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Detectan nuevas cuentas de Jorge Cuba en el exterior

La fiscalía ha identificado una nueva ‘offshore’ y transferencias bancarias hacia Estados Unidos a nombre del ex funcionario del gobierno aprista

Jorge Cuba

El ex viceministro del gobierno aprista Jorge Cuba cumple prisión preventiva desde enero del 2017. (Foto: Joseph Ángeles/El Comercio)

Las pesquisas del equipo especial del Caso Lava Jato y la Unidad de Cooperación Internacional de la fiscalía han determinado que el dinero de los presuntos sobornos que habría recibido el viceministro de Comunicaciones del régimen aprista Jorge Cuba Hidalgo no solo se habría lavado a través de las conocidas ‘offshores’ Julson International S.A., Coneng Assets Inc. e Hispamar.

Existió otra sociedad jurídica internacional que habría servido como puente para el pase del dinero. Se trata de Notrex Holding INC, con sede en Panamá, y cuya cuenta bancaria en dólares tiene como beneficiario final al mismo Cuba. Esta cuenta recibió en total US$889.673.

Se abrió en el Credit Andorra el 17 de julio del 2013 con el pasaporte del ex viceministro y fue cerrada el 28 de diciembre del 2015.

Cuba recibió dos transferencias a través de esta cuenta. La primera provino de la sociedad ‘offshore’ Blanc Advisors Corp-Belize de una cuenta del Banco ING Belgium SA, el 21 de enero del 2015, por un importe total de US$200.000.

Luego, entre enero y julio del 2015, la ‘offshore’ de Cuba recibió seis transferencias más de Rohde and Schwarz Regional de México, con cuenta en el Banco HSBC-México S.A., por el importe de US$685.000.

De este monto de dinero se efectuaron operaciones de pagos de consumo. Tras el retiro de US$586.563, se procedió al cierre de la cuenta en diciembre del 2015.

Este dinero, según conclusiones de la fiscalía, sería parte del US$1’385.000 que Cuba recibió de Odebrecht por el tramo 1 de la línea 1 del metro de Lima.

Esto se suma a los US$6’700.000 que Cuba habría cobrado por el tramo 2 de la línea 1 de la misma obra.

Además, se cuenta con documentación que la Sunat puso en manos del equipo especial, en la que se revela transacciones que llevó a cabo Cuba Hidalgo entre el 2011 al 2016, cuyos montos fueron mayores a los ingresos que él declaró.

Con todo ello, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, el pasado 22 de marzo, decidió ampliar la investigación a Jorge Cuba Hidalgo, Miguel Navarro, Víctor Muñoz y Jessica Tejada por estos nuevos hechos relacionados con el delito de lavado de activos.

—Cuentas en EE.UU.—
Por otro lado, según el informe del 11 de marzo de este año que la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía de la Nación envió al equipo especial del Caso Lava Jato, Cuba abrió dos cuentas bancarias en el Bank of América.

En dicho informe, de acuerdo con la documentación a la que accedió El Comercio, se detallan los movimientos de la cuenta corriente Nro. 898077866683. A la fiscalía le ha llamado la atención la recepción y transferencias de dos montos. Una enviada por el mismo Cuba desde el Banco de Crédito del Perú hacia el Bank of América de Estados Unidos por US$200.000 y cuyo concepto se registró como “Wire type compra de inmueble”.

La otra transferencia, desde el Inteligo Bank LTD –‘offshore’ vinculada a Cuba y la ‘offshore’ Julson, que a su vez recibió parte del dinero de Odebrecht– hacia el banco estadounidense por US$400.000 y que también se hizo bajo el concepto de “Wire type compra de inmueble”.

Cabe indicar que, según información bancaria, esta cuenta fue cerrada el 10 de abril del 2017. Es decir, tres meses después de que Cuba Hidalgo fuera detenido y enviado a prisión a su retorno de Estados Unidos.

El mismo Bank of América de Estados Unidos informó a las autoridades peruanas que el ex viceministro también posee una segunda cuenta. Se trata de la cuenta de ahorros Nro. 898085645582. Esta movió una suma de US$7.500 y también fue cerrada el 10 de abril del 2017.

Según la fiscalía, las transferencias al Bank of América de Estados Unidos “para la compra de propiedades, hacen presumir que Jorge Luis Cuba Hidalgo continuaba lavando los activos ilícitos recibidos”. Las nuevas cuentas detectadas a Jorge Cuba muestran movimientos bancarios en el extranjero por casi US$1,5 millones en total.

—Lo va a reconocer—
En comunicación con El Comercio, el abogado Víctor Ortiz, defensa legal de Cuba Hidalgo, informó que esta nueva información será ampliada ante la fiscalía cuando su patrocinado sea interrogado nuevamente. Indicó que recién esta semana fueron notificados de la información recibida por la fiscalía, pero aseveró que el ex viceministro ha reconocido y reconocerá las cuentas bancarias en Estados Unidos.

“La compra de propiedades era la idea que él tenía. Su idea era invertir, hacer inversiones inmobiliarias”, comentó el abogado.

Sin embargo, sostuvo que no podía dar detalles, pues esa información forma parte del proceso de colaboración eficaz al que se viene sometiendo su patrocinado. “Es parte del proceso de colaboración y que, por cierto, está en proceso de corroboración”, indicó.

Respecto al reporte de la Sunat, el abogado indicó: “Sobre eso aún no le han preguntado nada porque recién hemos sido notificados”.

“Se nos ha notificado de esto el lunes, y ya he conferenciado con Jorge [Cuba], estamos viendo eso. En todo caso, seguro nos van a pedir una declaración y vamos a absolver [las interrogantes]”, anotó.

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