La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advirtió de que existen personas naturales y jurídicas que organizan eventos en donde ofrecerían y gestionarían la apertura de cuentas en bancos extranjeros.
No obstante, para captar dinero o depósitos de terceros, en cualquier modalidad, se necesita de la autorización de la SBS. Y estos individuos no cuentan con dicho permiso.
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Por ello, recordó la lisita de las entidades autorizadas, que se encuentra en su página web y son las siguientes.
- Banco Azteca
- BBVA
- Banco de Comercio
- BCP
- Banco de la Nación
- Banco Falabella,
- Banco GNB
- Banbif
- Interbank
- Banco Pichincha
- Banco Ripley
- Banco Santander Perú
- Citibank del Perú
- ICBC Perú BANK
- Mibanco
- Scotiabank Perú
- Compartimos Financiera
- Crediscotia
- Financiera Confianza
- Financiera Credinka
- Financiera Efectiva
- Financiera Oh
- Financiera Proempresa
- Financiera Qapaq
- CMAC Cusco
- CMAC Arequipa
- CMAC Sullana
- CMAC del Santa
- CMAC Huancayo
- CMAC Ica
- CMAC Maynas
- CMAC Paita
- CMAC Piura
- CMAC Tacna
- CMAC Trujillo
- CMAC Lima
- CRAC Cencosud Scotia
- CRAC Los Andes
- CRAC Raíz
- CRAC Sipán
- CRAC del Centro
- CRAC Incasur
- CRAC Prymera
De acuerdo a la SBS, la captación de dinero por entidades no autorizadas constituye un delito. Además, el dinero depositado no está cubierto por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD).
El ministro de Economía, Pedro Francke, ofreció una entrevista a El Comercio sobre sus primeros días en la gestión a cargo del MEF. 
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