World Compliance Association: Así se desarrolló el primer día de talleres sobre cumplimiento y lucha anticorrupción en Perú

Este lunes se llevó a cabo la primera jornada del VI Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción en Perú. Este es organizado por la World Compliance Association (WCA) y la Cámara de Comercio de Lima.

Esta primera parte comenzó de manera virtual con tres talleres especializados sobre el mundo compliance o cumplimiento. Mónica Huertas, Presidente de la WCA capítulo Perú, explicó a El Comercio sobre esta materia: “No solo es anticorrupción, el mundo del compliance es cumplir con todo lo que se establezca: normas, leyes y eso es lo que nos falta a nosotros”.

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El primer taller del día lunes fue sobre “Buenas prácticas en la gestión de canal de denuncias”, con la participación de Luis Quijada, Oficial de Cumplimiento en Claro Perú, y Noelia Romero, Consultora y antigua Oficial de Cumplimiento del Club FC Barcelona y Socia de Becompliance, quienes comentaron sobre los principales aspectos para implementar un canal de denuncias y el tratamiento de casos especiales: denuncias maliciosas, hostigamiento sexual, entre otros, así como el proceso de investigaciones.

El siguiente taller fue sobre “Determinación de riesgos y alcance de las obligaciones de cumplimiento (ISO 37301)” con la participación de Iván Martínez Vicepresidente Internacional y co-fundador de la WCA quien nos habló de aspectos sobre esta importante norma.

Por último, Eduardo Paseta, Presidente del Comité de sector minero de la WCA Perú y Gerente de Cumplimiento Legal de Minsur S.A., Liliana Calderón, Counselor de Benites, Varga & Ugaz Abogados, y Patricia Kosa, Gerente Lega y Cumplimiento en Gold Fields La Cima, junto con Inés Nuñovero, miembro del mismo comité, brindaron un taller dedicado a “Retos del compliance en la cadena de valor del sector minero”, donde se tocaron los temas desde la perspectiva de los stakholders de esta importante industria en el país.

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Este martes 21 continuará la agenda de talleres con: Análisis de riesgo en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Requisitos y aplicación de ISO 37301:2021, Sistemas de Gestión del Compliance y Implementación de un Programa de Cumplimiento en materia de Protección de Datos Personales.

Asimismo, el miércoles 22 y jueves 23 se realizará de manera híbrida un congreso especializado en el tema con diversas ponencias nacionales e internacionales. El jueves será presencial en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Lima.

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