Según la fiscalía, Gil Shavit confesó cómo se "blanqueó" el dinero ilícito que pagó Odebrecht a Félix Moreno. Indicó que lo hizo a través de cuentas en paraísos fiscales como las islas San Vicente y las Granadinas.  (Foto: GEC)
Según la fiscalía, Gil Shavit confesó cómo se "blanqueó" el dinero ilícito que pagó Odebrecht a Félix Moreno. Indicó que lo hizo a través de cuentas en paraísos fiscales como las islas San Vicente y las Granadinas. (Foto: GEC)
Giovanna Castañeda Palomino

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El Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz entre el empresario , el despacho a cargo de la fiscal Geovana Mori, miembro del Equipo Especial, y la procuraduría ad hoc en el marco del , que involucra al exgobernador del Callao .

Según pudo conocer El Comercio, el colaborador eficaz -quien tendrá prohibido contratar con el sector público- ha sido condenado como autor de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos; y ha recibido 4 años de pena privativa de la libertad con el carácter de suspendida por 2 años. Asimismo, se ha ordenado el pago de US$1´250,000.00 dólares en favor del Estado.

La decisión judicial está basada en la corroboración realizada por la fiscal Mori en el marco de la investigación contra el ex gobernador regional del Callao y los altos ejecutivos de Odebrecht para la adjudicación del proyecto Vía Costa Verde-Tramo Callao. La pesquisa se centró en el direccionamiento de la licitación pública y los pactos ilícitos que beneficiaron a funcionarios y a postores, en perjuicio del Estado.

Este Diario pudo confirmar que la fiscal Mori ha acreditado el modus operandi de Shavit para “blanquear” el dinero recibido como coima. Según ha señalado ante el Poder Judicial, estos pagos ilícitos eran enviados a paraísos fiscales.

Sobre este punto, Shavit confesó a la fiscalía que creó una empresa offshore en la isla de San Vicente y las Granadinas, que vinculó a la cuenta bancaria que abrió en la Mancomunidad de las Bahamas. A esta última, la offshore Klienfeld Services Ltd. de Odebrecht transfirió US$350.000. Tras las confesiones del colaborador, y con su ayuda, este dinero se encuentra incautado a favor del Estado.

Además, la fiscalía pudo establecer a través de las confesiones de Shavit que Félix Moreno destinó los US$2′000.000 que recibió de Odebrecht por la obra en la Costa Verde al publicista Luis Favre, según lo emitido por la sentencia del Poder Judicial. Este pago fue por sus servicios en la campaña electoral del 2014, en la que Moreno fue reelegido como gobernador regional del Callao, para el periodo 2015-2018.

Según esta sentencia de colaboración eficaz, fundamentada en los actos de corroboración fiscal, lo confesado por Shavit permitió conocer cómo fue destinado el dinero ilícito procedente de los actos de corrupción de Moreno y de los funcionarios que trabajaron con él.

Actualmente, Félix Moreno cumple , luego de haber estado prófugo durante 19 meses. En marzo pasado, el Poder Judicial emitió una tercera sentencia condenatoria contra el exgobernador regional del Callao por corrupción y dispuso 5 años de prisión efectiva por el delito de malversación de fondos. Las otras dos condenas que tiene son por la venta subvaluada de un terreno del Estado ubicado en el fundo Oquendo y por el inconcluso proyecto de construcción de la sede de Corpac.

La fiscal Mori tomó las declaraciones de los ejecutivos de la empresa brasileña, en el marco de la ejecución de la sentencia de colaboración corporativa. Una de ellas fue de , exsuperintendente de en el Perú, quien como soborno a , para adjudicarse el proyecto Costa Verde del Callao. El exejecutivo indicó que US$350.00 fueron a través de una cuenta offshore a Gil Shavit.

La colaboración eficaz de Shavit es la número 14 que tiene el equipo especial Lava Jato. Cuatro exejecutivos de Odebrecht, Josef Maiman, entre otros, ya han cerrado acuerdos con la fiscalía tras sus confesiones.

José Orrego, abogado de Gil Shavit, señaló a este Diario que no emitirá “ningún comentario al respecto” y que “simplemente se dará cumplimiento” a esta sentencia.