La fiscalía investiga las operaciones que realizó el ex socio de PPK, Gerardo Sepúlveda. (Foto: Archivo El Comercio)
La fiscalía investiga las operaciones que realizó el ex socio de PPK, Gerardo Sepúlveda. (Foto: Archivo El Comercio)

El Equipo Especial Anticorrupción del Caso Lava Jato abrió una indagación preliminar contra quienes resulten responsables por los pagos que hizo la constructora Odebrecht a las empresas First Capital Partners y Latin American Enterprise Fund Managers, vinculadas al presidente Pedro Pablo Kuckzynski ().

Fuentes del Ministerio Público confirmaron a El Comercio que esta pesquisa previa se dispuso contra quienes resulten responsables, a fin de ir incluyendo a las personas naturales o jurídicas que aparezcan, conforme avancen las pesquisas.

Esta indagación se realiza desde la semana pasada y de manera similar a la que siguió la fiscalía en contra de las empresas consorciadas de Odebrecht. Es decir, sin notificar aún a los investigados, de manera reservada y solicitando información para luego pasar a una siguiente etapa.

“Es una indagación preliminar por los hechos y contra los que resulten responsables. Se está investigando lo de First Capital y Latin American Enterprise”, confiaron las fuentes a este Diario.

Junto a las empresas mencionadas, también se investiga las operaciones que realizó el ex socio del actual mandatario, Gerardo Sepúlveda, en su calidad de representante de First Capital y socio fundador de Latin American Enterprise.

El Equipo Especial ya viene preparando las solicitudes de cooperación internacional que enviarán a los países donde se encuentren las sedes extranjeras de las empresas.

Tal como ha informado la empresa Odebrecht se realizaron pagos a First Capital por concepto de “asesorías” entre el 2005 y 2013 por un monto de US$ 4’043.941 para H2Olmos y otros proyectos.

Además, por el levantamiento del secreto bancario que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se conoció que el 13 de mayo del 2008, la empresa Latin America Enterprise Manager había recibido US$2.885 de parte de Odebrecht.

Este miércoles la Comisión del Congreso dispuso hacer pública la información que la empresa Odebrecht les remitió, confirmado diversos pagos por consultorías realizadas a las empresas First Capital y Westfield Capital (vinculada también a PPK).

Westfield Capital realizó siete asesorías entre noviembre del 2004 y diciembre de 2007. Dos de ellas están relacionadas a la carretera Interoceánica norte y las otras cinco al proyecto Olmos. Odebrecht pagó US$717.570 por las siete asesorías.

Desde la Fiscalía se evalúa ampliar la indagación a la empresa Westfield Capital.

—PPK deberá declarar—
Finalmente, las fuentes informaron que el presidente Kuckzynski será citado en cuanto haya información recopilada para que informe sobre el manejo de las empresas cuando fue socio de estas.

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