Hallan transferencias bancarias del ‘club de la construcción’

El Comercio accedió a documentos de la fiscalía que sustentan lo que dos colaboradores eficaces de la investigación del ‘club de la construcción’ han declarado sobre el grupo de empresas que, según indicaron, pagó sobornos para direccionar obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante el gobierno de Ollanta Humala.

Según información que el equipo especial del Caso Lava Jato ha notificado al Primer Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción, existen pruebas de transferencias de constructoras a cuentas ‘offshore’ en Panamá por más de US$3 millones, ocho contratos por servicios falsos y facturas por más de S/10 millones y US$2,5 millones giradas para justificar las coimas que el ‘club de la construcción’ pagaba.

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—Las ‘offshores’—
En su edición del jueves, este Diario reveló las declaraciones de los colaboradores eficaces sobre entregas en efectivo por más de US$17 millones por presuntos sobornos al ex ministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes, a través de su hermano José Guillermo, compañero de promoción del ex presidente Ollanta Humala en el Ejército.

Además, el colaborador eficaz con código 09-2018 ha declarado a la fiscalía sobre supuestas coimas efectuadas a través del sistema financiero. Por ejemplo, declaró que el abogado Rodolfo Prialé de la Peña, sindicado como coordinador de las constructoras, fue apoderado de dos ‘offshores’ para que el ‘club’ realizara las transferencias de los sobornos.

La fiscalía ha logrado corroborar que Prialé es apoderado de Corporación El Diluvio desde octubre del 2010 y de Joyas de la India desde enero del 2013. Ambas ‘offshores’ fueron constituidas en Panamá.

El equipo especial ha encontrado también que firmas como Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez y Obrainsa trasladaron, entre el 2012 y el 2013, dinero a las dos sociedades mencionadas.

OAS
OAS hizo tres transferencias a Corporación El Diluvio los días 17 de julio, 9 de agosto y 17 de octubre del 2012 por US$364.000, US$207.898 y US$122.094. En total, los US$693.992 se depositaron –según la fiscalía– tras la obtención de la Licitación Pública 14-2011-MTC/20. Esta fue adjudicada al Consorcio Vial Santa Rosa (integrado por OAS, Mota Engil y Upaca) para la rehabilitación de un tramo de la carretera entre Lima y Unish. El valor del contrato –firmado en mayo del 2012– fue por S/319’248.819; es decir, S/25 millones más que el valor referencial.

OAS también registra otras dos transferencias a El Diluvio en abril y noviembre del 2013 por US$438.948. Estos pagos se dieron luego de que el Consorcio Vial Quilca-Matarani (OAS, Obrainsa, Cosapi) ganara la licitación 24-2012/MTC/20 para la construcción de un tramo de la carretera entre Camaná, Matarani, Ilo y Tacna. El monto de la buena pro fue por S/553’293.163, más de S/72 millones que lo propuesto por la entidad.

Odebrecht y Obrainsa
En agosto del 2012, el Consorcio Gestiones Viales del Norte ( Odebrecht y Obrainsa) firmó un contrato con Provías del MTC por el servicio de conservación de un tramo de la carretera entre Hualapampa, Sondor y Ayabaca. El concurso público 06-2012-MTC/20 fue firmado por S/241’744.267.

La fiscalía ha corroborado que Odebrecht ejecutó tres transferencias por un total de US$610.970 a El Diluvio y Joyas de la India entre diciembre del 2012 y agosto del 2013. Obrainsa registra otra transferencia desde el Banco Continental a El Diluvio por US$466.682 en octubre del 2012.

Andrade Gutierrez
Cuatro meses después de firmar el contrato con Provías para la rehabilitación de un tramo de la carretera Huaura-Churín, Andrade Gutierrez realizó tres transferencias a las cuentas de Joyas de la India por US$809.955, una el 15 de julio y las otras dos el 13 de agosto del 2013.

Según la fiscalía, los pagos se habrían dado por la licitación 27-2012/MTC/20, de mayo de ese año. Esta fue obtenida por el Consorcio Vial Huaura (Andrade Gutierrez y JJC Contratistas Generales) por S/531’425.832. El monto referencial era de S/42 millones menos.

—Rol de empresas—
El otro colaborador eficaz de la fiscalía, identificado con el número 14-2018, ha declarado que existieron empresas de fachada que el ‘club’ usaba para bancarizar los sobornos y que, de esta manera, el dinero ingresara al sistema tributario.

El testigo explicó que, tras las entregas en efectivo, “surgió la idea de hacerlo a través de la empresa Lual Contratistas”, vinculada a Rodolfo Prialé y que habría servido –según el mismo testigo– para suscribir “una gran cantidad de contratos ficticios que permitían efectuar los pagos mediante trabajos simulados, trabajos inexistentes”.

La fiscalía cuenta con copias simples de ocho contratos que Lual firmó con las constructoras Cosapi y Obrascón Huarte Lain (OHL), además de los consorcios Cajamarca 2 (Queiroz Galvao, Camargo y Correa y Reyna Contratistas), Las Vegas (CyM Contratistas Grles y Aramayo S.A.C.) y Servicios Viales.

A través de estos servicios, Lual emitió facturas a las empresas del supuesto ‘club’. La fiscalía tiene copias de estos documentos. Existen seis copias simples de facturas giradas a Mota Engil Perú, entre junio y octubre del 2012, por S/2’059.998; tres a Andrade Gutierrez por S/224.196; diez a Conalvías, por S/3’693.639, y nueve a Queiroz Galvao por S/1’251.190.

También hay cinco facturas emitidas al Consorcio Las Vegas, por S/1’919.943; uno a Consorcio Vial Lunahuaná, por S/900.000; tres al Consorcio Vial Tambillo (Cosapi y Mota Engil Perú), por S/875.312; dos a Consorcio Sayán (Superconcreto del Perú y CyM Contratistas Grles.), por S/1’174.064; cuatro a Consorcio Cajamarca 2, por S/918.314.

—Descargos de los implicados—
Este Diario solicitó entrevistas a todos los políticos y firmas mencionados por los colaboradores. Estas fueron sus respuestas.

Odebrecht
“Un ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú viene respondiendo al Ministerio Público sobre el asunto. Por este motivo, y en virtud del compromiso de confidencialidad, la empresa no puede hacer comentarios al respecto”.

OHL-Perú
“Ni OHL-Perú ni sus colaboradores son sujetos investigados en el llamado caso del ‘club de la construcción’. […] La totalidad de los procesos de licitación […] han sido ejecutados con la máxima transparencia. […] OHL mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción”.

Carlos Paredes
“De las publicaciones periodísticas se entiende que estas empresas ‘offshore’ y de fachada pertenecerían a los colaboradores eficaces, que están tratando de evadir su responsabilidad manchando la honra de terceros. Es falso que algún dinero me haya sido entregado directa o indirectamente”.

Mota-Engil
“Tal como fue informado en enero del 2018, Mota-Engil Perú ratifica que ha venido atendiendo y atenderá, conforme a ley, todos los requerimientos de la autoridad competente respecto a la investigación en curso, la cual es de carácter reservado”.

Conalvías
“Nunca hemos realizado pagos indebidos para la obtención de alguna obra pública. […] Obtuvimos las buena pro en mérito a nuestras propuestas técnicas y económicas”.

Camargo Correa respondió que no brindaría declaraciones. Las demás empresas citadas no se han pronunciado hasta ahora.