En agosto del 2005, Toledo firmó el contrato por la concesión del tramo IV de la Interoceánica. (Foto: Ernesto Arias/Archivo El Comercio)
En agosto del 2005, Toledo firmó el contrato por la concesión del tramo IV de la Interoceánica. (Foto: Ernesto Arias/Archivo El Comercio)
Karem Barboza Quiroz

El juez Richard Concepción Carhuancho evaluará el miércoles 13 el pedido del fiscal Javier López Romaní, integrante del Equipo Especial Anticorrupción del Caso Lava Jato, para acumular las investigaciones por los casos y , en las que se encuentra comprendido el ex presidente . La fiscalía busca así incluir ambos casos en el cuadernillo judicial que se enviará a Estados Unidos en el que solicitará la extradición del ex mandatario.

Para sustentar el pedido, la fiscalía sostiene que ambos casos se desarrollaron de manera paralela (2005); involucran los mismos delitos: colusión y lavado de activos y corresponden a una misma obra: el Proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú Brasil, tramos II y III, con Odebrecht, y tramo IV, con Intersur (Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao).

Además, el aspirante a colaborador eficaz Josef Maiman ha declarado haber recibido el dinero que ambas empresas le habrían pagado a Toledo, a través de las cuentas bancarias de las ‘offshores’ de su propiedad, Trailbridge Ltd. y Warbury & Co.

En el Caso Odebrecht, se informó que las transferencias salieron de la ‘caja 2’ de la constructora hacia las ‘offshores’ mencionadas.

La información nueva, según el documento fiscal al que accedió El Comercio, es la operación que habría montado la empresa Camargo Correa para transferir a Toledo los US$3’984.335 que hasta el momento han sido identificados por el Ministerio Público.

Cabe precisar que, según la fiscalía, Toledo había solicitado una coima del 3% del valor de la obra (US$180’373.000). Es decir, US$6’313.075.

Para efectos del pago, según Maiman, Toledo le pidió que instruyera al director de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, a que compartiera con Camargo Correa la información sobre las cuentas a las que debían depositar el dinero.

—Operación Cable—
¿Cómo se realizó el traspaso del dinero? Según correos electrónicos intercambiados entre el representante de Camargo Correa, Marco de Moura Wanderley, y Carlos Fernando Namur, directivo de Camargo en Brasil, bajo el título de “Coimas negociadas proyecto UPK Intersur”, se daban detalles del pago. “De acuerdo con lo conversado se adjunta el detalle de la coima negociada por Intersur y aprobada por los socios”, se lee en uno de los correos.

Las modalidades escogidas por Camargo Correa para hacer efectivos los pagos, indica la fiscalía, fueron dos. La primera fue al ‘cash’ y después a través de la “operación Cabo o Cable”. Esta última se compara, de acuerdo con la fiscalía, con el modus operandi que usó la empresa Camargo Correa en la trama de corrupción brasileña denominada “Petrobras”.

“En el caso del Perú, deberá ser por instrucción común por cable”, dice otro correo electrónico.

La operación consistía en que a través de su representante en Brasil, Julio Gerin de Almeida Camargo –sentenciado por el Caso Petrobras en Brasil–, y las empresas de sus operadores “Jorge y Raúl Davies del Grupo Davies”, usaran a terceros.

Así, personas naturales del Grupo Davies y sus empresas Trade Center Financial Corp, Guadix Corp., Aristan Inc., TM Peell Inc., enviaron el dinero a las ‘offshores’ Trailbridge Ltd. (4 transferencias) y Warbury & Co (34 transferencias) de Maiman. Luego, el dinero fue movilizado hasta las cuentas de la empresa Merhav de Josef Maiman y luego hacia Toledo.

Josef Maiman ha entregado a la fiscalía los 38 comprobantes de la recepción del dinero que recibieron sus empresas, supuestamente, desde las cuentas de Camargo Correa.

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