El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional iniciará este lunes 6 de mayo la audiencia virtual preliminar de control de requerimiento acusatorio contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal.
La audiencia estará a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz. El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, presentó formalmente su acusación contra el exmandatario y solicitó 35 años de cárcel en su contra.
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A Kuczynski Godard se le sindica de conformar una organización criminal que habría recibido más de US$ 12 millones de la constructora Odebrecht y otras empresas en consultorías y asesorías encubiertas por las obras Olmos, IIRSA y Rutas de Lima.
Además del expresidente, el Ministerio Público presentó acusación contra Gerardo Sepúlveda, Gloria Kisic y José Bernaola como autores del delito de lavado de activos cometido en organización criminal en las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento.
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Asimismo, contra las personas jurídicas Westfield Capital y First Capital por haber sido instrumentalizadas para la comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de conversión trasferencia y ocultamiento.
También contra Dorado Asset Management Limitada al haber sido utilizada para cometer el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento.
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Del mismo modo, se incluyó a Latin America Enterprice Fund Managers Llc., para presuntamente ser usada en la comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia.
