Ilan Heredia con orden de captura internacional: El papel del hermano de Nadine Heredia en la trama de lavado de activos

El martes 29 de abril, el Poder Judicial ordenó la captura internacional del hermano de la ex primera dama debido a que, según información aludida por el Ministerio Público, habría salido de territorio peruano y se encontraría también en Brasil.

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Atrás quedaron las sonrisas que esbozaba el día de sus alegatos finales de autodefensa, antes de negar haberse dedicado a darle apariencia de legalidad a cerca de cinco millones de soles, en aportes ilícitos que ingresaron a las campañas electorales del 2006 y 2011, cuando su cuñado, Ollanta Humala, postuló a la presidencia.

Hoy, el extesorero del desaparecido Partido Nacional, se encuentra en la clandestinidad, sin que se conozca su paradero.

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La ex primera dama, como se recuerda, obtuvo asilo y salió del país rumbo a Brasil, el mismo 15 de abril, cuando se dictó una condena de 15 años de cárcel en su contra, por el delito de blanqueo de capitales.

Su hermano, Ilan Heredia, no se presentó a la lectura del adelanto de fallo y su paradero es desconocido.

Desde la Sala Penal Nacional del Poder Judicial informaron a El Comercio que, el lunes 21 de abril, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional oficializó la inscripción de las órdenes de ubicación y captura, contra Nadine Heredia y Ilan Heredia.

Precisaron que dichos oficios de requisitoria fueron firmados el mismo día de la lectura del adelanto de fallo y se dispuso su tramitación para que sean publicados en el Registro Nacional Judicial (RENAJU). Esto, ocurrió el lunes 21.

El Registro Nacional Judicial, cabe indicar, es un órgano desconcentrado del Poder Judicial que se encarga de organizar y mantener actualizado el Registro Nacional de Condenas, Registro Nacional de Requisitorias, entre otros servicios de interoperatividad con otras entidades.

Este Diario también solicitó información al Ministerio del Interior a fin de conocer si se encuentran evaluando la inclusión de Ilan Heredia en la lista de los más buscados. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no respondieron.

Fuentes de la Policía Nacional señalaron además que, hasta el cierre de este informe (lunes 21), la Oficina Central Nacional de Interpol-Sede Lima no había sido oficiada con las órdenes de búsqueda y captura nacional e internacional de los hermanos Heredia Alarcón.

Martín Cubas, abogado de Ilan Heredia, prefirió no pronunciarse para este informe. “Hemos decidido no dar entrevistas a la prensa”, señaló escuetamente.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, como se recuerda, leerá el íntegro de la sentencia el próximo 29 de abril.

EL 25 DE MARZO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE VIO A ILAN HEREDIA

Según el adelanto de fallo, que halló culpable al expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, sentenciados a 15 años de cárcel, el colegiado encontró también que Ilan Heredia, jugó una papel fundamental al momento de darle apariencia de legalidad a los más de cinco millones de soles que se habrían lavado durante las elecciones del 2006 y 2011.

Y es que, para el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, se gestó un “modus operandi” en ambas campañas usando falsos aportantes y a familiares o personas cercanas para poder darle apariencia de legalidad al dinero ilícito.

Así, los hermanos Heredia Alarcón perpetraron un tándem delictivo que logró ingresar cerca de un millón y medio de soles en la campaña electoral del 2006 que provino de Venezuela; y otros cuatro millones y medio para la campana del 2011, que provino de Brasil (Odebrecht y OAS), y que terminó con la elección de Ollanta Humala como presidente de la República.

Respecto a los aportes ilícitos recibidos en el 2006, el tribunal señaló sobre Ilan Heredia que al ser tesorero del Partido Nacionalista, era quien tenía el manejo exclusivo de los dineros que ingresaban y salían.

Así, participó activamente para darle apariencia de legalidad, a través de los “falsos aportantes” que eran colocados en el reporte que se entregaba a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

También quiso darle legalidad al dinero de Venezuela que, supuestamente, era pagado a su hermana Nadine Heredia, a través de los contratos como remuneraciones con las empresas The Daily Journal, Apoyo Total y Operadora Canal de Noticias.

Para ello, el menor de los Heredia usaba a terceras personas, a quienes les entregaba cifras de US$ 3 mil o US $4 mil, a fin de que acudan a un banco y lo depositen a las cuentas de su hermana por concepto de “remuneraciones”. Ello, indicó el tribunal, denotaba que Ilan Heredia “siempre” estuvo “apoyándola”.

“Lo que llama la atención es la dinámica. Es decir, el pago de una remuneración de estas empresas que tenían los contratos con la señora Nadine Heredia, no se hacen por las empresas; el dinero por el que se les paga proviene del ámbito de disposición de lo que sería el manejo de Ilan Heredia, quien en ese momento era el tesorero del partido que se presentó a la campaña 2006, con UPP, que era su candidato presidencial Ollanta Humala”

Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional

Para el 2011, el papel de Ilan Heredia, fue similar. Dificultar la identificación del dinero, cuyo origen ilícito quedó corroborado con las declaraciones del exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, las agendas de Nadine Heredia, audios interceptados, la declaración de todos los falsos aportantes, entre otros.

Si bien, para esta campaña electoral, el hermano de la ex primera dama ya había dejado formalmente el cargo de tesorero del Partido Nacionalista, actuaba de “facto” y en las sombras.

Así lo ha establecido el tribunal de juzgamiento, al determinar que era el responsable de establecer las acciones para simular las aportaciones de personas que nunca entregaron dinero a la campaña de Ollanta Humala. Esto, ha quedado establecido a través de audios interceptados legalmente, en el que muestra cómo Ilan Heredia impartía órdenes a Julio Torres Aliaga, quien era el tesorero en los papeles.

"En este segundo caso (campaña 2011) aparece de forma más evidente la figura de la señora Nadine Heredia, del señor Ollanta Humala, y a través de los diversos aportes, que hemos verificado, falsos; de casi cuatro millones y medio (2011), la figura del señor Ilan Heredia; que por cierto en el año 2006, su partición como tesorero es activa, ya que es el encargado de recaudar los aportes, de informar a la Onpe; (y) estos cerca de un millón y medio de soles, son aportes falsos (2006). Y, en el segundo caso (2011), si bien no tiene el cargo de testorero, hay una atribución de facto; y esto se puede verificar con los audios (interceptados) donde se puede verificar una posición bastante importante del señor Ilan Heredia, pese a no tener el cargo de tesorero, en relación a los manejos del ámbito financiero y económico conjuntamente con quien era formalmente el tesorero en la campaña 2011, el señor Torres Aliaga.”

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