Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción: fecha, horarios y el programa de los días del evento

Es el evento que reúne a profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrupción. Tras la buena acogida que tuvo el pasado 2022, la World Compliance Association, organización internacional sin ánimo de lucro, anunció días atrás la celebración de la VII edición del Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción en su modalidad presencial/virtual.

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Este importante evento se realizará en la ciudad de Lima los días 19, 20 y 21 de septiembre. Contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel, así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance, ética corporativa y la lucha contra la corrupción. Asimismo, habrá un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento, servidores y funcionarios públicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, entre otros.

El Congreso se estructura de la siguiente manera:

1. Talleres especializados:

19 de septiembre: 6 talleres especializados en materia de cumplimiento (4 talleres virtuales y 2 talleres híbridos)

2. Conferencias Magistrales:

20 de septiembre: 3 Conferencias Magistrales en modalidad virtual

3. Congreso:

21 de septiembre: modalidad híbrida (presencial en la Cámara de Comercio de Lima y se transmitirá vía zoom)

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En cuanto a los precios para participar del evento, estos varían de acuerdo la modalidad a elegir:

1. Modalidad híbrida: US$ 160

• 19 Septiembre: 4 talleres especializados virtuales + 2 talleres especializados presenciales
• 20 Septiembre: Conferencias Magistrales virtuales
• 21 Septiembre - CONGRESO PRESENCIAL
• Cocktail networking

2. Modalidad 100% virtual: US$ 135

• 19 Septiembre: 6 talleres especializados virtuales
• 20 Septiembre: Conferencias Magistrales virtuales
• 21 Septiembre - CONGRESO 100% virtual

3. Cocktail networking:

• Incluido sólo para participantes en modalidad híbrida

A todos los asistentes se les otorgará lo siguiente:

• Asistencia a todas las ponencias del Congreso , Conferencias Magistrales y Talleres especializados en la modalidad elegida
• Certificado de participación virtual del congreso y certificado de talleres (indica horas de sesión)
• Acceso a sesiones grabadas del Congreso, Conferencias Magistrales y Talleres. (al finalizar el evento por 3 meses)
• Acceso a zona virtual del Congreso e intercambio de preguntas y opiniones con los especialistas en materia
• Cocktail networking (sólo para modalidad híbrida)

Vale precisar que todos los talleres y sesiones del congreso quedarán grabados y a disposición de los asistentes para su posterior visualización por un periodo definido. Para más información escribir al correo infoperu@worldcomplianceassociation.com o al número telefónico 996 489 733.

Martes 19 de septiembre: Talleres especializados

09:00 - 10:45 - Taller 1: Identificación y evaluación de riesgos para la toma de decisiones en la organización

Ponentes:

-José Matto Astete (DS Casahierro Abogados - socio del área de Corporate Compliance)

-Emma Canchari (DS Casahierro Abogados - socio del área de Corporate Compliance)

09:00 - 10:45 - Taller 2: Habilidades blandas del Compliance Officer

-Melissa Arteta de Colombia (Coca-Cola FEMSA - Oficial de Cumplimiento)

11:00 - 12:45 - Taller 3: ¿Cómo compatibilizar el sistema de PLAFT con el programa de sistema de cumplimiento?

-Néstor Aparicio de España (World Compliance Association - Director General)

-César Durand (Miembro CT PLAFT WCA Perú / Asociado Senior en Estudio Echecopar)

11:00 - 12:45 - Taller 4: Análisis forense digital como práctica de prevención y detección del fraude corporativo

-André Loyola Carranza (LAFORSE HG SAC - Director de Servicios y Proyectos de Forense Digital)

16:15 - 17:45 - Taller 5: ¿Cómo actualizar el programa de cumplimiento de la organización según la nueva ley 31740? (Presencial en CCL para Modalidad Híbrida)

-Fredy Guerra Rojas (Miembro de la Junta Directiva de la WCA Perú / Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento en COSAPI)

-Guillermo Zapata (Miembro CT PLAFT WCA Perú / Director de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento en PwC)

18:00 - 19:30 - Taller 6: Implementación de un sistema efectivo de gestión de denuncias (Presencial en CCL para Modalidad Híbrida)

-Iván Martínez López (World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y Co-fundador)

Miércoles 20 de septiembre: Conferencias magistrales

09:00 - 10:00 - Innovaciones digitales en lucha contra la corrupción en la contratación/compra pública

Ponente: Camilo Cetina de Colombia (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - Director de Transformación Digital)

10:00 - 11:00 - Tendencias del enforcement anticorrupción de FCPA USA y su impacto en la región

