Casos de lavado de activos con criptomoneda se incrementa en el Perú, advierte Poder Judicial

El Poder Judicial advirtió que el delito de lavado de activos utilizando criptomonedas se viene triplicando en el Perú.

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Según la base de datos de la Encuesta Nacional de Riesgo de Lavado de Activos realizada por la Superintendencia de Banca y Seguros, las cifras de 50 casos en 2016, del 2010 y 2023, han sobrepasado el centenar.

El juez supremo Víctor Prado Saldarriaga indicó que la criptomoneda en el lavado de activos es proveniente de actividades como la tala ilegal y en el tráfico de vida silvestre. Esta es guardada en billeteras digitales que son anónimas y “cuando lo necesita lo vuelve a transformar en dinero fiat (por decreto)”.

Prado Saldarriaga precisó que las sanciones para esta modalidad delictiva van desde los 8 a los 15 años de cárcel. Pero, si hay de por medio un agravante, aumenta de 10 a 20 años, y si este es mayor, de 25 a 35 años de prisión.

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Dijo que entre los principales agravantes es “cuando el autor del delito tiene una función afín al control y prevención del lavado de activos, como puede ser un agente del sistema financiero, del sistema bursátil, un funcionario público de la unidad financiera o del Poder Judicial”.