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Alejandro Toledo suma su segunda condena: PJ lo sentencia a 13 años y 4 meses de cárcel por Caso Ecoteva
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La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima condenó al expresidente Alejandro Toledo a 13 años y 4 meses de cárcel por el Caso Ecoteva. La fiscalía había pedido 16 años y 8 meses de prisión por el delito de lavado de activos agravado a través de compras inmobiliarias. El exmandatario ya purga una condena de 20 años por haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht.
Toledo y su defensa anunciaron recurso de nulidad contra la decisión.
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Mira aquí la lectura de la sentencia contra Toledo:
Lee aquí los detalles de la sentencia:
17:10 horas
17:05 horas
17:00 horas
El colegiado señala que la condición de Eliane Karp es de “reo contumaz” y aún no se ha dado un pronunciamiento de fondo sobre su responsabilidad penal.
16:40 horas
16:34 horas
El tribunal sostiene que las offshore Confiado, Ecostate, Milan y Ecoteva fueron constituidas para dar apariencia de legalidad mediante un esquema transnacional de lavado de activos. Por consecuencia debe aplicarse la disolución de cada una.
16:10 horas
Sobre el acusado David Esquenazi, el tribunal señala que se ha probado su participación en la compra de inmuebles y pago de hipotecas. Además, se indica que debió de exigir conocer la procedencia del dinero para el pago de los bienes.
Sostiene que se ha probado que con su participación contribuyó a la circulación del dinero ilícito.
15:59 horas
Sobre Shai Dan On, el colegiado señala que si bien participó en la constitución de Milan Ecostate, en Costa Rica, no hay indicios razonables de que haya recibido o dispuesto del dinero maculado.
15:42 horas
15:35 horas
Sobre Avrahram Dan On, el tribunal señala que está probado su participación como intermediario y coordinador para recepcionar e introducir dinero ilícito producto de la corrupción.
15:25 horas
El tribunal señala que también está probado que se dispuso la transferencia de dinero para las hipotecas de la casa de Camacho y Punta Sal (Tumbes) y que no se ha probado la procedencia lícita del dinero; máxime si el mismo provino de Ecoteva.
Para el tribunal, se verificó el incremento patrimonial de Toledo, a través de la compra de inmuebles con dinero maculado que provino de empresas extranjeras.
15:15 horas
15:13 horas
15:10 horas
15:08 horas
En sus conclusiones, el Tribunal señala que las transferencias de dinero de Odebrecht y Camargo Correa, entre el 2006 y 2010, constituyen la confirmación del acuerdo ilícito y que se trató de dar apariencia de legalidad a través de “servicios simulados”
14:56
Sala se refiere a la declaración que Josef Maiman, fallecido empresario y amigo muy cercano de Toledo, emitió durante el proceso, sobre la transferencia del dinero.
14:43 horas
La imputación contra Toledo es delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. Como coautores: Eliane Karp, Avraham Dan On, Shai Da On y Eva Fernenbug. David Esquenazi como cómplice primario.
14:38 horas
A David Esquenazi, la acusación le atribuye haber participado como presunto “operador” de Eva Fernenbug, disponiendo incluso del dinero recibido en cuentas bancarias. Además, de haber participado en la compra de inmuebles.
Esquenazi, dice la acusación, participó en las compras de la casa de Casuarinas y oficinas de Torre Omega. También en la cancelación de hipotecas de las casas de Camacho y Punta Sal. Todo, sin preguntar de dónde venían los fondos de su “poderdante”
14:34 horas
14:30 horas
Tribunal realiza la lectura de su sentencia señalando que la imputación contra Toledo es haber recibido dinero de la empresa Odebrecht que se transfirieron a cuentas como Confiado International. De aquí, salieron transferencias a Milan ($8 millones) y Ecostate ($9 millones) en Costa Rica.
De Ecoteva se realizaron transferencias hacia el Perú a cuentas de su suegra Eva Fernenbug y de otras personas para la compra de inmuebles y pagos de hipotecas realizados a través de transferencias bancarias
La acusación señala que el dinero provino de los “pagos de soborno” que se le realizó a Alejandro Toledo cuando fue presidente por la Carretera Interoceánica tramos 2,3 y 4.
Según la tesis fiscal, el pago millonario que se hizo para la adquisición de una casa y una oficina en Surco provino de la ‘offshore’ constituida en Costa Rica Ecoteva Consulting Group, una de las empresas que habrían sido creadas para el blanqueamiento del dinero ilícito que Toledo recibió en coima de empresas brasileñas como Odebrecht.
Según la Fiscalía de Lavado de Activos, serían US$5’126.715,96 los que Toledo, Eliane Karp y allegados habrían lavado a través de la compra de inmuebles y pago de hipotecas en nuestro país.
14:25 horas
En la audiencia, el Poder Judicial también dictará su fallo en contra de Avraham Dan On, exjefe de seguridad de la Presidencia durante el gobierno de Toledo; y Shai Dan On, el hijo del ciudadano israelí.
En este caso conocido como Ecoteva, el Ministerio Público ha solicitado 16 años y ocho meses de cárcel para Toledo y Karp, al acusarlos por el presunto delito de lavado de activos agravado.
El exmandatario ya cumple una condena de 20 años y seis meses por delitos de corrupción, al recibir US$30 millones de Odebrecht.
Lee también: Alejandro Toledo: Poder Judicial rechaza en segunda instancia pedido para variar su prisión efectiva por arresto domiciliario
—Las pruebas—
Según la fiscalía, las pruebas consisten en información remitida por bancos nacionales e internacionales, pericias, declaraciones de testigos y colaboradores eficaces (Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el Perú, y Josef Maiman, empresario fallecido y amigo de Toledo), entre otras pruebas.
Todo ello, indicó la fiscalía, ha evidenciado que los beneficiarios finales con la adquisición de los bienes fueron la pareja Toledo-Karp.
Para el MP, el círculo del lavado de activos ha sido probado durante el juicio oral: se habría dado a través de un circuito por el que habría transitado el dinero ilícito que recibió el expresidente por entregar a las empresas brasileñas los tramos 2, 3 y 4 de la Carretera Interoceánica Sur a cambio de una prebenda.