Ponente: Pamela Parizek de USA (Kroll - Directora General de Investigaciones Forenses e Inteligencia)

11:00 - 12:30 - Riesgos de ciberseguridad y cómo afrontar una amenaza en la corporación . Casos y experiencias

Ponentes: -Fernando Ballestero de España (World Compliance Association - Director de la Maestrí­a en Ciberseguridad y Prevención Digital) -Giovanni Pichling Zolezzi (ASBANC - Gerente de Seguridad Estratégica) -Christian Paredes González de México (SAP - Compliance Officer) -Modera: Viviana Chávez (Presidenta del Comité de Protección de Datos y Ciberseguridad WCA Perú / Asociada principal en Estudio Echecopar)

Jueves 21 de septiembre:

Bloque 1

09:20 - 10:10 - Panel: Experiencias reales en la implementación de programas de integridad pública

Modera:

Rosana Madrid (miembro de la Junta Directiva en WCA Perú)

Ponentes:

-Sara Evelyn Farfán Cuba (Presidencia del Consejo de Ministros - Secretaria de Integridad Pública)

-Tabata Vivanco (Ministerio del Interior - Secretaria General)

-Alberto Castro Barriga (PRODUCE - Director de la Dirección de Seguimiento y Evaluación)

10:30 - 11:10 - Panel: El periodismo de investigación en la lucha contra corrupción en Latinoamérica

Modera:

José Salazar (Periodista y comunicador de Asuntos Públicos)

Ponentes:

-Oscar Balderas de México (MVS / Milenio Noticias México - Periodista de Investigación)

-Representante de Grupo El Comercio

-Iván Slocovich Diario Correo (Director)

11:10 - 11:45 - Tema: Fallos en la aplicación de ISO 37301

Ponente:

-Iván Martínez López (World Compliance Association (WCA) - Vicepresidente Internacional y Co-fundador)

Bloque 2

11:45 - 12:15 - Tema: Debida diligencia reforzada internacional

Ponente: -Sebastian Hasenauer (CIAL Dun & Bradstreet - Country Manager Regional Andina)

12:15 - 13:10 - Panel: La investigación interna en el marco corporativo, retos y oportunidades

Modera:

-Yusith Vega Odes (Cámara de Comercio de Lima - Compliance Officer)

Ponentes:

-Teresa Tovar Mena (Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International - Socia Líder del área de Compliance)

-Fernando Dyer (UNACEM - Chief Risk Compliance Officer)

-Pablo E. Gil de Montes de USA (Gryphon Strategies - Managing Director de las oficinas de DC y Miami / Líder de la práctica de Latino América)

14:30 - 15:10 - Panel: ESG : La evolución del compliance

Modera:

-Rosana Madrid (Miembro de la Junta Directiva en WCA Perú)

Ponentes:

-Adriana Aurazo Castañeda (Ministerio del Ambiente - Vocal Titular del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales)

-Ana Hernández Subero (China National Petroleum Corporation (CNPC) - Compliance Officer Perú)

-Gonzalo Quijandría (MINSUR - Director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad)

Bloque 3

15:10 - 15:40 - Sistemas Integrados de Gestión de Riesgos LA/FT/FPADM/CO/ST en el contexto de Sociedad de Riesgo en LATAM

Ponente:

-Luis Ramiro Diaz Briceño de Colombia (Risk Consulting Global Group - CEO)

15:40 - 16:10 - Actuales políticas contra el lavado de activos

Ponente:

-Sergio Espinosa Chiroque (Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) - Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera)

16:10 - 16:40 - Lucha contra el lavado de activos en Latinoamérica y sus principales retos (virtual)

Ponente:

-Ailleen Guzmán Coste de República Dominicana (Vicepresidencia Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos - OEA / Directora General UAF en RD)

Bloque 4

17:00 - 17:30 - Avances del compliance en el sector privado. Programas de cumplimiento

Ponente:

-Nancy Yong Chung (PwC - Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses)

17:30 - 18:00 - El Compliance Officer que la empresa necesita: un enfoque innovador

Ponente:

-Martín Mariscal de México (Volkswagen - Oficial de Integridad y Cumplimiento)

18:00 - 18:45 - Panel: Cómo tener empleados éticos: afinando Tone from the top y compliance

Ponentes:

-Javier Amézaga Castañeda (COSAPI - Vicepresidente Ejecutivo)

-Oscar Caipo Ricci (Empresarios por la Integridad - Presidente)

19:20 - 20:30 - COCKTAIL NETWORKING