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Maiman confirma que sus empresas se usaron para recibir coimas

En sus declaraciones como colaborador eficaz, Josef Maiman aceptó que usó sus empresas para trasladar coimas pagadas por la constructora. Los US$20 millones, dijo, terminaron en Costa Rica

Josef Maiman

Las Declaraciones de Maiman corroboran nexo entre casos Ecoteva y Odebrecht. (Foto: USI)

Las Declaraciones de Maiman corroboran nexo entre casos Ecoteva y Odebrecht. (Foto: USI)

Los nombres de las empresas Warbury, Merhav y Trailbrige, propiedad de Josef Maiman, sonaron por primera vez en febrero de este año, cuando el fiscal anticorrupción Hamilton Castro presentó el pedido de detención y prisión preventiva contra el ex presidente Alejandro Toledo por el Caso Odebrecht.

Estas sociedades vuelven a tomar relevancia tras las declaraciones del empresario peruano israelí, quien se acogió a la colaboración eficaz a cambio de beneficios penitenciarios.

Como se recuerda, Maiman Rapaport es investigado y procesado junto a Toledo Manrique por el presunto delito de lavado de activos, tras haber ayudado a esconder la coima que habría recibido el ex mandatario de parte de la constructora brasileña, a la que se le adjudicó la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica (IIRSA Sur).

Alejandro Toledo

(Gráfico: El Comercio)

(Gráfico: El Comercio)

Resulta que, tal como había informado El Comercio, el otrora amigo de Toledo ya rindió una primera declaración ante el fiscal Castro corroborando y brindando detalles de lo que había ofrecido: trazar la ruta de los US$20 millones de coima recibidos por Toledo Manrique y otros casos.

-La confirmación-
Es así que ahora la fiscalía ha logrado obtener de fuente directa -es decir, del mismo Josef Maiman- la conexión del millonario pago con las cuentas ‘offshore’.

Fuentes del Ministerio Público han informado a El Comercio que Warbury, Merhav y Trailbrige también han sido mencionadas por Maiman en esta trama de lavado que terminó en la cuenta de la empresa Ecoteva Consulting Group, dinero con el que se terminó adquiriendo en el Perú bienes inmuebles por casi US$5 millones.

El empresario peruano israelí confirmó en su manifestación que aquellas empresas de su propiedad fueron usadas para recibir el dinero de Odebrecht, el cual fue transferido posteriormente por él hacia Costa Rica, a través de la empresa Confiado International Corp.

Maiman Rapaport ratificó que, a pedido de Toledo, recibió el dinero de la constructora brasileña a través de las sociedades ‘offshore’ Klienfield Services Ltd, Intercorp Logistic e Innovation Research Engineering, mediante las cuales Odebrecht no solo canalizó pagos hacia funcionarios peruanos; sino también de otros países como Argentina y Colombia.

Fueron una veintena de depósitos según lo declarado por el empresario peruano israelí. En febrero la fiscalía solo tenía conocimiento de 18 transferencias realizadas entre el 2006 y el 2010.
Es, coincidentemente, en ese periodo de tiempo que se produjeron las 35 transferencias realizadas desde Confiado International Corp. a las ‘offshore’ Milan Ecotech y Ecostate Consulting.

-La conexión con Ecoteva-
Maiman ha terminado con las especulaciones y ratificó ante la Fiscalía que el dinero depositado en sus empresas fue derivado a Confiado International y luego a otras sociedades constituidas en Costa Rica. Es decir, a Milan, que fue constituida en 2005 y a Ecostate, constituida en 2006. Sin embargo, años antes, la primera parte del dinero fue enviado a Sirlon Dash, creada en el 2002.

Fue luego de seis años que el ex presidente Toledo decidió realizar operaciones inmobiliarias en el Perú, por lo que pidió la transferencia del dinero a la ‘offshore’ Ecoteva Consulting Group constituida el año 2012, en Costa Rica.

“Todo el dinero terminó en Costa Rica”, confiaron fuentes cercanas a la investigación.

Las sociedades costarricenses Ecostate y Milan recibieron US$17’527.000 millones. Sirlon Dash recibió cerca de US$4’000.000 millones. Es así que para el 2012 las tres ‘offshore’ ya reunían los US$20 millones que pagó Odebrecht, según lo dicho por el colaborador peruano israelí.

Esta declaración coincide con la primera versión que brindó Maiman en el 2013 ante la 48 Fiscalía Penal de Lima, cuando se inició la investigación por el Caso Ecoteva y el empresario hacía pasar como suyo el dinero del ex mandatario.

-Cuando Maiman lo defendió-
Y es que, cuando aún no se sabía nada de las coimas de Odebrecht, Maiman Rapaport declaró ante el Ministerio Público haber realizado una transferencia desde sus empresas hasta Costa Rica por US$20 millones. Cifra que, cuatro años después, coincidiría con el monto del soborno que la constructora pagó al ex mandatario.

“Porque, de varias cuentas mías a mi nombre y a nombre de mi empresa Merhav y de otras empresas que tengo, ha llegado el dinero a Costa Rica para constituir el fondo de los US20 millones”, respondió el empresario hace cuatro años atrás, ante la fiscal Elizabeth Parco, quien le inquirió sobre cómo acreditaba que el dinero transferido a Ecoteva era de su propiedad.

De esta manera, el fiscal Castro Trigoso ha podido darle mayor peso al enunciado que realizó al momento de pedir la prisión preventiva del ex presidente Alejandro Toledo.

La Fiscalía aún viene concluyendo con la corroboración de la información vertida por Maiman y tal como adelantó este Diario, el Ministerio Público se ha trazado la meta de que antes de diciembre ya se pueda plantear ante Estados Unidos el pedido de extradición de Toledo Manrique.

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