ellas y su padre tenían un patrimonio de origen ilícito o criminal, Esto, ya sea porque podrían haber formado parte de la comisión del delito previo, pues colaboraban brindando un aporte para otorgarle una apariencia de legitimidad a este dinero, o porque podían colegir que su padre, en efecto, generaba riquezas a consecuencia de la comisión de crimines económicos que ambas posteriormente gozaban.
“Es importante anotar que si bien es cierto estos tienen un vínculo familiar y, por ende, podrían ampararse en un principio de confianza, será crucial para seguir una investigación por el delito de lavado de activos que la fiscalía pueda acreditar que las acciones desplegadas por las hijas no eran neutrales o inocuas en lo que concierne a las operaciones efectuadas, sino que, por el contrario, sí tenían conocimiento o podían presumir que el patrimonio de Andrés Hurtado era proveniente de actividades criminales, como delitos de corrupción de funcionarios públicos, minería ilegal o trata de personas”, detalló.
En ese contexto, Aleman dijo que será fundamental que se pueda elaborar una línea de investigación tendiente a demostrar si efectivamente habían operaciones económicas anómalas o irregulares, como por ejemplo, transacciones económicas en efectivo con cantidades de dinero significativo, si no hay fuentes lícitas que acrediten su patrimonio y, sobre todo, si existen vinculaciones con organizaciones criminales.
“De corroborarse esto último, no solo se podría variar la calidad de las hijas de Andrés Hurtado de testigos a investigadas, sino también que el fiscal pueda requerir la misma medida cautelar de índole personal que actualmente tiene su padre: la prisión preventiva; eso último, de acreditarse los presupuestos configurativos respectivos para esta medida excepcional”, explicó.
Evalúan prisión preventiva de fiscal Peralta
El Poder Judicial realizó la tarde de este miércoles 20, una audiencia para resolver el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra la suspendida fiscal Elizabeth Peralta. El 8 de noviembre pasado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, presidida por el juez César San Martín, no llegó a un acuerdo en torno a un pedido de apelación.
En dicha audiencia, los votos de los magistrados se dividieron en tres a favor de una comparecencia y dos por un dictado de prisión preventiva. Por ello, la instancia resolvió llamar al juez supremo Saúl Peña Farfán para dirimir la votación.
Peralta Santur es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico en el marco de un proceso que también alcanza a Andrés Hurtado y al empresario Augusto Javier Miu Lei.
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Durante la sesión, la suspendida fiscal declaró haber sido maltratada en el transcurso del proceso que se le sigue .Criticó el procedimiento en su departamento de Lince y describió la situación como un circo mediático. En otro momento, Peralta reclamó un tratamiento justo y pidió objetividad en la decisión que se tomará.
“Soy una persona que ha trabajado 40 años en el Ministerio Público, no merezco este maltrato, no se me puede culpar de algo en lo que no he participado”, acotó.
Lo último
La Fiscalía de la Nación ha citado a Génesis y Josetty Hurtado, hijas del conductor de televisión Andrés Hurtado, como testigos en el caso por presunto tráfico de influencias y lavado de activos contra su padre. Las declaraciones serán tomadas el 16 de diciembre desde Estados Unidos, donde ambas residen. Génesis, de 24 años, declarará a las 11:00 a.m. y Josetty, de 36, a las 3:00 p.m. hora Perú.
La investigación busca esclarecer los envíos de dinero realizados a sus cuentas por parte de Hurtado, actualmente en prisión preventiva en el penal de Lurigancho. La resolución fiscal señala la necesidad de asegurar pruebas materiales e identificar posibles involucrados en los presuntos delitos.
La Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) también ha mostrado interés en el caso, contactando a la fiscal Alejandra Cárdenas antes de la detención de Hurtado. La DEA investiga el origen de los recursos que sostienen el lujoso estilo de vida de las hermanas, quienes han defendido que sus ingresos provienen de redes sociales y contratos con marcas de moda.
El caso ahora está bajo la dirección del fiscal José Manuel Espinoza, lo que refleja la intención de profundizar en las conexiones financieras de la familia Hurtado en posibles actividades ilícitas.
